原標題：河南明泰鋁業股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：601677????????證券簡稱：明泰鋁業????????公告編號：臨2021-090

河南明泰鋁業股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

河南明泰鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月6日以電子郵件和電話通知方式發出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知，并于2021年12月16日在公司會議室召開。會議以現場+通訊方式進行，會議應參加董事6名，實參加董事6名，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南明泰鋁業股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由董事長馬廷義先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》。

鑒于公司當前發展迅速，產銷規模及再生鋁業務不斷擴大，為***大限度發揮公司募集資金的使用效率，擬將2017年非公開發行股票募集資金投資項目“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”結項，并將本項目節余募集資金***補充流動資金。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議批準。

（二）審議通過了《關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》。

為了提高募集資金的使用效率，公司擬將原募集資金投資項目“鋁板帶生產線升級改造項目”變更為由全資子公司河南義瑞新材料科技有限公司實施的“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，并將原剩余募集資金用于變更后的項目投資。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司債券持有人會議及股東大會審議批準。

（三）審議通過了《關于召開2022年***次債券持有人會議的議案》。

公司擬定于2022年1月4日召開2022年***次債券持有人會議，具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：6票同意，0?票反對，0?票棄權。

（四）審議通過了《關于使用公開發行可轉換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將2019年公開發行可轉換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權的議案》。

公司擬以自有資金2,099.10萬元人民幣出資受讓在中原金融資產交易中心掛牌轉讓的鄭州中車2.33%的股權。具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：6票同意，0?票反對，0?票棄權。

（六）審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2022年1月4日召開2022年***次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：6票同意，0?票反對，0?票棄權。

三、上網公告附件

（一）《明泰鋁業關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告》；

（二）《明泰鋁業關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的公告》；

（三）《明泰鋁業關于召開2022年***次債券持有人會議的通知》；

（四）《明泰鋁業關于使用公開發行可轉換公司債券部分閑置募資資金臨時補充流動資金的公告》；

（五）《明泰鋁業關于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權的公告》；

（六）《明泰鋁業獨立董事關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》；

（七）《明泰鋁業關于召開2022年度***次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業????????公告編號：臨2021-091

河南明泰鋁業股份有限公司

第五屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

河南明泰鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月6日以電子郵件和電話通知方式發出召開第五屆監事會第二十次會議的通知，并于2021年12月16日在公司會議室召開。會議以現場表決方式進行，會議應參加監事3名，實參加監事3名，本次監事會的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由孫會彭先生主持，公司董事、高級管理人員列席了本次會議。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》。

鑒于公司當前發展迅速，產銷規模及再生鋁業務不斷擴大，為***大限度發揮公司募集資金的使用效率，擬將2017年非公開發行股票募集資金投資項目“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”結項，并將本項目節余募集資金***補充流動資金。具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（二）審議通過了《關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》。

經審慎查驗，公司監事會認為：公司本次將可轉債募集資金投資項目變更符合《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件的要求。內容及審批程序符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司債券持有人會議及股東大會審議批準。

（三）審議通過了《關于使用公開發行可轉換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將2019年公開發行可轉換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、上網公告附件

（一）《明泰鋁業關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告》；

（二）《明泰鋁業關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的公告》；

（三）《明泰鋁業關于使用公開發行可轉換公司債券部分閑置募資資金臨時補充流動資金的公告》。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

監??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677??????證券簡稱：明泰鋁業????????公告編號：臨2021-092

河南明泰鋁業股份有限公司關于

2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次結項的募集資金投資項目名稱：年產12.5萬噸車用鋁合金板項目

●?本次募集資金投資項目結項后節余募集資金用途：***補充流動資金，用于公司生產經營活動

●?本事項已經公司第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議

河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開了第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，2017年非公開發行股票募集資金投資項目“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”，已完成本項目“1+4”熱軋機組設備升級改造、新廠區現有廠房設施改擴建、6輥冷軋機、卷材立體化智能管理裝置等投資，已具備汽車內板用鋁合金的生產能力，鑒于公司發展迅速，產銷規模及再生鋁業務不斷擴大，為***大限度發揮公司募集資金的使用效率，公司擬將2017年非公開發行股票募集資金投資項目“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”（以下簡稱“本項目”）結項，并將本項目節余募集資金***補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、募集資金投資項目概況

