原標題：深圳市尚榮醫療股份有限公司第七屆董事會第三次臨時會議決議公告

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-060

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司第七屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第七屆董事會第三次臨時會議，于2021年12月15日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，并于2021年12月17日在公司會議室以現場加通訊（通訊方式參加人員為梁桂添、黃寧、虞熙春、曾江虹、龍瓊）相結合方式召開，本次會議應參加表決權董事9名，實際參加表決權董事9名。公司監事均列席了會議。會議由董事長梁桂秋先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，并以記名投票的方式，形成如下決議：

一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案將提交公司2022年***次臨時度股東大會審議。

本議案內容詳見公司***信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《上海證券報》及***信息披露網站巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》。

獨立董事對該事項發表了事前認可及獨立意見，詳見公司***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見》、《關于公司第七屆董事會第三次臨時會議相關議案的獨立意見》。

二、審議通過了《關于公司向江蘇銀行申請綜合授信額度的議案》

因業務需求，江蘇銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“江蘇銀行”）?申請綜合授信額度人民幣肆仟萬元整(￥40,000,000.00)，該綜合授信額度用途為短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證開證等業務；額度有效期12個月；具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準；該綜合授信額度擔保方式為公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任保證擔保。

當具體業務發生時，公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述向銀行申請貸款額度授信事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次申請綜合授信額度事項不構成關聯交易。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

三、審議通過了《關于公司向平安銀行申請綜合授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業務需求，公司繼續平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“平安銀行”）申請綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元），該綜合授信額度部分轉授信給公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司和廣東尚榮工程總承包有限公司各人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)；本次申請的授信品種為銀行承兌匯票、國內信用證、商業承兌匯票貼現、商票保貼、流動資金貸款、境內工程類保函等業務；額度有效期12個月；具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準；該授信額度擔保方式為綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任擔保，轉授信由公司提供連帶責任擔保。

當具體業務發生時，公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述向銀行申請貸款額度授信事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次申請綜合授信額度事項不構成關聯交易。

本次申請額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

四、審議通過了《關于公司向興業銀行申請綜合授信額度的議案》

因業務需求，公司向興業銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“興業銀行”）?申請綜合授信額度人民幣壹億元整(￥100,000,000.00)，該綜合授信額度用途為流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、境內工程類保函等業務；額度有效期12個月；具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準；該綜合授信額度擔保方式為由公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任保證，連帶保證責任的***高本金限額合計不超過人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00元）。

當具體業務發生時，公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述向銀行申請貸款額度授信事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次申請綜合授信額度事項不構成關聯交易。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

五、審議通過了《關于公司向工商銀行申請***高額授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業務需求，公司繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行（以下簡稱“工商銀行”)申請***高授信額度人民幣20,600萬元整，其中：1、非專項授信額度為人民幣18,600萬元整（流貸額度10,000萬元）；2、專項授信額度為人民幣2,000萬元整（非融資類擔保額度2,000萬元）；該授信額度用途為增加公司流動資金、開立銀承、信用證、國際貿易融資、項目貸款、開立保函等業務；本次申請的額度為可循環使用，額度有效期自合同訂立之日起1年，到期后未使用完的額度，公司可申請延期；貸款利率以具體業務合同約定為準；并由公司大股東梁桂秋先生提供個人連帶責任保證擔保；在發生開立銀承、保函、信用證等具體業務時公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

當具體業務發生時，公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理?相關事宜。

本次申請額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

六、審議通過了《關于全資子公司向江蘇銀行申請綜合授信額度的議案》

因業務需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司（以下簡稱“醫用工程”）向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)，該綜合授信額度用途為短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證開證等業務；額度有效期12個月；具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準；該綜合授信額度擔保方式為公司提供連帶責任保證擔保，并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任保證擔保。

當具體業務發生時，公司董事會授權醫用工程經營管理層辦理本次綜合授信額度項下發生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述向銀行申請貸款額度授信事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次申請綜合授信額度事項不構成關聯交易。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

七、審議通過了《關于全資子公司向工商銀行申請***高額授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業務需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司（以下簡稱“醫用工程”）繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請***高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），其中：1、非專項授信額度為人民幣3,500萬元整；2、專項授信額度為人民幣3,500萬元整（全部為非融資類擔保額度）；該額度用途為開立保函、信用證、貿易融資、銀行承兌匯票等業務；本次申請的額度為可循環使用，額度有效期自合同訂立之日起1年，到期后未使用完的額度，公司可申請延期；貸款利率以具體業務合同約定為準；公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責任保證，并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證，在發生開立銀承、保函、信用證等具體業務時公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

當具體業務發生時，公司董事會授權醫用工程經營管理層辦理本次授信額度項下發?生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理?相關事宜。

