原標題:大地測繪:2019年年度報告
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033836742證券簡稱：大地測繪主辦券商：開源證券
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033836742證券簡稱：大地測繪主辦券商：開源證券
大地測繪
NEEQ:836742
西安大地測繪股份有限公司
Xi’an DadiSurveying & Mapping Co.,Ltd.
年度報告
2019
1
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
獲評西安市首屆“誠信西商”***企業
與武漢大學共建“時空大數據智能研究
中心”順利揭牌
公司慶祝成立25周年
公司***項目獲得中國地理信息產業***
工程獎；***項目獲得全國***工程獎
大地測繪首批事業合伙人簽約儀式順利舉
行公司向高管及分支機構團隊授予股票期權
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
錄
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
錄
***節聲明與提示.................................................................................................................6
第二節公司概況....................................................................................................................8
第三節會計數據和財務指標摘要.......................................................................................10
第四節管理層討論與分析...................................................................................................13
第五節重要事項..................................................................................................................26
第六節股本變動及股東情況...............................................................................................35
第七節融資及利潤分配情況...............................................................................................37
第八節董事、監事、高級管理人員及員工情況................................................................41
第九節行業信息..................................................................................................................45
第十節公司治理及內部控制...............................................................................................49
第十一節財務報告...............................................................................................................53
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
釋義項目釋義
公司、本公司、總公司、股份
公司、大地測繪
指西安大地測繪股份有限公司
大地有限、有限公司指西安大地測繪工程有限責任公司
弗潤門有限合伙指西安弗潤門網絡科技有限合伙
極云大地指西安極云大地科技有限責任公司
數維大地指西安數維大地科技有限責任公司
云南國測指云南國測地理信息有限公司
興農惠民指興農惠民研究院（西安）股份有限公司
西投保指西安投融資擔保有限公司
招商銀行指招商銀行西安分行
西安銀行指西安銀行股份有限公司雁塔支行
股東大會指西安大地測繪股份有限公司股東大會
董事會指西安大地測繪股份有限公司董事會
監事會指西安大地測繪股份有限公司監事會
三會指公司股東大會、董事會、監事會
全國股份轉讓系統公司、股轉
公司
指全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司
報告期指2019年1月1日至2019年12月31日
主辦券商、開源證券指開源證券股份有限公司
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《業務規則》指《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》
《公司章程》指***近一次經股東大會批準的股份公司章程
工程測量指為各種工程在規劃（設計）、建設（施工）和運營（管
理）階段，應用測繪學理論和方法，提供產品位置、
形狀和大小保障和服務的一門技術。
不動產測繪指包含地籍測繪、房產測繪等內容。以不動產調查為依
據，以測量技術為手段，***測出各類不動產的位置
與大小、境界、權屬界址點的坐標與宗地面積以及不
動產圖，以滿足不動產管理部門以及其它國民經濟建
設部門的需要。
地理信息系統（GIS）指指在計算機軟硬件及網絡支持下，對有關地理空間數
據進行輸入、存儲、檢索、更新、顯示、制圖、綜合
分析和應用的技術系統。
地理信息系統工程指指應用GIS的理論和方法，結合計算機技術、現代測
繪技術等，用于解決具體應用的軟件系統工程。
地理信息平臺開發指為了滿足不同領域的用戶而基于底層GIS軟件或第三
方GIS軟件及相關硬件設備進行的二次開發。
航空攝影測量指指在航空器（飛機、直升機、飛艇、氣球等）上安裝
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
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攝影測量與遙感指攝影測量指基于影像的量測和解譯，是利用光學或數
碼攝影機攝影得到的影像，研究和確定被攝物體的形
狀、大小、位置、性質和相互關系的一門科學和技術。
遙感泛指通過非接觸傳感器遙測物體的幾何與物理
特性的技術。
土地規劃指指在一定地區范圍內，按照經濟發展的前景和需要，
對土地的合理使用所作出的長期安排。旨在保證土地
的利用能滿足國民經濟各部門按比例發展的要求。規
劃的依據是現有自然資源、技術資源和人力資源的分
布和配置狀況，務使土地得到充分、有效的利用，而
不因人為的原因造成浪費。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
聲明與提示
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
聲明與提示
【聲明】
公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人王小平、主管會計工作負責人張麗麗及會計機構負責人（會計主管人員）楊亮亮保證
年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。
本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應
對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。
事項是或否
是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容異議事項或無法保證其真實、
準確、完整
□是√否
是否存在未出席董事會審議年度報告的董事□是√否
是否存在豁免披露事項□是√否
【重要風險提示表】
重要風險事項名稱重要風險事項簡要描述
政府項目依賴風險
地理信息行業項目類型主要為政府機關、事業單位的招投標項
目，政府機關、事業單位對測繪地理信息產品與服務的需求會
影響公司的業務開展。主要影響因素包括國家政策、政府財政
預算、經濟增長及社會發展等。如果政府對地理信息產業的投
入減少，地方政府財政不充裕，會導致政府機關、事業單位對
地理信息產品與服務的需求減少，可能對公司的業務開展情況
產生影響。
技術風險
測繪地理信息行業技術發展迅速，技術更新速度快，客戶對產
品要求不斷提高。如公司對地理信息技術和地理信息市場未來
發展趨勢不能正確判斷，在新技術的研發應用和核心技術更新
優化不夠及時，會降低公司在地理信息市場的競爭能力，影響
公司的持續經營和發展。
稅收優惠政策變化風險
根據陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省
稅務局聯合下發的陜科辦發[2019]4號文，復審認定公司為高
新技術企業，適用15%稅率繳納企業所得稅。根據財政部、國
家稅務總局財稅〔2013〕37號《交通運輸業和部分現代服務業
營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》及陜西省科技廳頒發
的《陜西省技術貿易許可證》（陜技貿省字第0359號），公司
的技術開發屬于免征增值稅業務，公司技術開發業務經陜西省
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
生變化，則公司將不能繼續享受相關稅收優惠，從而對公司業
績造成一定程度的影響。
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生變化，則公司將不能繼續享受相關稅收優惠，從而對公司業
績造成一定程度的影響。
實際控制人不當控制的風險
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）共計控制公
司股份33,881,877股，合計控制公司股份的比例為67.74%，依
其享有的表決權足以對公司的股東大會產生決定性影響，并對
公司經營過程中的重大決策、經營方針以及人事任免具有決定
性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動
人）利用其實際控制地位，通過行使表決權等方式對公司的經
營決策、人事及財務等進行不當控制，從而使得公司決策偏離
中小股東***佳利益目標的風險，或會給公司經營和其他少數權
益股東帶來風險。
跨行業競爭及產品替代風險
基于地理信息行業的戰略重要意義，同時受益于近年來國家宏
觀政策利好，如軟件、礦產、地質勘察等其他行業企業開始介
入地理信息行業，使得產業邊界越發模糊，技術門檻逐漸降低，
公司在面臨其他行業企業帶來的的跨行業競爭風險。如公司不
能及時適應新的競爭環境，無法保持測繪服務和技術研發競爭
優勢，公司的產品和服務存在被替代的風險。
本期重大風險是否發生重大變化：否
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
公司概況
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公司概況
一、基本信息
公司中文全稱西安大地測繪股份有限公司
英文名稱及縮寫Xi’an Dadi Surveying AndMapping Co., Ltd.