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]?995號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商華林證券股份有限公司于2017年12月4日向5名特定投資者非公開發行普通股（A?股）股票76,688,335股，每股面值1元，每股發行價人民幣14.06元/股。截至2017年12月5日止，公司共募集資金1,078,237,990.10元，扣除發行費用6,914,237.01元，募集資金凈額1,071,323,753.09元。

截止2017年12月5日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000889號”驗資報告驗證確認。

截至2021年9月末，公司募集資金余額為279,162,459.34元，其中銀行存款29,162,459.34元，暫時閑置資金投資未收回金額250,000,000.00元。

（二）募集資金投資項目情況

截至2021年9月末，本項目基本情況如下：

單位：萬元

■

二、本次擬結項的募集資金投資項目的基本情況和原因

本項目主要內容包括對老廠區“1+4”熱軋機組設備升級改造，對新廠區現有廠房設施改擴建，并配套新增6輥冷軋機、卷材立體化智能管理裝置、氣墊式連續熱處理機組等設備，通過改造或新建熱軋工段、冷軋工段、氣墊爐工段三道工序，公司將具備年產12.5萬噸汽車外板和內板用鋁合金卷材的生產能力。

公司已完成本項目“1+4”熱軋機組進行設備升級改造、新廠區現有廠房設施改擴建、6輥冷軋機、卷材立體化智能管理裝置等投資，已具備汽車內板用鋁合金的生產能力。當前，本項目已投資設備所生產產品用于內部流轉，2020年對內實現開坯產量29.62萬噸，2021年1-9月對內實現開坯產量25.74萬噸。

截至2021年9月末，本項目募集資金尚余27,916.25萬元，鑒于公司發展迅速，產銷規模及再生鋁業務不斷擴大，為***大限度發揮公司募集資金的使用效率，公司擬將2017年非公開發行股票募集資金投資項目“年產12.5萬噸車用鋁合金板項目”結項，并將本項目節余募集資金***補充流動資金。

三、對公司的影響

本項目已投資設備所生產產品用于內部流轉，2020年對內實現開坯產量29.62萬噸，2021年1-9月對內實現開坯產量25.74萬噸，按照結算價格模擬測算，本項目2020年產生效益2,676.42萬元，2021年1-9月產生效益5,941.43萬元。公司對本項目進行結項并將結余募集資金***補充流動資金，是根據客觀情況做出的謹慎決策，不會對公司主營業務、生產經營及財務狀況產生重大不利影響，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。公司將節余募集資金用于***補充流動資金后，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求，提高資金使用效率，降低財務費用，符合公司及全體股東利益。

四、終止募集資金投資項目履行的審議程序和專項意見

（一）審議程序

公司第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第二十次會議分別審議通過了《關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金議案》。該議案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為，公司2017年非公開發行股票募集資金項目結項并將結余募集資金***性補充流動資金，是公司根據客觀情況做出的謹慎決策，不會對公司現有核心業務經營及財務狀況產生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

2021年12月16日，公司第五屆監事會第二十次會議審議通過了《關于2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金議案》。公司監事會認為，公司2017年非公開發行股票募集資金項目結項并將結余募集資金***性補充流動資金，不會對公司現有核心業務經營及財務狀況產生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會審議。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項已經公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過，公司監事會、獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在變相改變募集資金投向、損害投資者利益的情況。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后正式實施。

保薦機構對公司2017年非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項無異議。

五、備查文件

（一）公司第五屆董事會第二十九次會議決議；

（二）公司第五屆監事會第二十次會議決議；

（三）獨立董事意見；

（四）保薦機構核查意見。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業????????公告編號：臨2021-093

轉債代碼：113025???????轉債簡稱：明泰轉債

河南明泰鋁業股份有限公司關于

變更可轉換公司債券募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●原項目名稱：鋁板帶生產線升級改造項目

●新項目名稱，投資總金額：“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，計劃投資總金額44.73億元。