本次申請額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

八、審議通過了《關于公司控股子公司向徽商銀行申請貸款授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因生產經營需要，公司控股子公司合肥普爾德醫療用品有限公司（公司持有其股權55%，以下簡稱“普爾德醫療”）繼續向徽商銀行合肥太湖路支行（以下簡稱“徽商銀行”）申請***高不超過人民幣貳仟萬元整（￥20,000,000.00）以內（或等額外幣）的貸款額度，***終額度以銀行審批為準；上述申請的貸款期限為一年，額度用途為流動資金貸款、出口應收賬款池融資、銀行承兌匯票敞口、信用證敞口、信用證押匯等業務；本次申請的貸款額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準，額度期限為自授信額度合同生效之日起12個月內，普爾德醫療以其自有土地、房產進行抵押擔保。

當具體業務發生時，公司董事會授權由普爾德醫療經營管理層辦理上述授信額度范圍內的所有貸款事宜，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款、資產抵押的所有文書并辦理相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述向銀行申請貸款額度授信事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

本次申請額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

九、審議通過了《關于公司控股子公司向浙商銀行申請貸款授信額度的議案》

因生產經營需要，公司控股子公司合肥普爾德醫療用品有限公司（公司持有其股權55%，以下簡稱“普爾德醫療”）向中國浙商銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱“浙商銀行”）申請***高不超過人民幣貳仟伍佰萬元整（￥25,000,000.00）以內（或等額外幣）的貸款額度，***終額度以銀行審批為準；上述申請的貸款期限為一年，額度用途為流動資金貸款、出口應收賬款池融資、銀行承兌匯票敞口、信用證敞口、信用證押匯等業務；本次申請的貸款額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準，額度期限為自授信額度合同生效之日起12個月內，普爾德醫療以其自有土地、房產進行抵押擔保。

當具體業務發生時，公司董事會授權由普爾德醫療經營管理層辦理上述授信額度范圍內的所有貸款事宜，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款、資產抵押的所有文書并辦理相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述向銀行申請貸款額度授信事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

十、審議通過了《關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

本議案內容詳見公司***信息披露報刊《中國證券報》、《上海證券報》、?《證券時報》和《證券日報》及***信息披露網站巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的公告》。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見、東興證券股份有限公司對該事項發?表了核查意見，內容詳見***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）?上披露的《關于公司第七屆董事會第三次臨時會議相關議案的獨立意見》和《東興證券股份有限公司關于深圳市尚榮醫療股份有限公司對外提供擔保的核查意見》。

十一、審議通過了《關于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉授信給公司全資子公司并提供擔保的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

本議案內容詳見公司***信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及***信息披露網站巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉授信給公司全資子公司并提供擔保的公告》。

十二、審議通過了《關于公司為全資子公司向江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

本議案內容詳見公司***信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及***信息披露網站巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司為全資子公司向江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告》。

十三、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請***高額授信額度提供擔保的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

本議案內容詳見公司***信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及***信息披露網站巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司為全資子公司向工商銀行申請***高額授信額度提供擔保的公告》。

十四、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

1、經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市尚榮醫療股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2617號）核準，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股24,295,004.00股，于2021年8月11日在深圳證券交易所上市。根據2020年5月18日召開的公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的?《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》和2021年5月17日召開的2020年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期延期的議案》，股東大會已授權董事會“授權董事會根據本次非公開發行結果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記”。鑒于上述原因，公司將修訂《公司章程》中相應條款。

2、因公司發行的可轉換公司債券（簡稱“尚榮轉債”，代碼“128053”）于2019年8月21日進入轉股期，公司總股本隨尚榮轉債轉股而發生變動，截至2021年3月31日至2021年11月30日“尚榮轉債”轉股數為43,187股。根據公司2018年4月19日召開的公司2018年第二次臨時股東大會相關決議授權，現對公司《公司章程》相對應的條款進行修訂。

具體內容如下

■

公司章程其他條款不變。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

修訂后的《深圳市尚榮醫療股份有限公司章程》詳見公司***的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

十五、審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會擬定于2022年1月4日(星期二)下午2：30?在公司會議室召開公司2022***次臨時股東大會。

表決結果：9票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案內容詳見公司***信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《上海證券報》及***信息披露網站巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-061

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司第七屆監事會第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二次臨時會議，于2021年12月15日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，并于2021年12月17日在公司會議室以現場方式召開，?本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席黃雪瑩女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》

為滿足公司經營及發展的需要，保障經營資金需求，公司擬向興業銀行股份有限公司深圳龍崗支行申請買方信貸額度人民幣貳億元整(￥200,000,000.00元），專項用于借款人向公司采購設備及相關服務。將由公司提供無條件回購責任，并存入不低于放款金額15%的保證金，當公司承擔的“無條件回購責任”一旦未履行，即自動轉化為“連帶保證責任”，連帶保證責任的金額合計不超過人民幣壹億陸仟萬元整(￥160,000,000.00元），公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證。