證券簡稱大地測繪
證券代碼836742
法定代表人王小平
辦公地址西安市國家民用航天產業基地飛天路588號北航科技園4號樓C座
二、聯系方式
董事會秘書或信息披露事務負責人王琨
職務董事、董事會秘書
電話029-68200312
傳真029-68207060
電子郵箱welklin@dadisurvey.com
公司網址www.dadisurvey.com
聯系地址及郵政編碼西安市國家民用航天產業基地飛天路588號北航科技園4號樓
C座，710100
公司***信息披露平臺的網址www.neeq.com.cn
公司年度報告備置地公司董事會辦公室
三、企業信息
股票公開轉讓場所全國中小企業股份轉讓系統
成立時間1994年10月11日
掛牌時間2016年4月21日
分層情況基礎層
行業（掛牌公司管理型行業分類）M科學研究和技術服務業-M74專業技術服務業-M744測繪服
務-M7440測繪服務
主要產品與服務項目地理信息數據采集、處理、系統建設和軟件開發
普通股股票轉讓方式集合競價轉讓
普通股總股本（股）50,014,140
優先股總股本（股）0
控股股東王小平、王新利、王瑾、王琨
實際控制人及其一致行動人王小平、王新利、王瑾、王琨
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注冊情況
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注冊情況
項目內容報告期內是否變更
統一社會信用代碼9161011329445092X2否
注冊地址西安市國家民用航天產業基地飛
天路588號北航科技園4號樓C
座
否
注冊資本50,014,140.00否
五、中介機構
主辦券商開源證券
主辦券商辦公地址西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
報告期內主辦券商是否發生變化否
會計師事務所中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）
簽字注冊會計師姓名張本罰、焦潔
會計師事務所辦公地址武漢市武昌區東湖路169號中審眾環大廈
六、自愿披露
□適用√不適用
七、報告期后更新情況
□適用√不適用
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
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會計數據和財務指標摘要
一、盈利能力
單位：元
本期上年同期增減比例%
營業收入131,066,935.36113,784,416.4115.19%
毛利率%42.44%44.43%-
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤21,941,332.1517,983,951.3622.01%
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常
性損益后的凈利潤
21,042,809.9616,101,824.3530.69%
加權平均凈資產收益率%（依據歸屬
于掛牌公司股東的凈利潤計算）
16.92%16.63%-
加權平均凈資產收益率%（歸屬于掛
牌公司股東的扣除非經常性損益后
的凈利潤計算）
16.23%14.89%-
基本每股收益0.440.3622.22%
二、償債能力
單位：元
本期期末本期期初增減比例%
資產總計174,224,498.86165,876,098.875.03%
負債總計32,227,331.4445,976,510.27-29.90%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產141,539,240.57118,712,400.9319.23%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產2.832.3719.23%
資產負債率%（母公司）18.31%27.74%-
資產負債率%（合并）18.50%27.75%-
流動比率4.382.83-
利息保障倍數67.3036.07-
三、營運情況
單位：元
本期上年同期增減比例%
經營活動產生的現金流量凈額24,474,844.41-3,531,501.29793.04%
應收賬款周轉率1.521.45-
存貨周轉率946.40881.29-
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
成長情況
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成長情況
本期上年同期增減比例%
總資產增長率%5.03%6.87%-
營業收入增長率%15.19%4.11%-
凈利潤增長率%19.22%-6.43%-
五、股本情況
單位：股
本期期末本期期初增減比例%
普通股總股本50,014,14050,014,1400.00%
計入權益的優先股數量000%
計入負債的優先股數量000%
六、非經常性損益
單位：元
項目金額
非流動性資產處置損益-27,248.37
計入當期損益的政府補助，但與企業正常經營業務密切相關，符合
國家政策規定，按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
956,910.63
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金
融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公
允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易
性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
142,359.82
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,000.00
非經常性損益合計
1,070,022.08
所得稅影響數
168,141.39
少數股東權益影響額（稅后）
3,358.50
非經常性損益凈額
898,522.19
七、補充財務指標
□適用√不適用
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
會計數據追溯調整或重述情況
√會計政策變更□會計差錯更正□其他原因□不適用
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會計數據追溯調整或重述情況
√會計政策變更□會計差錯更正□其他原因□不適用
單位：元
科目
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）
調整重述前調整重述后調整重述前調整重述后
應收票據及應收賬款76,874,620.67
應收票據50,000.00
應收賬款76,824,620.67
應付票據及應付賬款20,076,915.61
應付票據
應付賬款20,076,915.61
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
管理層討論與分析
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管理層討論與分析
一、業務概要
商業模式
公司屬于測繪地理信息行業，是為政府機構、事業單位及企業客戶提供覆蓋全產業鏈的地理信息
數據采集、處理、系統建設和軟件開發服務的高新技術企業。公司依托自身26 年的項目管理經驗、
技術專業能力、軟硬件新技術研發應用、市場渠道布局等優勢，為遍布全國的客戶提供不動產測繪、
工程測量、地理信息系統工程、航空攝影測量、實景三維、智慧城市以及土地規劃等專業地理信息服
務。公司研發的技術涉及硬件、軟件和大數據云計算。并與武漢大學、東華理工大學、西安科技大學
等院校建立了產學研及教學實習合作，已自主研發出包括“大地鷹”系列智能測繪無人機、不動產測
繪整體解決方案、便攜式陸空一體化測繪系統等一系列***技術產品。經過多年的經營發展,公司建立
了穩定的市場區域，并不斷進行擴展，目前業務已覆蓋全國20 多個省（市）、自治區。
公司主要以完成與客戶簽訂的合同，為客戶提供定制化的地理信息產品及服務來獲取收入。各分、
子公司及辦事處通過客戶拜訪、招投標和品牌效應等方式獲取項目。作為一家全國性的地理信息服務
商，公司通過在各個市場區域為客戶提供優質的服務與高質量的產品，得到客戶的認可，進而擴大客
戶群、提高客戶穩定性并形成口碑和品牌。
報告期內，公司的商業模式較上年度未發生變化。
報告期后至報告披露日，公司的商業模式較上年度未發生變化。
報告期內變化情況：
事項是或否
所處行業是否發生變化□是√否
主營業務是否發生變化□是√否
主要產品或服務是否發生變化□是√否
客戶類型是否發生變化□是√否
關鍵資源是否發生變化□是√否
銷售渠道是否發生變化□是√否
收入來源是否發生變化□是√否
商業模式是否發生變化□是√否
二、經營情況回顧
(一) 經營計劃
報告期內，公司業績穩定增長，實現營業收入131,066,935.36元，較上年同期增長15.19%，實現
歸屬于母公司所有者的凈利潤21,941,332.15元，較上年增長22.01%。
報告期內，公司承攬的“一帶一路”地形圖項目、不動產測繪、產權制度改革等項目均有序開展，
滿足客戶的工期進度和質量要求。公司“西寧市2000地形圖測繪（三期）項目”及“陜西省第三次國
土調查省級檢查項目”等多個項目也正在實施，“博茲瓦納24個居民點和大哈博羅尼區域線劃圖項目”
順利完工，“皋蘭縣國土資源局九合片區基礎測繪地形圖工作項目”已經完成驗收。公司“湟中縣2015
年農村土地承包經營權確權頒證整縣推進建設項目”榮獲2019中國地理信息產業***工程銀獎、全
國***測繪工程銀獎，另外，“南靖縣2015年農村土地承包經營權確權頒證項目”2019中國地理信
息產業***工程銅獎。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
模范企業家稱號；公司被表彰為“勞動競賽示范單位”；公司黨支部連續9年榮獲“***基層黨組織”
稱號。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
模范企業家稱號；公司被表彰為“勞動競賽示范單位”；公司黨支部連續9年榮獲“***基層黨組織”
稱號。
報告期內，公司測繪資質范圍中：地理信息系統工程監理一項晉升為***，并取得勞務派遣許可
證。順利通過質量、環境、職業健康安全、信息安全管理體系四體系標準轉換認證。此外，公司通過
自主研發申請獲得7項軟件著作權，1項實用新型專利。由于部分專利過期，截至報告期末，公司擁
有12項實用新型專利、28項軟件著作權。另外，公司與武漢大學共建的“時空大數據智能研究中心”
順利揭牌。
報告期內，公司以股票期權形式對高管、核心員工及普通員工實行了為期三年的股權激勵計劃。
另外，公司優化組織機構考核方式，對各部門實行生產經營一體化，并對分支機構實行事業合伙制度。
(二) 財務分析
1.資產負債結構分析
單位：元
項目
本期期末本期期初本期期末
與本期期
初金額變
動比例%
金額
占總資產的比
重%
金額
占總資產的比
重%
貨幣資金52,539,124.5730.16%40,112,903.7624.18%30.98%
應收票據100,000.000.06%50,000.000.03%100.00%
應收賬款77,871,874.5544.70%75,884,688.5445.75%2.62%
存貨15,928.490.01%143,493.380.09%-88.90%
投資性房地產2,210,948.691.27%978,980.600.59%125.84%
長期股權投資00-
固定資產30,713,768.3817.63%34,627,600.7920.88%-11.30%
在建工程00 00-