●變更募集資金投向的金額：16.11億元

●新項目預計正常投產并產生收益的時間：項目建設期2年，達產后預計實現年均凈利潤70,515萬元，項目投資回收期（稅后，含建設期）7.3年。

河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱“明泰鋁業”或“公司”）于2021年12月16日召開了第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》，同意將原募集資金投資項目“鋁板帶生產線升級改造項目”變更為由全資子公司河南義瑞新材料科技有限公司（以下簡稱“義瑞新材”）實施的“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，并將原剩余募集資金用于變更后的項目投資。本次募集資金投資項目變更事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議?，F將相關情況公告如下：

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]?223號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于2019年4月10日向社會公開發行可轉換債券18,391,100張，每張面值100.00元，債券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集資金1,839,110,000.00元，扣除發行費用22,584,444.97元，募集資金凈額1,816,525,555.03元，上述發行募集的資金全部到位，業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）以“會驗字[2019]3963號”驗資報告驗證確認。

（二）募集資金使用情況及變更后募集資金的后繼安排

根據《河南明泰鋁業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，本次可轉換公司債券募集資金投資項目如下：

■

截止2021年12月16日，公司對公開發行可轉換公司債券募集資金項目累計投入26,591.24萬元，占公司募集資金凈額的14.64%；募集資金賬戶余額為人民幣161,093.58萬元。

公司根據發展戰略和實際情況，擬對投資項目進行變更。募集資金投資項目變更后，剩余募集資金及產生的理財收益全部用于義瑞新材“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”投資，占本次原募集資金凈額的比例為88.68%。本次募集資金變更前后情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

同時，根據募集資金使用相關規定，公司將與義瑞新材、保薦機構及相關銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》，開立新的募集資金專戶，對新項目“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”募集資金存放和使用實施有效監管。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

原項目于2018年4月在鞏義市產業集聚區備案完成，計劃總投資額為271,995萬元，擬使用募集資金不超過183,911萬元，建設期為2年，擬在河南明泰鋁業股份有限公司新廠區（現為“河南泰鴻新材科技有限公司”，以下簡稱“泰鴻新材”）及老廠區實施，預計達產后年收入408,585萬元，年均凈利潤33,796萬元。

原項目主要投資建設了立體化智能高架庫及數控軋輥磨床。立體化智能高架倉庫擁有近2萬個貨位，***大可存放2萬噸成品。數控軋輥磨床由世界******軋輥磨床制造廠家德國赫克力斯生產，具有在線測量、在線探傷等優勢，所有數據可與軋機同步。截至2021年12月16日，原項目共使用本次募集資金26,591.24萬元，募集資金使用比例14.64%，尚未使用的本次募集資金計劃用于該項目的募集資金為161,093.58萬元，上述資金存儲于公司開立的募集資金專戶中。原項目尚未完全建成,?尚未產生效益。

（二）變更的具體原因

原項目擬在泰鴻新材原有板帶車間內，將（1+1）熱軋升級改造為寬幅（1+4）熱軋機組，并新增設備用于預拉伸板、熱軋卷的生產；在老廠區內，拆除原有老舊冷軋車間，新建冷軋車間，并新增設備用于冷軋鋁板帶的生產。生產規模為250,000t/a，其中中厚板產品25,000t/a，熱軋卷材產品100,000t/a，冷軋帶材產品85,000t/a，冷軋板材產品40,000t/a。

近年來，公司快速發展，產銷量穩步提升，客戶群體日益龐大，下游市場對新能源電池、汽車輕量化用鋁、消費用鋁需求增長迅速，原募投項目“鋁板帶生產線升級改造項目”帶來的產能提升已不能滿足公司銷售規模日益增長的需求，變更后的募投項目“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，計劃新建一條（1+4）熱連軋生產線，并配置更***的軋機和輔助生產設備，提升公司產品質量、性能、尺寸、精度等技術指標，擴大產能，滿足市場對高附加值產品的需求。

公司擬通過變更新項目，引進國內外***的生產設備和技術，提升公司的生產裝備水平，并結合公司在鋁加工領域積累的豐富經驗，充分發揮公司再生鋁保級利用優勢，打造綠色循環經濟，進一步調整鋁板帶箔產品結構，擴大高端產品的產能，抓住下游行業的發展契機，實現公司產品的轉型升級，生產出更豐富的產品種類，占領更多新興市場份額。