經審核，監事會認為：上述事項可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因?公司主營業務快速增長帶來的流動資金緊張，為公司主營業務的快速拓展提供資?金保障，公司已將上述的風險控制在***低，且對公司的財產狀況、經營成果無重?大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

二、審議通過了《關于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉授信給公司全資子公司并提供擔保的議案》

因業務需求，公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元），本次申請的綜合授信額度為承接原授信額度，該綜合授信額度部分轉給公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司（以下簡稱“醫用工程公司”）和廣東尚榮工程總承包有限公司（以下簡單“廣東尚榮”）各人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)，綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任擔保，轉授信由公司提供連帶責任擔保。

經審核，監事會認為：本次擔保事項對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響，風險可控，有利于醫用工程公司和廣東尚榮提高經營效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述擔保事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

三、審議通過了《關于公司為全資子公司向江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

因業務需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)，公司為該綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任保證擔保。

經審核，監事會認為：本次擔保事項對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響，風險可控，有利于醫用工程公司提高經營效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述授信額度申?請及擔保事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

四、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請***高額授信額度提供擔保的議案》

鑒于原額度已到期，因業務需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請***高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責任保證，并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證。

經審核，監事會認為：本次擔保事項對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響，風險可控，有利于醫用工程公司提高經營效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述授信額度申?請及擔保事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

監?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-062

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）。

2、原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）

3、變更會計師事務所的原因：因與前任會計師事務所大華會計師事務所的合同期屆滿，綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等實際情況，為保證審計工作的順利進行，公司擬聘任容誠會計師事務所為公司2021年度審計機構，負責公司2021年度財務審計及內部控制審計等工作，聘期為一年。

4、原聘請的會計師事務所的異議情況：公司已就變更會計師事務所事項與大華會計師事務所進行了事前溝通，取得了其理解和支持，大華會計師事務所對變更事項無異議。

5、公司董事會審計委員會、獨立董事、董事會等對本次擬變更會計師事務所事項無異議。

6、本次聘任事項尚需提交公司股東大會審議。

深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日召開第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，公司董事會同意擬聘請容誠會計師事務所為公司2021年度財務及內控審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、擬聘請會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

組織形式：特殊普通合伙制會計師事務所

歷史沿革：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所?（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制?為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。

注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

2、人員信息

截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。首席合伙人為肖厚發先生。

3、業務規模

2020?年度經審計的收入總額?187,578.73萬元，其中審計業務收入?163,126.32萬元，證券業務收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為11家。

4、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

5、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰?0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次、紀律處分0次。

5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

8名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

容誠會計師事務所及其從業人員均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

容誠會計師事務所承做公司2021年度財務報表審計和內部控制審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

本項目合伙人/擬簽字注冊會計師欒艷鵬，2014年取得中國注冊會計師資格。欒艷鵬先生2009年開始從事上市公司審計，2014年開始在容誠會計師事務所執業。欒艷鵬先生近三年簽署過山東奧福環保科技股份有限公司、安徽迎駕貢酒股份有限公司、寧波博菱電器股份有限公司等上市公司和掛牌公司審計報告。

擬簽字注冊會計師何善泉，2015年取得中國注冊會計師資格。何善泉先生2016年開始從事上市公司審計，2018年開始在容誠會計師事務所執業。何善泉先生近三年簽署過美佳新材等上市公司和掛牌公司審計報告。

本項目的質量控制復核人梁瑛，1997年取得中國注冊會計師資格。梁瑛先生?1996年開始從事上市公司審計，1997年開始在容誠會計師事務所執業。梁瑛先生近三年復核過永新股份（002014）、美佳新材（831053）、浩淼科技（831856）等多家上市公司和掛牌公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人***近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

4、審計收費

2021年度審計費用定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年度審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

公司董事會提請股東大會授權公司經理層根據2021年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用，并簽署相關服務協議等事項。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所審計工作概況

公司自2017年以來連續聘請大華會計師事務所擔任公司財務報告和內部?控制審計機構。至2020年度，大華會計師事務所已連續4年為公司提供審計服務，對公司財務報告、內部控制評價報告均出具了標準無保留意見的審計意見。大華會計師事務所履行了審計機構應盡的職責，順利完成了公司各項審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。此外，公司不存在已委托大華會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

因與前任會計師事務所的合同期屆滿，綜合考慮公司發展戰略、未來業務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘請容誠會計師事務所擔任公司?2021年度審計機構。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就擬變更會計師事務所與大華會計師事務所進行了充分溝通，其對?變更事項無異議；公司也就該事項與容誠會計師事務所進行了初步商談。因變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第?1153?號—前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所的執業情況進行了充分了解，對容誠會計師事務所的業務資質進行了認真審查，認為容誠會計師事務所滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，因此同意向董事會提議變更聘請畢容誠會計師事務所為公司?2021年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可