短期借款5,000,000.002.87%10,000,000.006.03%-50.00%
長期借款-0362,055.000.22%-100.00%
應付賬款16,214,771.889.31%20,076,915.6112.10%-19.24%
資產負債項目重大變動原因：
1.貨幣資金：本期期末比本期期初增加12,426,220.81元，增幅30.98%，主要原因為本期公司回款
情況，銷售商品、提供勞務收到的現金較上期增加33,751,422.09元。
2.營業情況分析
(1)利潤構成
單位：元
項目
本期上年同期本期與上
年同期金
額變動比
例%
金額
占營業
收入的
比重%
金額
占營業
收入的
比重%
營業收入131,066,935.36-113,784,416.41-15.19%
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-03375,438,675.7557.56%63,229,784.2755.57%19.31%
毛利率42.44%-44.43%--
銷售費用5,613,565.294.28%5,040,123.144.43%11.38%
管理費用14,967,204.0911.42%13,244,244.2811.64%13.01%
研發費用11,843,927.339.04%9,260,937.178.14%27.89%
財務費用71,955.320.05%522,729.470.46%-86.23%
信用減值損失1,040,911.690.79%0.000%100.00%
資產減值損失00%-3,634,126.59-3.19%-100.00%
其他收益956,910.630.73%2,135,600.001.88%-55.19%
投資收益142,359.820.11%130,143.440.11%9.39%
公允價值變動收益00%00%0%
資產處置收益-27,248.37-0.02%7,347.900.01%-470.83%
匯兌收益00%00%0%
營業利潤24,553,024.4318.73%20,344,036.3617.88%20.69%
營業外收入00%0.270.00%-100.00%
營業外支出2,000.000.00%50,001.000.04%-96.00%
凈利潤21,212,071.3316.18%17,792,576.5015.64%19.22%
項目重大變動原因：
1.報告期內利潤項目無重大變動。
(2)收入構成
單位：元
項目本期金額上期金額變動比例%
主營業務收入130,955,489.86113,720,586.4015.16%
其他業務收入111,445.5063,830.0174.60%
主營業務成本75,377,690.0763,168,798.5919.33%
其他業務成本60,985.6860,985.680.00%
按產品分類分析：
√適用□不適用
單位：元
類別/項目
本期上年同期本期與上年同
期金額變動比
例%
收入金額
占營業收入
的比重%
收入金額
占營業收入
的比重%
地理信息服務109,888,162.9183.84%104,931,685.2792.22%4.72%
地理信息相關服
務
364,696.410.28%491,509.430.43%-25.80%
地理信息硬件制
造與軟件開發
20,702,630.5415.80%8,297,391.707.29%149.51%
合計130,955,489.8699.91%113,720,586.4099.94%15.19%
15
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033：
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033：
□適用√不適用
收入構成變動的原因：
1.報告期內，地理信息硬件制造與軟件開發較上年度增加149.51%，主要原因是報告期內公司
接受到了行業智慧應用項目訂單大幅增加，故該方面收入增加；
(3)主要客戶情況
單位：元
序號客戶銷售金額
年度銷售占
比%
是否存在關聯關系
1客戶A14,724,965.0011.24%否
2西安市自然資源和規劃局高陵分局11,671,516.848.91%否
3西安國際港務區土地儲備中心9,520,819.817.27%否
4湟中縣農村經濟經營服務站4,496,055.453.43%否
5淳化縣自然資源局3,532,625.542.70%否
合計43,945,982.6433.55%-
(4)主要供應商情況
單位：元
序號供應商采購金額
年度采購占
比%
是否存在關聯關系
1蕪湖小靈信息科技有限公司6,997,299.6611.87%否
2西安天圖測繪信息技術有限公司3,798,464.066.45%否
3西安星訊智能通信科技有限公司2,998,113.185.09%否
4蘭州現代測繪工程有限責任公司2,039,659.253.46%否
5王玉穩2,000,000.003.39%否
合計17,833,536.1530.26%-
3.現金流量狀況
單位：元
項目本期金額上期金額變動比例%
經營活動產生的現金流量凈額24,474,844.41-3,531,501.29793.04%
投資活動產生的現金流量凈額-1,033,297.15-3,393,928.3069.55%
籌資活動產生的現金流量凈額-11,015,326.454,042,579.54-372.48%
現金流量分析：
1、經營活動產生的現金流量凈額：本期比上期增加28,006,345.70元，增長比例為793.04%，主要原
因為：本期銷售收款比上期增加33,751,422.09元，因此造成經營活動產生的現金凈流量增加。
2、投資活動產生的現金流量凈額：本期比上期增加2,360,631.15元，增長比例為69.55%，主要原因
為：本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上期減少2,292,464.77元，因此造
成投資活動產生的現金凈流量增加。
16
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
、籌資活動產生的現金流量凈額：本期比上期減少15,057,905.99元，下降比例為372.48%，主要原
因為：本期公司償還了部分金融機構借款，減少了債務規模，其中本期公司取得借款收到的現金
為15,000,000.00元，償還債務支付的現金為25,215,067.00元，因借款及償還債務現金凈流出
10,215,067.00元，而上期公司取得借款收到的現金為10,000,000.00元，償還債務支付的現金為
5,208,739.00元，因借款及償還債務現金凈流入4,791,261.00元，因此造成本期公司籌資活動產生
的現金凈流量減少。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
、籌資活動產生的現金流量凈額：本期比上期減少15,057,905.99元，下降比例為372.48%，主要原
因為：本期公司償還了部分金融機構借款，減少了債務規模，其中本期公司取得借款收到的現金
為15,000,000.00元，償還債務支付的現金為25,215,067.00元，因借款及償還債務現金凈流出
10,215,067.00元，而上期公司取得借款收到的現金為10,000,000.00元，償還債務支付的現金為
5,208,739.00元，因借款及償還債務現金凈流入4,791,261.00元，因此造成本期公司籌資活動產生
的現金凈流量減少。
(三) 投資狀況分析
1、主要控股子公司、參股公司情況
（1）本公司的構成
子公司名稱主要經營地注冊地
業務性
質
持股比例(%)表決權
比例
(%)
取得方式
直接間接
云南國測地理信
息有限公司
云南昆明云南昆明
測繪行
業
60.0060.00
非同一控
制企業合
并
西安極云大地科
技有限公司
陜西西安陜西西安
技術服
務
100.00100.00新設
西安數維大地科
技有限公司
陜西西安陜西西安
技術服
務
100.00100.00新設
興農惠民產業研
究院（西安）股份
有限公司
陜西西安陜西西安
數據服
務
51.0051.00新設
注：2019年12月12日，本公司新設子公司興農惠民產業研究院（西安）股份有限公司，持股比
例51%；截止2019年末，本公司尚未出資，興農惠民產業研究院（西安）股份有限公司尚未開始運營，
未建立賬套。
（2）重要的非全資子公司
子公司名稱
少數股東的
持股比例
（%）
本年歸屬于少
數股東的損益
本年向少數股
東分派的股利
年末少數股東
權益余額
云南國測地理信息有限公司40.00-729,363.48457,824.19
（3）重要的非全資子公司的主要財務信息
子公司
名稱
年末余額
流動資產非流動資產資產合計流動負債
非流動負
債
負債合計
云南國測
地理信息
有限公司
868,510.67655,001.651,523,512.32368,522.1110,429.73378,951.84
（續）
子公司名稱
云南國測地
理信息有限
流動資產
2,319,048.87
非流動資產
903,456.13
年初余額
資產合計流動負債
3,222,505.00413,664.73
非流動負
債
20,871.09
負債合計
434,535.82
17
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033（續）
子公司
名稱
本年發生額上年發生額
營業收入凈利潤
綜合收益
總額
經營活
動現金
流量
營業收入凈利潤
綜合收益
總額
經營活動
現金流量
云南國測
地理信息
有限公司
867,978.89-
1,823,408.70-
1,823,408.7067,934.661,792,673.63-
478,437.16-478,437.161,098,975.24
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033（續）
子公司
名稱
本年發生額上年發生額
營業收入凈利潤
綜合收益
總額
經營活
動現金
流量
營業收入凈利潤
綜合收益
總額
經營活動
現金流量
云南國測
地理信息
有限公司
867,978.89-
1,823,408.70-
1,823,408.7067,934.661,792,673.63-
478,437.16-478,437.161,098,975.24
2、合并財務報表的合并范圍內是否包含私募基金管理人
□是√否
(四) 非標準審計意見說明
□適用√不適用
(五) 會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
√適用□不適用
1、執行新金融工具準則導致的會計政策變更
財政部于2017年3月31日分別發布了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量（2017
年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移（2017年修訂）》（財會〔2017〕
8號）、《企業會計準則第24號——套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號），于2017年5月2
日發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）（上述準則
統稱“新金融工具準則”），要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。
經本公司決議通過，本公司于2019年1月1日起開始執行前述新金融工具準則。
在新金融工具準則下所有已確認金融資產，其后續均按攤余成本或公允價值計量。在新金融工具
準則施行日，以本公司該日既有事實和情況為基礎評估管理金融資產的業務模式、以金融資產初始確
認時的事實和情況為基礎評估該金融資產上的合同現金流量特征，將金融資產分為三類：按攤余成本