經過公司充分論證，為了適應新形勢下的競爭格局，加快公司發展步伐，充分提升募集資金使用效率，決定將計劃用于“鋁板帶生產線升級改造項目”的剩余募集資金161,093.58萬元，用于新建“年產70萬噸綠色新型鋁合金材料項目”，進一步提高公司產能，提升公司盈利能力，上述項目符合公司戰略規劃，是公司提升產品競爭力的重要舉措，項目的實施將大幅提升公司經營的穩定性及持續性，提升公司整體行業競爭力，符合公司整體戰略規劃，符合全體股東利益。

三、此次募集資金變更后擬投資的新項目情況

（一）投資概算

本項目建設期為2年，建設投資為285,744萬元，鋪底流動資金為161,570萬元，合計總投資為447,314萬元，具體如下表：

■

（二）項目產品方案

本項目主要產品方案如下：

■

（三）項目組成

本項目的主要生產設備采用搬遷與新建相結合。擬外購2400mm（1+1）熱軋機進行升級改造為（1+4）熱軋機組，對公司原有部分冷軋機、拉彎橋、分切機、飛剪等進行搬遷改造和升級。新增鑄錠加熱爐、退火爐、切邊機、縱剪、橫剪及其他生產設備，用于冷軋鋁板帶的生產；新增試驗室、110kV變電站、10kV配電站等公用輔助設施。

（四）實施進度計劃

本項目由公司全資子公司義瑞新材料實施。根據本項目的可研報告，本項目從開始建設之日起至試生產結束，大約需要2年。

（五）項目的效益分析

本項目達產后經濟效益指標具體如下：

■

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目的市場前景

本項目所生產的鋰電池用板帶材、汽車用板帶材主要應用于新能源汽車和汽車輕量化領域，罐體罐蓋料主要應用于消費市場，隨著新生產線的投產，公司產品質量、產品性能和尺寸精度等方面都會提升一個檔次，必將極大地增強公司的綜合競爭力和持續發展能力，進而提升公司盈利能力，實現對股東的回報。

（二）新項目風險提示

在具體投資實施本項目的過程中，有可能出現一些不可預測的風險因素，可能導致本項目不能按計劃投入生產。公司將組建高效的項目團隊，保證項目建設及生產經營的高效運作，加速公司規模化擴張，提高企業發展質量和效益。

五、新項目所需的審批及備案程序

本項目由專業機構出具了可行性研究報告，在鞏義市回郭鎮產業集聚區管委會完成該項目備案，并已完成環境影響評價手續。

六、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

經審慎查驗，公司獨立董事認為：公司本次變更可轉換公司債券募集資金投資項目充分提升了募集資金使用效率，實現了資金配置***優化和效益***大化，是基于公司發展戰略和實際情況進行的必要調整，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。本次募投項目變更事項履行了相應的審批程序，符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，亦不構成關聯交易。因此，公司獨立董事同意本次變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案，并同意將該事項提交至公司債券持有人大會及股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次將可轉債募集資金投資項目變更符合《上市公司監管指引第2?號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件的要求。內容及審批程序符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監事會同意本次募投項目的變更，并將該事項提交至公司債券持有人大會及股東大會審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更可轉債募集資金投資項目事項已由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意意見，且公司將就此事項召開臨時股東大會進行審議，履行程序完備、合規。本次募集資金投資項目變更符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規規定。

綜上，保薦機構對公司變更可轉債募集資金投資項目的事項無異議。

七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

公司本次變更可轉換公司債券募集資金投資項目尚需提交至公司債券持有人會議及股東大會審議。

八、上網公告附件

（一）《明泰鋁業第五屆董事會第二十九次會議決議公告》；

（二）《明泰鋁業第五屆監事會第二十次會議決議公告》；

（三）《獨立董事意見》；

（四）《保薦機構核查意見》；

（五）《可行性研究報告》。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業????????公告編號：臨2021-094

轉債代碼：113025???????轉債簡稱：明泰轉債

河南明泰鋁業股份有限公司關于

召開“明泰轉債”2022年***次債券持有人會議的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】223號文核準，河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱“明泰鋁業”或“公司”）于2019年4月10日公開發行了1,839.11萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額183,911.00萬元。

2021年12月16日，公司召開第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開2022年***次債券持有人會議的議案》，決定于2022年1月4日上午10:30在公司召開“明泰轉債”2022年***次債券持有人會議?，F將本次會議的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）召集人：公司董事會