容誠會計師事務所是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批準，具備證券從業、期貨相關業務資格的會計師事務所。該會計師事務所擁有豐富的上市公司執業經驗，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，能夠滿足公司財務報告、內部控制報告審計工作的要求。我們同意聘請容誠會計師事務所為公司2021年度財務與內部控制審計機構，公司本次變更會計師事務所的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意將本議案提交公司第七屆董事會第三次臨時會議審議，并在董事會審議通過后提交股東大會審議。

2、獨立董事獨立意見

容誠會計師事務所具備證券從業、期貨相關業務資格，具備獨立性，專業勝任能力、投資者保護能力和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報告、內部控制報告審計工作的要求。我們同意聘請容誠會計師事務所為公司2021年度財務與內部控制審計機構，公司本次變更會計師事務所的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議表決情況以及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月14日召開的第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，表決結果為同意票9票，反對票0票，棄權票0票。同意聘請容誠會計師事務所為公司2021年度審計機構。

本次變更會計師事務所尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、審計委員會審核意見；

2、公司第七屆董事會第三次臨時會議決議；

3、獨立董事事前認可函；

4、獨立董事意見；

5、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-064

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于公司將平安銀行的綜合授信

額度部分轉授信給公司全資子公司

并提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因業務需求，深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會第三次臨時會議，全體與會董事審議通過了《關于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉授信給公司全資子公司并提供擔保的議案》。同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“平安銀行”）申請綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元），該綜合授信額度部分轉給公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司（以下簡稱“醫用工程”）和廣東尚榮工程總承包有限公司（以下簡單“廣東尚榮”）各人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)，具體內容如下：

一、情況概述

（一）授信人：平安銀行股份有限公司深圳分行。

（二）申請人：深圳市尚榮醫療股份有限公司。

（三）額度：人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元）。

（四）轉授信人及金額：

1、深圳市尚榮醫用工程有限公司（被轉授信人），金額：人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)。

2、廣東尚榮工程總承包有限公司（被轉授信人），金額：人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)。

（五）授信品種：銀行承兌匯票、國內信用證、商業承兌匯票貼現、商票保貼、流動資金貸款、境內工程類保函等業務。

（六）期限：12個月

（七）擔保責任：1、綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任擔保；2、轉授信由公司提供連帶責任擔保。

（八）擔保期限：具體以業務合同約定為準。

（九）業務授權：當具體擔保業務發生時由公司董事長梁桂秋先生全權代表公司審核并簽署上述業務的所有文書并辦理相關事宜。

（十）其他：1、本次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準；2、本次申請的綜合授信額度為承接原授信額度，不存在新增授信額度的情況；3、本次公司擔保承接原醫用工程公司、廣東尚榮在平安銀行申請的授信額度，無新增擔保，不存在新增擔保的情況，不增加公司的對外擔保總額；4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項經董事會的審議批準后，需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，該事項屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

二、被擔保人基本情況

（一）公司名稱：深圳市尚榮醫用工程有限公司

統一社會信用代碼：914403001922792441

公司性質：有限責任公司

法定代表人：張杰銳

注冊地址：深圳市龍崗區龍崗街道寶龍工業城尚榮科技工業園1號廠房1樓D區

注冊資本：8000萬元人民幣。

經營范圍：醫院手術室及其他專業科室裝飾裝修；室內外裝飾；計算機軟件開發；水電安裝及特種防盜監事系統的設計與施工；國內貿易；貨物及技術進出口；建筑裝飾裝修工程設計與施工壹級；機電設備安裝工程專業承包貳級；建筑智能化工程設計與施工貳級；醫療器械生產（III類：醫用超聲儀器及有關設備、醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、醫用磁共振設備、醫用X射線設備、醫用高能射線設備、醫用核素設備、臨床檢驗分析儀器、體外循環及血液處理設備、手術室、急救室、治療室設備及器具的銷售；II類：物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件、病房護理設備及器具的銷售；II類：6854手術室、急救室、診療設備及器具、6856病房護理設備及器具的生產；五金制品、低壓成套開關控制設備的技術開發、設計、生產和銷售;設計制造安裝醫院特殊科室（醫療手術部、重癥監護室、層流病房、中心供應室、產房、配液室、檢驗化驗室）的醫療凈化系統及設備、醫療防輻射系統及設備、醫用中心供氣系統及設備、醫用傳呼對講系統及設備、醫用吊塔的生產及銷售；實驗室專用器具及醫療家具設計制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級，GC3級）設計；壓力管道（GC2級）安裝；電子產品的生產及銷售。

財務狀況：截止到2020年12月31日,經審計確認的醫用工程公司總資產731,410,629.46元、總負債375,689,591.21元、凈資產357,929,773.31元、營業收入103,014,207.86元、資產負債率51.37%。