計量、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益及按公允價值計量且其變動計入當期損益。其中，
對于按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資，當該金融資產終止確認時，之前計
入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益，不計入當期損益。
在新金融工具準則下，本公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產、以公允價
值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款及財務擔保合同計提減值準備并確認
信用減值損失。
本公司追溯應用新金融工具準則，但對于分類和計量（含減值）涉及前期比較財務報表數據與新
18
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務報表其他相關項目金額，2018年度的財務報表未
予重述。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務報表其他相關項目金額，2018年度的財務報表未
予重述。
執行新金融工具準則對本公司的主要變化和影響如下：
A、***執行日前后金融資產分類和計量對比表
a、對合并財務報表的影響
2018年12月31日（變更前）2019年1月1日（變更后）
項目計量類別賬面價值項目計量類別賬面價值
貨幣資金
應收票據
應收賬款
其他應收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
40,112,903.7650,000.0076,785,420.7110,802,299.43
貨幣資金
應收票據
應收賬款
其他應收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
40,112,903.7650,000.0075,884,688.5411,920,127.43
b、對公司財務報表的影響
2018年12月31日（變更前）2019年1月1日（變更后）
項目計量類別賬面價值項目計量類別賬面價值
貨幣資金
應收票據
應收賬款
其他應收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
39,656,272.3050,000.0075,627,766.8410,111,607.95
貨幣資金
應收票據
應收賬款
其他應收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
39,656,272.3050,000.0074,734,580.5911,229,435.95
B、***執行日，原金融資產賬面價值調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新金
融資產賬面價值的調節表
a、對合并報表的影響
項目2018年12月
31日（變更
前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應收票據
50,000.00
減：轉出至應收款項融資
19
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
按新金融工具準則列示的余額50,000.00
應收賬款76,785,420.71
減：轉出至應收款項融資
重新計量：預計信用損失準備-900,732.17
按新金融工具準則列示的余額75,884,688.54
其他應收款10,802,299.43
重新計量：預計信用損失準備1,117,828.00
按新金融工具準則列示的余額11,920,127.43b、對公司財務報表的影響
項目2018年12月
31日（變更
前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應收票據
減：轉出至應收款項融資
重新計量：預計信用損失準備
按新金融工具準則列示的余額
應收賬款
減：轉出至應收款項融資
重新計量：預計信用損失準備
按新金融工具準則列示的余額
其他應收款
重新計量：預計信用損失準備
按新金融工具準則列示的余額
50,000.0075,627,766.8410,111,607.95-893,186.251,117,828.0050,000.0074,734,580.5911,229,435.95
C、***執行日，金融資產減值準備調節表
a、對合并報表的影響
20
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332018年12月31日
（變更前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應收賬款減值準備
其他應收款減值準備
8,820,237.951,745,203.12900,732.17-1,117,828.009,720,970.12627,375.12
b、對公司財務報表的影響
計量類別2018年12月31日
（變更前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應收賬款減值準備
其他應收款減值準備
8,720,319.711,708,850.94
893,186.25-1,117,828.009,613,505.96591,022.94
D、對2019年1月1日留存收益和其他綜合收益的影響
a、對合并報表的影響
項目合并未分配利潤合并盈余公積合并其他綜合收益
2018年12月31日
1、減值引起的遞延所得稅資產
的重新計量
2、應收款項減值的重新計量
2019年1月1日
55,925,878.59-28,440.16194,631.66
56,092,070.096,512,259.25-3,369.63
22,464.176,531,353.79
b、對公司財務報表的影響
項目未分配利潤盈余公積其他綜合收益
2018年12月31日
1、減值引起的遞延所得稅資產
的重新計量
2、應收款項減值的重新計量
2019年1月1日
56,015,339.14-30,326.64202,177.5856,187,190.086,512,259.25-3,369.63
22,464.176,531,353.79
2、財務報表格式變更導致的會計政策變更
財政部于2019年4月、9月分別發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財
21
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033[2019]6號）、《關于修訂印發合并財務報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號），對一般企業
財務報表、合并財務報表格式作出了修訂，本公司已根據其要求按照一般企業財務報表格式（適用于
已執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的企業）、合并財務報表格式編制財務報表。主要變化如
下：
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033[2019]6號）、《關于修訂印發合并財務報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號），對一般企業
財務報表、合并財務報表格式作出了修訂，本公司已根據其要求按照一般企業財務報表格式（適用于
已執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的企業）、合并財務報表格式編制財務報表。主要變化如
下：
A、將“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”行項目及“應收賬款”行項目；將
“應付票據及應付賬款”行項目拆分為“應付票據”行項目及“應付賬款”行項目；B、新增“應收
款項融資”行項目；C、列報于“其他應收款”或“其他應付款”行項目的應收利息或應付利息，僅
反映相關金融工具已到期可收取或應支付，但于資產負債表日尚未收到或支付的利息；基于實際利
率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的賬面余額中；D、明確“遞延收益”行項目中攤銷
期限只剩一年或不足一年的，或預計在一年內（含一年）進行攤銷的部分，不得歸類為流動負債，
仍在該項目中填列，不轉入“一年內到期的非流動負債”行項目；E、將“資產減值損失”、“信
用減值損失”行項目自“其他收益”行項目前下移至“公允價值變動收益”行項目后，并將“信用
減值損失”行項目列于“資產減值損失”行項目之前；F、“投資收益”行項目的其中項新增“以攤
余成本計量的金融資產終止確認收益”行項目。
本公司根據上述列報要求相應追溯重述了比較報表。
3、其他會計政策變更
非貨幣性資產交換準則、債務重組準則修訂財政部于2019年5月發布了《關于印發修訂〈企業會計
準則第7號—非貨幣性資產交換〉的通知》、《關于印發修訂〈企業會計準則第12號—債務重組〉的通知》，
以上準則修訂自2019年1月1日起適用，不要求追溯調整。
上述修訂的非貨幣性資產交換準則、債務重組準則未對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影
響。
三、持續經營評價
報告期內，公司業績穩定增長，實現營業收入131,066,935.36元，較上年同期增長15.19%，實現
歸屬于母公司所有者的凈利潤21,941,332.15元，較上年增長22.01%。
1．核心團隊
作為一家持續經營26年的民營測繪企業，公司一直保持健康發展策略。董事會及高層管理人員
對于公司的管理運營有著豐富的實踐經驗，同時也積極學習現代企業和項目管理制度。公司十分重
視對于核心管理人員以及核心技術人員的培養，對新員工和公司骨干一視同仁，提供機會參加學習
和實踐。另外，項目組、專家組以及研發團隊常年為各類客戶服務，積累了豐富的項目經驗。近年
來，通過股權激勵以及績效考核，調動了員工的主觀能動性。以上幾個方面，為實現企業發展目
標，奠定了基礎。
2.宏觀政策
22
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033“提升測繪地理信息
服務保障能力，開展地理國情常態化監測，推進全球地理信息資源開發”和“實施互聯網+地理信息行
動計劃”。2016年9月，國家發展改革委與國家測繪地理信息局聯合印發了《測繪地理信息事業“十
三五”規劃》。規劃描繪了“十三五”時期測繪地理信息事業發展藍圖，為測繪地理信息企業發展提供
了“綱領性”的指導。為加快推進時空大數據平臺從面向全社會的普適性服務，向圍繞自然資源“兩統
一”這一重心、兼顧社會化公共需求的服務模式轉變，自然資源部在對2017版大綱進行修訂的基礎
上形成并印發了《智慧城市時空大數據平臺建設技術大綱（2019版）》。隨著國家城市現代化、城
鎮擴大化建設的快速發展，以及經濟基礎建設事業的飛速發展，測繪地理信息行業迎來發展的黃金
期，將孕育出全產業鏈的發展機會。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033“提升測繪地理信息
服務保障能力，開展地理國情常態化監測，推進全球地理信息資源開發”和“實施互聯網+地理信息行
動計劃”。2016年9月，國家發展改革委與國家測繪地理信息局聯合印發了《測繪地理信息事業“十
三五”規劃》。規劃描繪了“十三五”時期測繪地理信息事業發展藍圖，為測繪地理信息企業發展提供
了“綱領性”的指導。為加快推進時空大數據平臺從面向全社會的普適性服務，向圍繞自然資源“兩統
一”這一重心、兼顧社會化公共需求的服務模式轉變，自然資源部在對2017版大綱進行修訂的基礎
上形成并印發了《智慧城市時空大數據平臺建設技術大綱（2019版）》。隨著國家城市現代化、城