（二）會議召開時間：2022年1月4日上午10:30

（三）會議召開地點：河南明泰鋁業股份有限公司會議室

（四）會議召開及投票方式：會議采取現場方式召開，投票采取記名方式表決。

（五）債權登記日：2021年12月27日

（六）出席對象：

1、截至2021年12月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司債券持有人。上述本公司債券持有人均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；

2、公司董事、監事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、董事會認為有必要出席的其他人員；

5、確認出席會議的債券持有人/委托代理人須提前向公司遞交參會回執（詳見附件2），參會回執遞交的截止時間為2021年12月28日17:00。

二、會議審議事項

審議《關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案》

三、會議登記方法

（一）登記時間：2021年12月28日9:00-17:00

（二）登記地點：河南省鄭州市高新區國家大學科技園Y19棟公司證券部。

（三）登記辦法：

1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；

2、債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；

3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件；

4、異地債券持有人可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記。

四、表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采取記名方式現場投票表決。

2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

3、每一張未償還的“明泰轉債”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權。

4、債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議經表決通過后生效，但其中需經中國證監會或其他有權機構批準的，自批準之日或相關批準另行確定的日期起生效。

5、債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

6、根據《河南明泰鋁業股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》的相關規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

7、債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執行會議決議。

五、其他事項

（一）會議咨詢：景奇浩

聯系電話：0371-67898155

傳真：0371-67898155

郵政編碼：450001

（二）與會債券持有人交通及住宿費用自理，現場會期一天；

（三）因故不能出席會議的債券持有人可授權委托代理人出席；

（四）授權委托書見附件?1。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董??事??會

2021年12月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

河南明泰鋁業股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開的貴公司2022年***次債券持有人會議，并代為行使表決權。

委托人持有面值為人民幣100元的債券張數：

委托人證券賬戶卡號碼：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：參會回執

河南明泰鋁業股份有限公司

2022年***次債券持有人會議參會回執

茲確認本人/本單位或本人/本單位授權的委托代理人將出席2022年河南明泰鋁業股份有限公司2022年***次債券持有人會議。

債券持有人（蓋章或簽字）：

如債券持有人是證券投資產品的，請資產管理人同時注明證券投資產品名稱：

債券持有人證券賬戶：

持有債券簡稱：明泰轉債

持有債券張數（面值人民幣100元為一張）：

參會人：

聯系電話：

電子郵箱：

年???月???日

附件3：

河南明泰鋁業股份有限公司

2022年***次債券持有人會議表決票

■

債券持有人證券賬戶：

債券持有人（蓋章或簽字）：

法定代表人/代理人（簽字）：

債券持有人持有債券簡稱：明泰轉債：

持有債券張數（面值人民幣100元為一張）：

表決說明：

1、請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；

2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所擁有的表決權對應的表決結果計為“棄權”；

3、在表決票原件送達之前，郵件送達的文件與原件具有同等效力；郵件送達的文件與原件不一致時，以原件為準；

4、債券持有人為自然人時，須親筆簽署。

證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業????????公告編號：臨2021-095

河南明泰鋁業股份有限公司關于

使用公開發行可轉換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司擬使用總額不超過10億元的公開發行可轉債閑置募集資金臨時補充流動資金。

●使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月。

一、可轉債募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]?223號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于2019年4月10日向社會公開發行可轉換債券18,391,100張，每張面值100.00元，債券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集資金1,839,110,000.00元，扣除發行費用22,584,444.97元，募集資金凈額1,816,525,555.03元。上述資金于2019年4月16日全部到位，業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）以?“會驗字[2019]3963號”驗資報告驗證確認。

2020年12月30日，公司召開的第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于使用可轉換公司債券部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的“臨2020-060號”公告。

2021年12月15日，公司已將實際用于補充流動資金的2019年公開發行可轉債募集資金10億元全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情況通知了公司的保薦機構和保薦代表人。

二、可轉換公司債券募集資金投資項目的基本情況

本次募投項目為“鋁板帶生產線升級改造項目”，具體投資情況如下：

■

截止2021年12月16日，公司對募集資金投資項目累計投入人民幣26,591.24萬元，募集資金余額為人民幣161,093.58萬元。

三、本次使用可轉換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

根據公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，預計公司在項目實施過程中尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，提高公司的盈利能力，公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，根據相關規定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過10億元，使用期限自批準之日起不超過12個月，該部分資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。