與上市公司關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。

（二）公司名稱：廣東尚榮工程總承包有限公司

統一社會信用代碼：?914401117837945710

公司性質：有限責任公司

法定代表人：紀曉青

注冊地址：廣州市白云區鶴龍街鶴龍一路629號泰信廣場2樓210

注冊資本：10000萬元人民幣。

經營范圍：市政公用工程施工；園林綠化工程服務;城市及道路照明工程施工;室內裝飾、裝修；房地產開發經營；非許可類醫療器械經營（即不需申請《醫療器械經營企業許可證》即可經營的醫療器械，包括***類醫療器械和國家規定不需申請《醫療器械經營企業許可證》即可經營的第二類醫療器械）；貨物進出口（專營專控商品除外）；醫療用品及器材零售（不含藥品及醫療器械）；室內裝飾設計服務；土石方工程服務；道路貨物運輸代理；地基與基礎工程專業承包；消防設施工程設計與施工；醫院管理；房屋建筑工程施工；機電設備安裝服務；潔凈凈化工程設計與施工；工程項目管理服務。

財務狀況：截止到2020年12月31日,經審計確認的廣東尚榮公司總資產1,344,989,461.16元、總負債1,139,116,035.36元、凈資產205,873,425.80元、營業收入369,450,552.80元、資產負債率84.69%。

與上市公司關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。

三、擔保收益和風險評估

（一）上述轉授信并擔保事項有助于公司利用子公司開拓市場、提高款項的回收效率，快速穩定發展，但同時也存在逾期擔保的風險。

（二）公司擬擔保的對象為經營財務狀況良好的公司全資子公司，為其提供擔保對公司的財產狀況、經營成果無不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔保。

四、公司及子公司累計對外擔保情況

連同本次擔保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為35.18%、59.72%；實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔保。其中：（1）公司對外擔保累計額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為20.55%、34.90%；實際發生的擔保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對子公司擔保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為14.62%、24.82%；實際發生的擔保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔保，截止本公告日，連續十二個月內公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為7.11%、12.08%，實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會第三次臨時會議決議；

（二）公司第七屆監事會第二次會議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-066

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于公司為全資子公司向工商銀行

申請***高額授信額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因業務需求，深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會第三次臨時會議，全體與會董事審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請***高額授信額度提供擔保的議案》。同意公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司（以下簡稱“醫用工程公司”）繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行（以下簡稱“工商銀行”）申請***高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責任保證，具體內容如下：

一、情況概述

（一）授信方：中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行。

(二)業務額度分配：1、非專項授信額度為人民幣3,500萬元整；2、專項授信額度為人民幣3,500萬元整（全部為非融資類擔保額度）。

（三）擔保方：深圳市尚榮醫療股份有限公司。

（四）被擔保方：深圳市尚榮醫用工程有限公司。

（五）額度有效期：12個月（本次申請的額度為可循環使用，到期后未使用完的額度，公司可申請延期）。

(六)額度用途：開立保函、信用證、貿易融資、銀行承兌匯票等業務。

（七）額度貸款利率：具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準，***低執行同檔次貸款基準利率。

（八）擔保責任：1、公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責任保證；2、公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證；3、在發生開立銀承、保函、信用證等具體業務時公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

（九）擔保期限：具體以合同約定為準。

（十）業務授權：當具體擔保業務發生時由公司董事長梁桂秋先生全權代表公司審核并簽署上述業務的所有文書并辦理相關事宜。

（十一）其他：1、本次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準；2、本次公司擔保承接原醫用工程公司在工商銀行申請的授信額度人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元），無新增擔保，不存在新增擔保的情況，不增加公司的對外擔保總額；?3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項經董事會的審議批準后，需提交公司股東大會審議，該事項屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：深圳市尚榮醫用工程有限公司

統一社會信用代碼：914403001922792441

公司性質：有限責任公司

法定代表人：張杰銳

注冊地址：深圳市龍崗區龍崗街道寶龍工業城尚榮科技工業園1號廠房1樓D區

注冊資本：8000萬元人民幣。

經營范圍：醫院手術室及其他專業科室裝飾裝修；室內外裝飾；計算機軟件開發；水電安裝及特種防盜監事系統的設計與施工；國內貿易；貨物及技術進出口；建筑裝飾裝修工程設計與施工壹級；機電設備安裝工程專業承包貳級；建筑智能化工程設計與施工貳級；醫療器械生產（III類：醫用超聲儀器及有關設備、醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、醫用磁共振設備、醫用X射線設備、醫用高能射線設備、醫用核素設備、臨床檢驗分析儀器、體外循環及血液處理設備、手術室、急救室、治療室設備及器具的銷售；II類：物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件、病房護理設備及器具的銷售；II類：6854手術室、急救室、診療設備及器具、6856病房護理設備及器具的生產；五金制品、低壓成套開關控制設備的技術開發、設計、生產和銷售;設計制造安裝醫院特殊科室（醫療手術部、重癥監護室、層流病房、中心供應室、產房、配液室、檢驗化驗室）的醫療凈化系統及設備、醫療防輻射系統及設備、醫用中心供氣系統及設備、醫用傳呼對講系統及設備、醫用吊塔的生產及銷售；實驗室專用器具及醫療家具設計制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級，GC3級）設計；壓力管道（GC2級）安裝；電子產品的生產及銷售。