鎮擴大化建設的快速發展，以及經濟基礎建設事業的飛速發展，測繪地理信息行業迎來發展的黃金
期，將孕育出全產業鏈的發展機會。
3.市場發展
公司位于西安市，整個西北作為“一帶一路”的核心地區同時也是公司市場優勢區域。公司在未來
幾年內將以此為戰略實施的基礎，擴大在全國范圍的市場份額，并使產品和服務逐步走入國際市
場。憑借以往公司對外交流和國外作業經驗，發揮自身地域、市場、技術優勢，實現營業額和利潤
的持續穩定增長。
4.研發能力
1)研發模式：
公司是專業從事測繪地理信息服務的高新技術企業，主營業務為地理信息數據采集、處理、系
統建設和軟件開發。公司在測繪地理信息行業的精耕細作使得我們成為專業的測繪地理信息提供
商，我們在對業務的深度理解和實踐倒逼下，自主研發，形成系列軟件，進而提供一整套的專業解
決方案。
2)研發機構設置：
公司設置研發中心，研發中心實行總經理***下的主任負責制，設立兩個委員會：專家咨詢委
員會和技術委員會，下設總體組，由總體組統一協調平臺組、項目組、服務組的日常運行。
技術委員會是企業研發中心的決策機構。由公司主要***以及研究、生產、銷售、財務、人事
等部門技術骨干組成。主要職責是對企業研發中心的發展規劃、年度計劃、資金投入、人才培養等
重要內容進行決策、指導、檢查和監督。
專家咨詢委員會為企業研發中心的學術與技術的指導機構。成員由行業內外專家、學者組成。
負責對研發中心的產品開發方向、重大技術攻關及項目論證、鑒定、驗收進行咨詢及評估。
總體組的工作職責是根據公司發展規劃，負責起草與完善技術中心發展規劃；負責制定技術中
心年度計劃，并組織實施，監督實施進度；負責起草與完善技術中心相關規章制度；負責組織技術
中心課題評估、評審工作；負責協調平臺組、項目組、服務組的相關工作。
3)2019年研發成果：
.大地檔案數字化服務平臺
.大地實景三維基礎框架系統
.大地設施農用地備案服務系統
.大地智慧工廠生產指揮調度平臺
.大地時空大數據可視化平臺
.大地舊宅騰退外業調查寶
.大地地下管線建庫管理系統
綜上，報告期內，公司經營狀況良好，不存在對公司持續經營造成重大不利影響的因素。受益于
國家在地理信息行業宏觀政策強力推動，公司將繼續發揮核心技術、人力資源、客戶資源和品牌口碑
等方面的優勢，促進公司業績的持續穩定增長。公司具備持續健康發展的經營能力。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
風險因素
(一) 持續到本年度的風險因素
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
風險因素
(一) 持續到本年度的風險因素
1、政府項目依賴風險
地理信息行業項目類型主要為政府機關、事業單位的招投標項目，政府機關、事業單位對測繪地
理信息產品與服務的需求會影響公司的業務開展。主要影響因素包括國家政策、政府財政預算、經濟
增長及社會發展等。如果政府對地理信息產業的投入減少，地方政府財政不充裕，會導致政府機關、
事業單位對地理信息產品與服務的需求減少，可能對公司的業務開展情況產生影響。
針對此風險，公司認真學習國辦發（2014）2號印發的《關于促進地理信息產業發展的意見》及
自然資源部出臺的《智慧城市時空大數據平臺建設技術大綱（2019版）》文件，緊抓市場機遇，充分
發揮自身多年積累的優勢，加大產品和技術研發力度，積極拓展新的領域和業務范圍，開發新用戶，
向社會公眾拓展和延伸公司測繪新技術服務的服務領域。
2、技術風險
測繪地理信息行業技術發展迅速，技術更新速度快，客戶對產品要求不斷提高。如公司對地理信
息技術和地理信息市場未來發展趨勢不能正確判斷，在新技術的研發應用和核心技術更新優化不夠及
時，會降低公司在地理信息市場的競爭能力，影響公司的持續經營和發展。
針對此風險，公司高度重視測繪技術創新、人才培養工作和產學研合作，公司的研發團隊目前已
擁有碩士6名，公司將根據研發項目需求繼續招聘研發人才。公司持續增加研發投入，對包括“實時
化測繪服務平臺項目”、“大地實景三維基礎框架系統”、“大地智慧工廠生產指揮調度平臺”、“大地時
空大數據可視化平臺”等能夠快速提高公司生產和管理能力的項目給與大力支持，對擁有的技術知識
產權不斷完善和更新，研發中心及時實施測繪新技術的應用和更新。公司與多所大學和軟件企業建立
技術合作，共同攻關行業新技術的開發和應用。2019年公司新增實用新型專利1個，軟件著作權7個。
由于部分專利過期，截止至報告期末，公司擁有實用新型專利12項，軟件著作權28項。公司技術研
發能力處于行業***水平，公司將根據行業發展的動態，積極招聘研發人才，拓展研發領域，建立產
學研合作。
3、稅收優惠政策變化風險
根據陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省稅務局聯合下發的陜科辦發[2019]4
號文，復審認定公司為陜西省2018年***批高新技術企業，適用15%稅率繳納企業所得稅。根據財政
部、國家稅務總局財稅〔2013〕37號《交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點過渡政策
的規定》及陜西省科技廳頒發的《陜西省技術貿易許可證》（陜技貿省字第0359號），公司的技術開發
屬于免征增值稅業務，公司技術開發業務經陜西省科技廳備案認定后免征相應的增值稅。若上述稅收
優惠政策發生變化，則公司將不能繼續享受相關稅收優惠，從而對公司業績造成一定程度的影響。
針對此風險，公司未來將加大業務開拓的力度，提高專業化水平，進一步提升技術服務質量，提
高公司盈利能力,使稅收政策變化對公司盈利能力產生的影響相對減小。
4、實際控制人不當控制的風險
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）共計控制公司股份33,881,877股，合計控制公
司股份的比例為67.74%，依其享有的表決權足以對公司的股東大會產生決定性影響，并對公司經營過
程中的重大決策、經營方針以及人事任免具有決定性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作
為一致行動人）利用其實際控制地位，通過行使表決權等方式對公司的經營決策、人事及財務等進行
不當控制，從而使得公司決策偏離中小股東***佳利益目標的風險，或會給公司經營和其他少數權益股
東帶來風險。
針對此風險，公司嚴格遵循三會議事規則，完善各項管理制度，重大決策嚴格按公司章程規定執
行，不斷強化監督機制，實際控制人做出的承諾繼續履行，報告期內此風險得到有效控制。
5、應收賬款壞賬風險
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年12月31日公司應
收賬款凈額為77，871，874.55元，占資產總額的比重為44.70%，較本期期初應收款金額增加2.62%，
公司應收賬款期末余額較大，占資產總額的比重較高，應收賬款構成公司資產的主要組成部分。公司
項目周期普遍較長，采用完工百分比法分期確認收入，對應的項目合同約定分期收款或項目驗收合格
后一次性收款，除此之外，公司的主要客戶為政府機關、事業單位，客戶有時未能按合同約定期限按
時付款，導致應收賬款回款較慢。雖然受到公司所處地理信息行業特點，公司主要客戶規模較大、抵
抗風險能力較強、信用狀況良好，但是客戶一旦不能及時支付款項，公司應收賬款會產生壞賬可能，
將會影響公司資金周轉及償債能力，對公司經營業績產生不利影響。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年12月31日公司應
收賬款凈額為77，871，874.55元，占資產總額的比重為44.70%，較本期期初應收款金額增加2.62%，
公司應收賬款期末余額較大，占資產總額的比重較高，應收賬款構成公司資產的主要組成部分。公司
項目周期普遍較長，采用完工百分比法分期確認收入，對應的項目合同約定分期收款或項目驗收合格
后一次性收款，除此之外，公司的主要客戶為政府機關、事業單位，客戶有時未能按合同約定期限按
時付款，導致應收賬款回款較慢。雖然受到公司所處地理信息行業特點，公司主要客戶規模較大、抵
抗風險能力較強、信用狀況良好，但是客戶一旦不能及時支付款項，公司應收賬款會產生壞賬可能，
將會影響公司資金周轉及償債能力，對公司經營業績產生不利影響。
公司將積極應對應收賬款壞賬風險，從以下幾個方面入手加強應收賬款日常管理：（1）建立健全
合理的信用體系和新、老客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進行調查分析；（2）建立定期對賬制度，
關注客戶的經營情況，加強日常詢證，動態跟蹤，防范風險；（3）針對不同客戶的信用狀況采取靈活
的清收策略。
6、人才流失與儲備不足的風險
國家地理信息行業持續的利好政策為行業發展帶來了巨大機會，行業參與者公司生產過程中的關
鍵環節需要大量具備測繪專業知識和實踐經驗的技術人員。經過多年的發展，公司培養了一批高素質
的業務骨干和管理人才，人員結構較為穩定，但如果公司不能保持對人才的吸引力將面臨核心人員的
流失。此外，地理信息行業正處于快速發展階段，從業人員增速與行業增長速度脫節，隨著公司規模
的擴張，如果公司未來不能及時招募合適的人才，將面臨已有人才流失與人才儲備不足的風險，對公
司的業績的穩定與增長產生不利影響。
針對這一風險，公司未來將繼續完善激勵機制，通過為員工提供良好的發展平臺，促使企業利益
與員工利益保持高度一致，吸引人才，留住人才。同時公司將通過與高校合作，建立實習基地，為公
司提前儲備專業人才。
7、跨行業競爭及產品替代風險
基于地理信息行業的戰略重要意義，同時受益于近年來國家宏觀政策利好，如軟件、通訊、礦產、
地質勘察等其他行業企業開始介入地理信息行業，使得產業邊界越發模糊，技術門檻逐漸降低，公司
面臨其他行業企業帶來的跨行業競爭風險。如公司不能及時適應新的競爭環境，無法保持測繪服務和
技術研發競爭優勢，公司的產品和服務存在被替代的風險。
針對該風險，公司將保持與其他行業企業、大學科研院所的合作，持續加強公司自身的技術研發
和應用能力。
報告期內，公司主要風險因素較2018年度未發生變化。
(二) 報告期內新增的風險因素
無
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
重要事項
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
重要事項
一、重要事項索引
事項是或否索引
是否存在重大訴訟、仲裁事項□是√否五.二.(一)
是否存在對外擔保事項□是√否
是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況□是√否
是否對外提供借款□是√否
是否存在日常性關聯交易事項√是□否五.二.(二)
是否存在偶發性關聯交易事項√是□否五.二.(三)
是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事
項或者本年度發生的企業合并事項
√是□否五.二.(四)
是否存在股權激勵事項√是□否五.二.(五)
是否存在股份回購事項□是√否
是否存在已披露的承諾事項√是□否五.二.(六)
是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況√是□否五.二.(七)
是否存在被調查處罰的事項□是√否
是否存在失信情況□是√否
是否存在破產重整事項□是√否
是否存在自愿披露的其他重要事項□是√否
二、重要事項詳情（如事項存在選擇以下表格填列）
(一) 重大訴訟、仲裁事項
1、報告期內發生的訴訟、仲裁事項
報告期內發生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產10%及以上
□是√否
2、以臨時公告形式披露且在報告期內未結案件的重大訴訟、仲裁事項
□適用√不適用
3、以臨時公告形式披露且在報告期內結案的重大訴訟、仲裁事項
□適用√不適用
(二) 報告期內公司發生的日常性關聯交易情況
單位：元
具體事項類型預計金額發生金額
1．購買原材料、燃料、動力