四、本次使用可轉換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的決策程序

2021年12月16日，公司召開的第五屆董事會第二十九次會議及第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用公開發行可轉換公司債券部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司以不超過10億元的可轉債閑置募集資金用于臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月，到期及時歸還到募集資金專用賬戶。公司獨立董事已發表了同意的獨立意見。

五、專項意見

（一）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用可轉換公司債券部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，已經明泰鋁業董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了獨立意見，履行了必要的審批程序。該事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設進度不存在重大影響。保薦機構同意明泰鋁業本次使用可轉換公司債券部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金。

（二）獨立董事意見

公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募投項目的實施計劃相抵觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，符合公司及全體股東的利益；符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，決策程序合法、有效。同意公司使用不超過人民幣10億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自本議案審議通過之日起不超過12個月。

（三）監事會意見

公司本次使用可轉債募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情形，不存在影響募投項目正常實施的情況，同時已履行必要的審議決策程序，符合有關法律、法規的規定，同意公司使用不超過10億元募集資金臨時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

六、備查文件

（一）明泰鋁業第五屆董事會第二十九次會議決議；

（二）明泰鋁業第五屆監事會第二十次會議決議；

（三）明泰鋁業獨立董事關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；

（四）中原證券的核查意見。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董???事???會

2021年12月17日

證券代碼：601677????????證券簡稱：明泰鋁業???????公告編號：臨2021-096

河南明泰鋁業股份有限公司關于受讓

鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●交易簡要內容：河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱“明泰鋁業”或“公司”）擬以現金2,099.10萬元受讓鄭州投資控股有限公司（以下簡稱“鄭州投控”）持有的鄭州中車四方軌道車輛有限公司（以下簡稱“鄭州中車”或“目標公司”）2.33%的股權（以下簡稱“標的股權”）。

●本次交易不構成關聯交易，未構成重大資產重組。本次交易的實施不存在重大法律障礙。

●本次交易已經公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

（一）明泰鋁業于2021年12月16日召開第五屆董事會第二十九次會議以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于受讓鄭州中車四方軌道車輛有限公司部分股權的議案》，同意公司以自有資金2,099.10萬元人民幣出資受讓在中原金融資產交易中心掛牌轉讓的鄭州中車2.33%的股權，并簽署相關合同。

（二）根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次交易不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易無需提交股東大會審議。

二、交易對方基本情況

公司已對交易對方的基本情況及其交易履約能力進行了必要的調查。

公司名稱：鄭州投資控股有限公司

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：梁嵩巍

注冊資本：35.25億元人民幣

注冊地址：鄭州市嵩山南路1號

經營范圍：國有資產投資經營；房地產開發與銷售；房屋租賃。（憑有效資質證經營）（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）

交易對方與公司及公司控股股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系或利益安排。

三、交易標的的基本情況

（一）標的公司基本信息

1、公司名稱：鄭州中車四方軌道車輛有限公司

2、公司類型：其他有限責任公司

3、法定代表人：鄧小軍

4、注冊資本：60,000萬元人民幣

5、住所：滎陽市廣武路與科學大道交叉口東南側

6、經營范圍：軌道交通車輛生產制造和檢修服務；高速動車組檢修服務；軌道交通項目總包、機電總包；軌道交通裝備相關其他產業技術服務、售后服務、配件銷售；“三來一補”業務。

7、股權結構：

■

備注：本次轉讓鄭州投控同時向滎陽城市發展投資集團有限公司轉讓其持有的鄭州中車1%股權。

（二）標的公司***近一年及***近一期的主要財務指標

單位：萬元??幣種：人民幣

■

2020年度財務數據經具有從事證券、期貨業務資格的畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

（三）權屬狀況說明

本次受讓標的股權權屬清晰，不存在質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（四）交易標的的評估情況及定價依據

本次受讓標的股權定價參考河南先達資產評估事務所（普通合伙）2021年8月18日出具的評估報告的評估值，評估基準日為2021年5月31日，本次評估采用收益法對鄭州中車進行整體評估。根據評估結論，鄭州中車于評估基準日資產總額為119,757.74萬元，負債61,834.72萬元，凈資產57,923.02萬元，股東全部權益價值評估值為99,949.00萬元，評估增值42,025.98萬元，增值率為72.55%。