財務狀況：截止到2020年12月31日,經審計確認的醫用工程公司總資產731,410,629.46元、總負債375,689,591.21元、凈資產357,929,773.31元、營業收入103,014,207.86元、資產負債率51.37%。

與上市公司關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。

三、擔保風險的評估

醫用工程公司為公司的全資子公司，本公司為其提供擔保，有利于醫用工程公司提高資金周轉效率，進而提高其經營效率和盈利狀況，符合公司的發展，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔保。

四、公司及子公司累計對外擔保情況

連同本次擔保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為35.18%、59.72%；實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔保。其中：（1）公司對外擔保累計額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為20.55%、34.90%；實際發生的擔保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對子公司擔保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為14.62%、24.82%；實際發生的擔保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔保，截止本公告日，連續十二個月內公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為7.11%、12.08%，實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會第三次臨時會議決議；

（二）公司第七屆監事會第二次會議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-065

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于公司為全資子公司向江蘇銀行

申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因業務需求，深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會第三次臨時會議，全體與會董事審議通過了《關于公司為全資子公司向江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。同意公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司（以下簡稱“醫用工程”）向江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行（以下簡稱“江蘇銀行”）?申請綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)，公司將為該額度提供連帶責任保證擔保，具體內容如下：

一、情況概述

（一）授信人：江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行。

（二）申請人：深圳市尚榮醫用工程有限公司。

（三）額度：人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)。

（四）用途：短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證開證等業務。

（五）期限：12個月

（六）擔保責任：（1）公司提供連帶責任保證擔保；（2）公司大股東梁桂秋先生承擔個人連帶責任保證擔保。

（七）擔保期限：具體以業務合同約定為準。

（八）業務授權：當具體擔保業務發生時由公司董事長梁桂秋先生全權代表公司審核并簽署上述業務的所有文書并辦理相關事宜。

（九）其他：1、本次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準；2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項經董事會的審議批準后，需提交公司股東大會審議，該事項屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：深圳市尚榮醫用工程有限公司

統一社會信用代碼：914403001922792441

公司性質：有限責任公司

法定代表人：張杰銳

注冊地址：深圳市龍崗區龍崗街道寶龍工業城尚榮科技工業園1號廠房1樓D區

注冊資本：8000萬元人民幣。

經營范圍：醫院手術室及其他專業科室裝飾裝修；室內外裝飾；計算機軟件開發；水電安裝及特種防盜監事系統的設計與施工；國內貿易；貨物及技術進出口；建筑裝飾裝修工程設計與施工壹級；機電設備安裝工程專業承包貳級；建筑智能化工程設計與施工貳級；醫療器械生產（III類：醫用超聲儀器及有關設備、醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、醫用磁共振設備、醫用X射線設備、醫用高能射線設備、醫用核素設備、臨床檢驗分析儀器、體外循環及血液處理設備、手術室、急救室、治療室設備及器具的銷售；II類：物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件、病房護理設備及器具的銷售；II類：6854手術室、急救室、診療設備及器具、6856病房護理設備及器具的生產；五金制品、低壓成套開關控制設備的技術開發、設計、生產和銷售;設計制造安裝醫院特殊科室（醫療手術部、重癥監護室、層流病房、中心供應室、產房、配液室、檢驗化驗室）的醫療凈化系統及設備、醫療防輻射系統及設備、醫用中心供氣系統及設備、醫用傳呼對講系統及設備、醫用吊塔的生產及銷售；實驗室專用器具及醫療家具設計制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級，GC3級）設計；壓力管道（GC2級）安裝；電子產品的生產及銷售。

財務狀況：截止到2020年12月31日,經審計確認的醫用工程公司總資產731,410,629.46元、總負債375,689,591.21元、凈資產357,929,773.31元、營業收入103,014,207.86元、資產負債率51.37%。

與上市公司關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。

三、擔保收益和風險評估

（一）上述轉授信并擔保事項有助于公司利用子公司開拓市場、提高款項的回收效率，快速穩定發展，但同時也存在逾期擔保的風險。

（二）公司擬擔保的對象為經營財務狀況良好的公司全資子公司，為其提供擔保對公司的財產狀況、經營成果無不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔保。