2．銷售產品、商品、提供或者接受勞務，委托或者受托銷售
3．投資（含共同投資、委托理財、委托貸款）
4．財務資助（掛牌公司接受的）
5．公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型
6．其他30,000,000.000
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033(三) 報告期內公司發生的偶發性關聯交易情況
單位：元
關聯方交易內容審議金額交易金額
是否履
行必要
決策程
序
臨時報
告披露
時間
董事長王小平
及其配偶王新
關聯方擔保：
公司向西安銀行貸款500萬
5,000,000.005,000,000.00已事前
及時履
2018年
12月
利；元，公司的董事長王小平提供連行14日
董事、總經理帶責任保證擔保；
張麗麗及其配關聯方反擔保：
偶董志勇；鑒于西投保為公司貸款提供委托
董事雷轉萍；擔保公司關聯方提供反擔保
1.公司董事長王小平及其配偶王
新利提供連帶保證擔保；
2.公司董事總經理張麗麗及其配
偶董志勇提供連帶責任保證擔
保；
3.公司董事雷轉萍提供連帶責任
保證擔保。
董事長王小平
及其配偶王新
關聯擔保：公司向招商銀行貸款
1000萬元，公司的董事長王小
10,000,000.0010,000,000.00已事前
及時履
2018年
12月
利；平及其配偶王新利向借款銀行提行14日
董事、總經理供連帶責任保證擔保；
張麗麗及其配關聯方反擔保：
偶董志勇；鑒于西投保為公司貸款提供委托
董事雷轉萍；擔保公司關聯方提供反擔保
1.公司董事長王小平及其配偶王
新利提供連帶保證擔保；
2.公司董事總經理張麗麗及其配
偶董志勇提供連帶責任保證擔
保；
3.公司董事雷轉萍提供連帶責任
保證擔保。
董事、總經理公司與關聯方共同投資設立控股5,100,000.005,100,000.00已事前2019年
張麗麗；子公司：興農惠民研究院（西及時履8月13
核心員工朱芳安）股份有限公司：行日
高；公司聯合核心員工朱芳高、核心
核心員工總經員工宋振謙、總經理張麗麗女
理宋振謙；士、董事會秘書王琨合資設立
董事會秘書王“興農惠民研究院（西安）股份
琨；有限公司”，其中公司出資510
萬元人民幣，占注冊資本的
51%；朱芳高出資150萬元人民
27
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-03315%；張麗麗
出資120萬元人民幣，占注冊
資本的12%；王琨出資120萬
元人民幣，占注冊資本的12%；
宋振謙出資100萬元人民幣，
占注冊資本的10%。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-03315%；張麗麗
出資120萬元人民幣，占注冊
資本的12%；王琨出資120萬
元人民幣，占注冊資本的12%；
宋振謙出資100萬元人民幣，
占注冊資本的10%。
偶發性關聯交易的必要性、持續性以及對公司生產經營的影響：
1.本期公司因向西安銀行股份有限公司雁塔支行500萬元發生的偶發性關聯交易
關聯交易為公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司現金流的運轉，保證公司可持續
發展，符合全體股東利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方產
生依賴。
2.本期公司向招商銀行股份有限公司西安分行借款1000萬元發生的偶發性關聯交易
關聯交易為公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司現金流的運轉，保證公司可持續
發展，符合全體股東利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方產
生依賴。
截至2019年12月31日，該筆貸款已全部還清，相關關聯方的擔保責任已解除。
3.公司因與關聯方投資設立興農惠民研究員（西安）股份有限公司發生的偶發性關聯交易
通過農村大數據領域的業務布局，公司的服務對象將由服務農村主管機構擴展至服務農村集體
經濟組織，提升對原有市場區域的占有率及覆蓋度，業務領域也將拓展向資產運營、規劃咨詢及大
數據領域。本次投資旨在增加公司在農村領域的業務成長性。本次投資是公司經營業務長遠發展的
需要，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，從長遠發展來看，本次投資有助
于公司拓展公司業務，提高市場占有率，對公司未來的業績增長具有積極的作用。
(四) 經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項
事項類
型
協議
簽署
時間
臨時
公告
披露
時間
交易對方
交易/投資
/合并標的
交易/投
資/合并
對價
對價金額
是
否
構
成
關
聯
交
易
是否
構成
重大
資產
重組
對外投資2019
年
2019
年8
公司董事總經理張麗
麗；
興農惠民
研究院
現金5,100,000.00
元
是否
12
月2
月
13
核心員工朱芳高；
核心員工宋振謙；
（西安）
股份有限
日日公司董事會秘書王公司51%
琨；股權
事項詳情及對公司業務連續性、管理層穩定性及其他方面的影響：
28
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年8月13日召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議了《關于對外投資暨關聯交
易》議案，并于2019年8月30日召開公司2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于對外投
資暨關聯交易》議案，同意設立控股子公司興農惠民產業研究院(西安)股份有限公司。具體內容詳見
公司2019年8月13日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neep.com.cn）
的《西安大地測繪股份有限公司對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-035）。該控股子公
司興農惠民產業研究院(西安)股份有限公司已于2019年12月12日完成相應的工商登記并領取了相應
轄區市場監督管理局頒發的營業執照。通過農村大數據領域的業務布局，公司的服務對象將由服務農
村主管機構擴展至服務農村集體經濟組織，提升對原有市場區域的占有率及覆蓋度，業務領域也將拓
展向資產運營、規劃咨詢及大數據領域。本次投資旨在增加公司在農村領域的業務成長性。本次投資
是公司經營業務長遠發展的需要，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，從長遠
發展來看，本次投資有助于公司拓展公司業務，提高市場占有率，對公司未來的業績增長具有積極的
作用。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年8月13日召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議了《關于對外投資暨關聯交
易》議案，并于2019年8月30日召開公司2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于對外投
資暨關聯交易》議案，同意設立控股子公司興農惠民產業研究院(西安)股份有限公司。具體內容詳見
公司2019年8月13日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neep.com.cn）
的《西安大地測繪股份有限公司對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-035）。該控股子公
司興農惠民產業研究院(西安)股份有限公司已于2019年12月12日完成相應的工商登記并領取了相應
轄區市場監督管理局頒發的營業執照。通過農村大數據領域的業務布局，公司的服務對象將由服務農
村主管機構擴展至服務農村集體經濟組織，提升對原有市場區域的占有率及覆蓋度，業務領域也將拓
展向資產運營、規劃咨詢及大數據領域。本次投資旨在增加公司在農村領域的業務成長性。本次投資
是公司經營業務長遠發展的需要，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，從長遠
發展來看，本次投資有助于公司拓展公司業務，提高市場占有率，對公司未來的業績增長具有積極的
作用。
(五) 股權激勵情況
1、股權激勵基本情況
西安大地測繪股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日第二屆董事會第十三次會
議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃的議案》；并2019年3月14日召開2019年***次臨
時股東大會，審議通過《關于公司2019年股票期權激勵計劃的議案》、《關于提請股東大會授權董事會
全權辦理公司2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，根據授予程序，公司按相關規定由董事會
完成對激勵對象的授予，并完成相關程序。具體內容詳見公司2019年2月26日披露于全國中小企業
股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neep.com.cn）的《股票期權激勵計劃》（公告編號：2019-
007）。
根據《西安大地測繪股份有限公司股票期權激勵計劃》相關規定，本激勵計劃由***授予部分及
預留部分組成。***授予部分涉及的激勵對象共計35人，主要系負責生產經營的管理人員及科研骨
干，其中董事及高級管理人員3名，其他員工32名，共占截至2019年2月18日公司在冊員工總人
數的11.78%。本激勵計劃擬向激勵對象授予500萬份股票期權，每份股票期權在滿足行權條件后可在
行權有限期內以行權價格購買公司一股普通股股票。本激勵計劃股票期權的行權價格為4.00元/股。
公司董事會確定***授予部分的授予日為2019年3月20日，并與激勵對象簽訂了《股票期權授
予協議》。***授予部分股票期權為415萬份，預留部分股票期權總數為85萬股，預留部分的授予在
《西安大地測繪股份有限公司股票期權激勵計劃》經股東大會審議通過后的24個月內完成。
截至2019年12月31日，公司股票期權激勵對象中無人離職，股票期權的總數和激勵對象未發生變
化。在可行權日內，若達到股權激勵計劃規定的行權條件，股票期權行權期及各期行權時間安排如下
表所示：
行權期行權安排
可行權數量占獲授
期權數量比例
***個
行權期
第二個
行權期
自股票期權***授予日起24個月后的***交易日起至股票期權首
次授予日起36個月內的***后一個交易日當日止
自股票期權***授予日起38個月后的***交易日起至股票期權首
次授予日起50個月內的***后一個交易日當日止
50%
50%
在行權期內，激勵對象若達到行權條件，則可依照相關法律、法規及規范性文件、《公司章程》及
本激勵計劃的規定行權；若達不到行權條件，則當期股票期權不得行權。若符合行權條件，但未在上
述行權期全部行權的該部分股票期權由公司注銷。
股票期權的行權條件主要包括：
（1）公司層面業績考核
29
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年、2020年、2021年三年經審計的財務數據為基礎，劃分為
兩期考核期，分期設業績考核目標作為激勵對象的行權條件。
本激勵計劃授予的股票期權各年度公司層面業績考核目標如下表所示：
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年、2020年、2021年三年經審計的財務數據為基礎，劃分為
兩期考核期，分期設業績考核目標作為激勵對象的行權條件。