根據iFinD金融數據庫收集的截止2020年底非上市公司股權收購案列計算，缺乏控制權折扣的平均值為12.76%，鄭州投控持股鄭州中車3.33%股權評估值為2,903.61萬元。參考評估值并經交易雙方協商一致，公司本次受讓鄭州投控所持鄭州中車2.33%股權的價格為2,099.10萬元人民幣。

四、交易合同的主要內容

（一）合同各方

轉讓方：鄭州投資控股有限公司

受讓方：河南明泰鋁業股份有限公司

標的股權：鄭州中車四方軌道車輛有限公司

（二）交易標的及標的股權的轉讓方式

轉讓方同意根據《股權轉讓合同》（以下簡稱“股轉合同”）的條款和條件，將其合計所持鄭州中車2.33%股權以人民幣2,099.10萬元的價格轉讓給受讓方。

（三）交易款項的支付

轉讓方通過中原金融資產交易中心公開掛牌轉讓，受讓方參與掛牌報價，受讓轉讓方持有的鄭州中車公司2.33%股權。受讓方采用一次性付款方式，在股轉合同生效之日起3個工作日內匯入中原金融資產交易中心***帳戶。

（四）交付或過戶的時間安排

受讓方在獲得產權交易憑證后30日內，到登記機關辦理鄭州中車公司的產權變更登記手續，轉讓方應給予必要的協助與配合。

（五）違約及賠償責任

受讓方未按合同約定期限支付股權轉讓價款的，應向轉讓方支付逾期付款違約金。每延遲一天，應按照延遲支付期間應付價款的?3％。計算。逾期未付款超過?10日，轉讓方有權解除合同，受讓方須按照本合同轉讓價款的30%支付違約金，該違約金不足以彌補轉讓方損失的，還應當補足兩者的差額部分。

五、受讓標的股權的其他安排

1、本次受讓標的股權不涉及職工安置、土地租賃等情況；

2、本次受讓標的股權完成后，鄭州中車仍為公司的參股公司，不會因此產生同業競爭；

3、本次受讓標的股權完成后，不影響公司與公司控股股東及其關聯人在人員、資產、財務上的分開，本次受讓標的股權不會導致公司缺乏獨立性。

六、本次受讓標的股權的目的和對上市公司的影響

鄭州中車屬國有控股，是中國中車的窗口企業，是中車青島四方機車車輛股份有限公司的一級子公司。鄭州中車依托鄭州鐵路樞紐地理優勢，搶抓中原經濟區城際、城軌鐵路快速發展的歷史機遇，立足鄭州，輻射中原，打造具有國際競爭力的軌道交通裝備造修基地。通過本次收購將進一步強化雙方合作關系，有利于未來開展多層次、多領域的合作，增強上市公司市場競爭力，提高盈利能力。

七、風險提示

本次受讓標的股權對公司未來戰略發展具有積極意義和推動作用，受讓資金全部來源于公司自有資金，對公司未來的財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。敬請廣大投資者注意投資風險。

八、備查文件

（一）《資產評估報告》。

（二）《股權轉讓合同》。

（三）明泰鋁業第五屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董???事???會

2021年12月17日

證券代碼：60167????7證券簡稱：明泰鋁業????公告編號：2021-097

河南明泰鋁業股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月4日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月4日10點00分

召開地點：河南明泰鋁業股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月4日

至2022年1月4日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

各議案將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2022年1月3日（上午?8:00—11:30，下午?14:00—17:00）。

（二）個人股東請持股東賬戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授

權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股東請持股東單位法定代表授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續（異地股東可在規定時間內以傳真的方式辦理參會登記）。

（三）登記地點：河南省鄭州市高新區國家大學科技園?Y19?棟公司證券部。

六、其他事項

（一）會議咨詢：景奇浩

聯系電話：?0371-67898155

傳真：?0371-67898155

郵政編碼：?450001

（二）與會股東交通及住宿費用自理，現場會期一天；

（三）因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席；

（四）授權委托書見附件?1。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董事會

2021年12月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

河南明泰鋁業股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月4日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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