四、公司及子公司累計對外擔保情況

連同本次擔保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為35.18%、59.72%；實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔保。其中：（1）公司對外擔保累計額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為20.55%、34.90%；實際發生的擔保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對子公司擔保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為14.62%、24.82%；實際發生的擔保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔保，截止本公告日，連續十二個月內公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為7.11%、12.08%，實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會第三次臨時會議決議；

（二）公司第七屆監事會第二次會議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-063

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于公司向興業銀行申請買方信貸

額度并為該額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因業務需求，深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會第三次臨時會議，全體與會董事審議通過了《關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》。同意公司向興業銀行股份有限公司深圳龍崗支行（以下簡稱“興業銀行”）申請買方信貸額度人民幣貳億元整(￥200,000,000.00元）（承接原貸款額度），根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，上述額度授信需要提交公司股東大會審議。具體內容如下：

一、情況概述

（一）授信方：興業銀行股份有限公司深圳龍崗支行

（二）買方信貸申請額度：人民幣貳億元整(￥200,000,000.00)元，單筆貸款金額不超過合同中設備采購及相對應服務金額的70%)。

（三）額度申請人：深圳市尚榮醫療股份有限公司。

（四）額度有效期：12個月（到期后未使用完的額度，公司可申請延期）。

（五）貸款期限：不超過5年。

（六）額度擔保人：深圳市尚榮醫療股份有限公司。

（七）擔保額度：人民幣壹億陸仟萬元整(￥160,000,000.00元）。

（八）額度貸款利率：具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準。

（九）擔保責任：1、公司承擔的擔保責任：由公司提供無條件回購責任，并存入不低于放款金額15%的保證金，當公司承擔的“無條件回購責任”一旦未履行，即自動轉化為“連帶保證責任”，連帶保證責任的金額合計不超過人民幣壹億陸仟萬元整(￥160,000,000.00元）；2、公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證。

（十）擔保期限：保證期間為***后一筆借款合同履行期限屆滿之日后兩年。

（十一）業務授權：具體業務發生時，由公司董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發生的具體業務，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理相關事宜，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。

（十二）其他：1、本次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準；2、公司本次申請的買方信貸業務的額度用途為專項用于借款人向公司購買其醫療設備、醫療系統工程及相關服務；3、本次擔保是對公司在興業銀行買方信貸授信額度項下發生擔保的承接，不存在新增擔保的情況，不增加公司的對外擔保總額；4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項經董事會的審議批準后，需提交公司股東大會審議，該事項屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。

二、被擔保人基本情況

被擔保人基本情況以具體業務實際發生對象為準。

三、擔保收益和風險評估

（一）買方信貸業務為公司的重要經營模式，上述擔保額度的取得有助于公司開拓市場、提高款項的回收效率，促進公司主營業務快速穩定發展。

（二）公司買方信貸業務服務的對象主要為經營財務狀況良好的公立醫院及符合興業銀行固定資產貸款管理辦法有關規定的借款人，被擔保人還款來源除了醫院自身流水結余外，公立醫院還有當地政府衛生事業投資預算，非公立醫院大股東提供反擔保，公司控股股東梁桂秋先生對本次申請的買方信貸額度提供連帶責任保證擔保，公司提供上述擔保的風險可控，對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況。

（三）公立醫院系公益非營利性事業單位，根據《擔保法》的相關規定，被擔保方公立醫院不得違反法律提供反擔保，該情形不違反《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》第二條（四）款的規定。本次擔保事宜未取得反擔保不違反相關法律法規的規定。

（四）公司不為股東、實際控制人及其關聯方提供買方信貸業務，在未來買方信貸業務中，如擔保客戶條件超過董事會審議權限范圍，公司將提交至股東大會審議批準。

四、公司及子公司累計對外擔保情況

連同本次擔保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為35.18%、59.72%；實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔保。其中：（1）公司對外擔保累計額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為20.55%、34.90%；實際發生的擔保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對子公司擔保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為14.62%、24.82%；實際發生的擔保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔保，截止本公告日，連續十二個月內公司已獲審批授信額度累計的授信擔保額度（含對子公司擔保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為7.11%、12.08%，實際發生的擔保余額（含對子公司擔保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為0.44%、0.75%。

五、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司擬擔保對象為經公司審核并書面推薦給授信方的下游客戶，且公司實際控制人梁桂秋先生對本次申請的買方信貸額度提供連帶責任保證擔保以防控風險，對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，上述擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程等的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。

六、監事會意見

經審核，監事會認為：上述事項可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因?公司主營業務快速增長帶來的流動資金緊張，為公司主營業務的快速拓展提供資?金保障，公司已將上述的風險控制在***低，且對公司的財產狀況、經營成果無重?大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