本激勵計劃授予的股票期權各年度公司層面業績考核目標如下表所示：
序號考核期業績考核目標行權安排
***個考核
期
第二個考核
期
2019年度-2020年
度
2021年度
2019年、2020年每股收
益合計不低于0.88元
2021年每股收益不低于
0.52元
自股票期權***授予日起24個月后
的***交易日起至股票期權***授
予日起36個月內的***后一個交易日
當日止
自股票期權***授予日起38個月后
的***交易日起至股票期權***授
予日起50個月內的***后一個交易日
當日止
注：①每股收益以扣非前、扣非后孰低為準；②本激勵計劃考核期間，若公司發生資本公積轉增
股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股等事宜，業績考核目標設定的每股收益將做相應調整。
（2）個人層面績效考核
個人層面績效考核由公司根據激勵對象個人各期業績指標確定考核期考核結果，具體個人業績指
標由公司另行制定。
激勵計劃授予的股票期權各年度個人層面業績考核目標如下表所示：
序號考核期個人考核期考核結果當期實際可行權數量占當期可行權數量比例
***100.00%
***個考核期
2019年度
-2020年度
良好80.00%
合格60.00%
不合格0.00%
***100.00%
***個考核期2021年度
良好80.00%
合格60.00%
不合格0.00%
2、本期與股權激勵相關的財務核算情況
公司按照《企業會計準則第11號——股份支付》的相關規定，對報告期內實施的股權激勵計劃進
行財務核算，具體情況如下：
項目
相關內容
授予日權益工具公允價值的確定方法
股權定價模型-二叉樹模型
公司業績達到考核指標且激勵對象滿足績
可行權權益工具數量的確定依據
效考核目標
本年估計與上年估計有重大差異的原因
不適用
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額
885,507.49
885,507.49本年以權益結算的股份支付確認的費用總額
注：本公司對此次股票期權授予日進行公允價值計量：正衡房地產資產評估有限公司出具的正衡
評報字[2019]第473號評估報告：***期股票期權價格為0.4938元/份；第二期股票期權價格為0.6538
元/份。
30
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
六) 承諾事項的履行情況
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
六) 承諾事項的履行情況
承諾
主體
承諾開始
日期
承諾結束
日期
承
諾
來
源
承諾
類型
承諾具體內容
承諾履
行情況
實際
控制
2015年11
月30日
-掛
牌
一致
行動
（1）在處理有關公司經營發展且根據公司
法等有關法律法規和公司章程需要由公司
正在履
行中
人或承諾股東大會、董事會作出決議的事項時均應采
控股
股東
取一致行動。（2）在任一方擬就有關公司經
營發展的重大事項向股東大會、董事會提出
議案之前，或在行使股東大會或董事會等事
項的表決權之前，一致行動人內部先對相關
議案或表決事項進行協調；當出現意見不一
致時，以一致行動人中王小平的意見為準。
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行
動人）共計控制公司股份33,881,877股，合
計控制公司股份的比例為67.74%，依其享有
的表決權足以對公司的股東大會產生決定
性影響，并對公司經營過程中的重大決策、
經營方針以及人事任免具有決定性作用，故
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行
動人）為公司的控股股東、共同控制人。
其他2018年12021年1發限售核心員工宋振謙、朱芳高、甘海濤、張楊四正在履
股東月29日月29日行承諾人認購公司2017年***次股票定向發行股行中
份，承諾限售三年。
實際2015年11-掛同業為避免未來可能發生的同業競爭，全體股東正在履
控制月18日牌競爭及董事、監事、高級管理人員已與公司簽訂行中
人或承諾了《關于避免同業競爭的承諾函》。
控股
股東
董監2015年11-掛同業為避免未來可能發生的同業競爭，全體股東正在履
高月18日牌競爭及董事、監事、高級管理人員已與公司簽訂行中
承諾了《關于避免同業競爭的承諾函》。
其他2015年11掛同業為避免未來可能發生的同業競爭，全體股東正在履
股東月18日牌競爭及董事、監事、高級管理人員已與公司簽訂行中
承諾了《關于避免同業競爭的承諾函》。
實際2015年11-掛資金公司全體股東、董事、監事、高級管理人員正在履
控制月20日牌占用與公司簽訂了《關于不占用公司資金、資產行中
人或承諾的承諾函》，承諾將嚴格遵守《公司章程》
控股有關股東及其他關聯方的約束性條款，不以
股東任何方式變相占用公司資金、資產。不以利
潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、
借款擔保及其他任何方式損害公司和其他
31
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
將嚴格履行承諾事
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
將嚴格履行承諾事
項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承
諾人承擔所有損失。
董監2015年11-掛資金公司全體股東、董事、監事、高級管理人員正在履
高月20日牌占用與公司簽訂了《關于不占用公司資金、資產行中
承諾的承諾函》，承諾將嚴格遵守《公司章程》
有關股東及其他關聯方的約束性條款，不以
任何方式變相占用公司資金、資產。不以利
潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、
借款擔保及其他任何方式損害公司和其他
股東的合法權益。承諾人將嚴格履行承諾事
項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承
諾人承擔所有損失。
其他2015年11-掛資金公司全體股東、董事、監事、高級管理人員正在履
股東月20日牌占用與公司簽訂了《關于不占用公司資金、資產行中
承諾的承諾函》，承諾將嚴格遵守《公司章程》
有關股東及其他關聯方的約束性條款，不以
任何方式變相占用公司資金、資產。不以利
潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、
借款擔保及其他任何方式損害公司和其他
股東的合法權益。承諾人將嚴格履行承諾事
項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承
諾人承擔所有損失。
實際2015年11-掛規范公司全體股東、董事、監事、高級管理人員正在履
控制
人或
月20日牌關聯
交易
與公司簽訂了《規范關聯交易的承諾函》，
承諾將盡量避免或減少與公司發生關聯交
行中
控股的承易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法
股東諾避免的，將嚴格遵守法律法規及中國證監會
相關文件和《公司章程》、《關聯交易決策
制度》的規定，按照公平、合理、通常的商
業準則進行。公司股東、董事、監事、高級
管理人員如違反上述承諾，則須承擔由此產
生的全部責任，充分賠償或補償由此給大地
測繪造成的所有直接或間接損失。
董監2015年11-掛規范公司全體股東、董事、監事、高級管理人員正在履
高月20日牌關聯
交易
與公司簽訂了《規范關聯交易的承諾函》，
承諾將盡量避免或減少與公司發生關聯交
行中
的承易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法
諾避免的，將嚴格遵守法律法規及中國證監會
相關文件和《公司章程》、《關聯交易決策
制度》的規定，按照公平、合理、通常的商
業準則進行。公司股東、董事、監事、高級
管理人員如違反上述承諾，則須承擔由此產
生的全部責任，充分賠償或補償由此給大地
32
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
其他2015年11-掛規范公司全體股東、董事、監事、高級管理人員正在履
股東月20日牌關聯
交易
與公司簽訂了《規范關聯交易的承諾函》，
承諾將盡量避免或減少與公司發生關聯交
行中
的承易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法
諾避免的，將嚴格遵守法律法規及中國證監會
相關文件和《公司章程》、《關聯交易決策
制度》的規定，按照公平、合理、通常的商
業準則進行。公司股東、董事、監事、高級
管理人員如違反上述承諾，則須承擔由此產
生的全部責任，充分賠償或補償由此給大地
測繪造成的所有直接或間接損失。
承諾事項詳細情況：
1、公司股東王小平先生與股東王新利女士系夫妻關系，股東王瑾女士和股東王琨先生為其子女，
均系同一家庭成員。王小平、王新利、王瑾和王琨于2015年11月30日簽署了《一致行動人協議》，
約定：
（1）在處理有關公司經營發展且根據公司法等有關法律法規和公司章程需要由公司股東大會、董
事會作出決議的事項時均應采取一致行動。
（2）在任一方擬就有關公司經營發展的重大事項向股東大會、董事會提出議案之前，或在行使股
東大會或董事會等事項的表決權之前，一致行動人內部先對相關議案或表決事項進行協調；當出現意
見不一致時，以一致行動人中王小平的意見為準。
履行情況：截止2019年12月31日，承諾人嚴格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
2.為避免未來可能發生的同業競爭，全體股東及董事、監事、高級管理人員已與公司簽訂了《關
于避免同業競爭的承諾函》。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
3、公司全體股東、董事、監事、高級管理人員與公司簽訂了《關于不占用公司資金、資產的承諾
函》，承諾將嚴格遵守《公司章程》有關股東及其他關聯方的約束性條款，不以任何方式變相占用公司
資金、資產。不以利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保及其他任何方式損害公司和
其他股東的合法權益。承諾人將嚴格履行承諾事項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承諾人承擔
所有損失。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
4、公司實際控制人與公司簽訂了《實際控制人不占用公司資產的承諾函》，承諾將嚴格遵守《公
司章程》的管理制度和約束性條款，不以任何方式變相占用公司資產，不以利潤分配、資產重組、對
外投資、資金占用、借款擔保及其他任何方式損害公司和其他股東的合法權益。承諾人將嚴格履行承
諾事項，如違反承諾給公司或其他股東造成損失的，由承諾人承擔全部法律責任。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
5.公司全體股東、董事、監事、高級管理人員與公司簽訂了《規范關聯交易的承諾函》，承諾將盡
量避免或減少與公司發生關聯交易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法避免的，將嚴格遵守法律
法規及中國證監會相關文件和《公司章程》、《關聯交易決策制度》的規定，按照公平、合理、通常的
商業準則進行。公司股東、董事、監事、高級管理人員如違反上述承諾，則須承擔由此產生的全部責
任，充分賠償或補償由此給大地測繪造成的所有直接或間接損失。
6.核心員工宋振謙、朱芳高、甘海濤、張楊四人認購公司2017年***次股票定向發行股份，承諾
限售三年，宋振謙等四人在中國證券登記結算有限公司辦理了自愿限售，限售日期2019年1月29日
33