七、保薦機構意見

東興證券股份有限公司作為尚榮醫療2020年度非公開發行股票并上市的保薦機構，對尚榮醫療第七屆董事會第三次臨時會議《關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》的事項進行了盡職核查，查閱公司章程有關規定以及相關協議草案，經核查后認為：

公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過的《關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》的審議程序合法合規，決議內容符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《公司章程》等有關規定，上述擔保事項經董事會的審議批準后，需提交公司股東大會審議，該事項屬于特別決議，需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。上述擔保行為符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監會公告〔2017〕16號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）等法律法規的規定。本保薦機構對尚榮醫療的上述決議無異議。

八、備查文件

（一）公司第七屆董事會第三次臨時次會議決議；

（二）公司第七屆監事會第二次臨時次會議決議；

（三）公司獨立董事關于第七屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見。

（四）東興證券股份有限公司關于深圳市尚榮醫療股份有限公司對外擔保事項的專項意見。

特此公告。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董?事?會

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡稱：尚榮醫療????公告編號：2021-067

債券代碼：128053?????債券簡稱：尚榮轉債

深圳市尚榮醫療股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，現就召開2022年***次臨時股東大會相關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開屆次：本次股東大會為2022年***次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，董事會召集召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

4、會議召開日期、時間

（1）現場會議召開時間：2022年1月4日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2022年1月4日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月4日的交易時間即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月4日上午9:15至下午15:00?期間任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的,以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年12月29日。

7、出席對象：

（1）截止2021年12月29日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東或其代理人，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓；

8、現場會議召開地點：深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園尚榮醫療會議室。

二、會議審議事項

（一）本次會議審議以下議案：

1、審議《關于變更會計師事務所的議案》；

2、審議《關于公司向興業銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》；

3、審議《關于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉授信給公司全資子公司并提供擔保的議案》；

4、審議《關于公司為全資子公司向江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》；

5、審議《關于公司為全資子公司向工商銀行申請***高額授信額度提供擔保的議案》；

6、審議《關于修訂公司章程的議案》。

（二）披露情況

以上議案已經公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過，相關內容分別詳見2021年12月18日在公司***信息披露報刊巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和《上海證券報》上披露的相關公告。

上述第2項至第6項議案屬于特別表決，應當由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的三分之二以上通過；第1項議案，屬于普通表決，應當由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的半數通過。

根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者及對單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示意表：

■

四、本次股東大會會議登記事項

（一）公司為參加本次股東大會現場會議的股東辦理預登記手續：

1、登記時間：2021年12月30日上午9:30至2022年1月4日下午14:30（法定假期除外）。

2、登記地點及聯系方式：深圳市龍崗區寶龍5路2號尚榮科技工業園尚榮醫療證券部。

聯系人：陳鳳菊、歐陽韻寒

聯系電話：0755-82290988

傳?真：0755-89926159

郵?箱：gen@glory-medical.com.cn

郵編：518116

3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用信函、傳真方式登記。

（二）參加股東大會所需的文件、憑證和證件

1、股權登記日在冊的符合參會條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議,應出示本人身份證、法定代表人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證（或股東證明）。

2、股權登記日在冊的符合參會條件的個人股股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證（或股東證明）；委托代理人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、持股憑證（或股東證明）、有委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書樣式附后,下同）和代理人本人身份證。

（三）其他事項：

1、公司不接受電話登記。

2、本次股東大會現場會議會期半天，參加現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。

3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按另行通知進行。

五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http//wltp.cninfo.com.cn），網絡投票具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、第七屆董事會第三次臨時會議決議；

2、第七屆監事會第二次臨時會議決議。

特此公告。

附件一：網絡投票的程序；

附件二：參會股東登記表；

附件三：授權委托書。

深圳市尚榮醫療股份有限公司

董??事??會

2021年12月18日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱。

投票代碼為“362551”，投票簡稱為“尚榮投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、?通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年1月4日的交易時間，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月4日上午9:15時，結束時間為2022年1月4日下午15:00時。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

參會股東登記表

本人/本單位茲登記參加深圳市尚榮醫療股份有限公司2022年***次臨時股東大會。

姓名/單位名稱：

證券賬戶卡號碼：

身份證號碼/單位營業執照號碼：

持股數量（股）：

聯系地址：

聯系電話：

股東姓名/名稱：??????????????????????????????????????????（簽字/蓋章）

年???月???日

附件三

授權委托書

茲委托?????????????先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市尚榮醫療股份有限公司于2022年1月4日召開的2022年***次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下：

■

注：

1、委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。

2、如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自已的意愿進行投票表決。

3、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

委托人股東賬戶：?????????????????????????委托人持有股數：

股委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）：

受托人（簽名）:??????????????????????????受委托人身份證號：

委托人姓名或名稱（蓋章）：

委托日期：?????年???月???日

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