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332021年1月29日。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332021年1月29日。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
(七) 被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況
單位：元
資產名稱
資產
類別
權利
受限
類型
賬面價值
占總資
產的比
例%
發生原因
公司名下四處房產分別位于西安市不動抵押3,362,276.641.93%鑒于西投保為公司向
雁塔區西影路63號1幢1單元10301產西安銀行借款500萬元
室、10302室、10303室，2單元20401提供擔保，公司以相關
室，房產證號分別為西安市房權證雁資產向西投保提供反
塔區字第1125104014-47-1-10301～擔保
3號、西安市房權證雁塔區字第
1125104014-47-1-10302～3號、西安
市房權證雁塔區字第1125104014-
47-1-10303～3號、西安市房權證雁
塔區字第1125104014-47-1-20401～
3號，共計建筑面積544.61平方米；
證書號為3147350號的實用新型專知識質押00.00%鑒于西投保為公司向
利產權西安銀行借款500萬元
提供擔保，公司以相關
資產向西投保提供反
擔保
證書號為7188559號的實用新型專知識質押00.00%鑒于西投保為公司本
利產權向招商銀行借款1000
萬元提供擔保，公司以
相關資產向西投保提
供反擔保
未來兩年產生的應收賬款應收
賬款
質押10,000,0005.74%鑒于西投保為公司向
招商銀行借款1000萬
元提供擔保，公司以相
關資產向西投保提供
反擔保
奔馳車車輛抵押545,136.160.31%車貸抵押
總計--13,907,412.87.98%-
注：截至2019年12月31日，公司向招商銀行借款1000萬元已全部償還，相關質押資產的權利限
制正在辦理。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033
第六節股本變動及股東情況
一、
(一)
普通股股本情況
普通股股本結構
單位：股
股份性質
期初
本期變動
期末
數量比例%數量比例%
無限售
條件股
份
無限售股份總數15,313,48830.62%015,313,48830.62%
其中：控股股東、實際控
制人
9,311,42018.62%09,311,42018.62%
董事、監事、高管4,009,5618.02%04,009,5618.02%
核心員工00%000%
有限售
條件股
份
有限售股份總數34,700,65269.38%034,700,65269.38%
其中：控股股東、實際控
制人
24,570,45749.13%024,570,45749.13%
董事、監事、高管12,028,68524.05%012,028,68524.05%
核心員工3,012,9006.02%03,012,9006.02%
總股本50,014,140-050,014,140-
普通股股東人數12
股本結構變動情況：
□適用√不適用
(二) 普通股前十名股東情況
單位：股
序號股東名稱
期初持股
數
持股變
動
期末持股
數
期末持
股比例%
期末持有
限售股份
數量
期末持有無限
售股份數量
1王小平9,328,55609,328,55618.6518%6,996,4172,332,1392王琨9,075,00009,075,00018.1449%6,806,2502,268,7503王瑾8,929,80108,929,80117.8546%5,856,4003,073,4014王新利6,548,52006,548,52013.0933%4,911,3901,637,1305張麗麗4,842,42004,842,4209.6821%3,631,8151,210,6056西安弗潤門網
絡科技有限合
伙
3,629,63703,629,6377.2572%03,629,6377王根鐸2,451,15702,451,1574.9009%1,838,368612,7898周新池2,196,14902,196,1494.3911%1,647,112549,0379宋振謙1,306,80001,306,8002.6129%1,306,800010朱芳高1,016,40001,016,4002.0322%1,016,4000
合計49,324,440049,324,44098.62%34,010,95215,313,488
普通股前十名股東間相互關系說明：
35
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
王新利女士與王瑾女士、王琨先生分別為母女、母子關系；王小平先生為西安弗潤門網絡科技有限合伙
的執行事務合伙人、普通合伙人。除此之外，公司現有前十名股東之間無關聯關系。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
王新利女士與王瑾女士、王琨先生分別為母女、母子關系；王小平先生為西安弗潤門網絡科技有限合伙
的執行事務合伙人、普通合伙人。除此之外，公司現有前十名股東之間無關聯關系。
二、優先股股本基本情況
□適用√不適用
三、控股股東、實際控制人情況
是否合并披露：
√是□否
公司股東王小平先生與股東王新利女士系夫妻關系，股東王瑾女士和股東王琨先生為其子女，均
系同一家庭成員。王小平、王新利、王瑾和王琨于2015年11月30日簽署了《一致行動人協議》，約
定：
（1）在處理有關公司經營發展且根據公司法等有關法律法規和公司章程需要由公司股東大會、董
事會作出決議的事項時均應采取一致行動。
（2）在任一方擬就有關公司經營發展的重大事項向股東大會、董事會提出議案之前，或在行使股
東大會或董事會等事項的表決權之前，一致行動人內部先對相關議案或表決事項進行協調；當出現意
見不一致時，以一致行動人中王小平的意見為準。王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）
共計控制公司股份33,881,877股，合計控制公司股份的比例為67.74%，依其享有的表決權足以對公司
的股東大會產生決定性影響，并對公司經營過程中的重大決策、經營方針以及人事任免具有決定性作
用，故王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）為公司的控股股東、共同控制人。
王小平先生，中國國籍，本科學歷，無境外***居留權。1978年9月至1982年7月，就讀于華
東地質學院測量專業，取得學士學位；1982年8月至1994年9月，就職于核工業西北地質局224大
隊，歷任測量員、測量組長；1994年10月至2014年6月，歷任有限公司執行董事、總經理；2014年
6月至今，任股份公司董事長。
王琨先生，中國國籍，研究生學歷，無境外***居留權。2006年9月至2010年7月，就讀于西
北大學現代學院工商管理專業，取得學士學位；2010年8月至2011年9月，就讀于英國萊斯特大學
管理學專業，取得碩士學位；2011年10月至2012年11月，就讀于英國伯明翰大學學習統計學專業；
2012年12月加入大地有限，歷任業務經理、測量員、區域經理；2014年6月至2017年3月，任股
份公司區域經理，2017年4月至2020年4月10日，任股份公司董事、董事會秘書，2020年4月10
日至今，任股份公司董事會秘書。
王新利女士，中國國籍，高中學歷，無境外***居留權。1976年9月至1978年7月，就讀于藍
田縣北關中學；1978年8月至1994年9月，待業；1994年10月至2014年6月，任大地有限出納；
2014年6月至2020年4月10日，任股份公司監事會主席，2020年4月10日至今，待業。
王瑾女士，中國國籍，研究生學歷，無境外***居留權。2003年9月至2007年7月，就讀于西
北大學英語專業，取得學士學位；2007年8月至2009年1月，待業；2009年2月至2011年4月，
就讀于澳大利亞麥考瑞大學語言學、政治學專業，取得碩士學位；2011年5月至2017年3月，就職
于陜西師范大學附中英中培訓中心，任英語老師，2017年4月至2019年6月，就職于陜西海歸思特
教育科技有限公司，任英語老師，2019年4月至2019年11月，就職于西安康橋國際學校，任教務處
主任，2019年12月至今，待業。
報告期內公司控股股東、實際控制人未發生變更。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
融資及利潤分配情況
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
融資及利潤分配情況
一、普通股股票發行及募集資金使用情況
1、***近兩個會計年度內普通股股票發行情況
√適用□不適用
單位：元或股
發行
次數
發行方
案公告
時間
新增
股票
掛牌
轉讓
日期
發行
價格
發行數量
標的資
產情況
募集金額
發行
對象
中董
監高
與核
心員
工人
數
發行
對象
中做
市商
家數
發行
對象
中外
部自
然人
人數
發行
對象
中私
募投
資基
金家
數
發
行
對
象
中
信
托
及
資
管
產
品
家
數
20172017年20184.004,195,000不適用16,780,00080000
年第11月24年1
一次日月29
股票日
發行
2、存續至報告期的募集資金使用情況
√適用□不適用
單位：元
發行次數
發行情
況報告
書披露
時間
募集金額
報告期內使
用金額
是
否
變
更
募
集
資
金
用
途
變更用途
情況
變更用途的
募集資金金
額
是否履行
必要決策
程序
2017年第2018年16,780,000.002,408,925.31是將原募集1,034,141.80已事后補
一次股票發1月24資金用途充履行
行日中：償還貸
37
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033148,679.68
元；“實時
化測繪服
務平臺”系
統升級
885,462.12
元變更為
補充流動
資金，并明
確募集資
金產生的
活期存款
利息、理財
利息并扣
除銀行手
續費后的
金額全部
用于補充
流動資金。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033148,679.68
元；“實時
化測繪服
務平臺”系
統升級
885,462.12
元變更為
補充流動
資金，并明
確募集資
金產生的
活期存款
利息、理財
利息并扣
除銀行手
續費后的
金額全部
用于補充
流動資金。
募集資金使用詳細情況：
截止2019年12月31日，此次募集資金累計已使用16,831,626.09元（包含使用累計收
到銀行存款利息、活期理財收益及扣除銀行手續費等的凈額），剩余未使用額為954.49
元。公司募集資金使用情況如下：
項目金額（元）
一、募集資金總額16,780,000.00
減：銀行手續費7,457.90
加：活期利息18,514.45
加：理財利息41,524.03
募集資金凈額16,832,580.58
二、募集資金使用
1、償還貸款5,074,320.322、“實時化測繪服務平臺”2,764,537.883、補充公司流動資金8,992,767.89
三、募集資金余額954.49
公司于2020年4月21日召開了第三屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于補充確認變更募
集資金用途的議案》，該議案尚需股東大會審議通過后生效。根據該議案，變更后公司募集資金使用
計劃如下：
序項目變更后募集資金使用計劃（元）
38
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0331償還貸款5,074,320.322“實時化測繪服務平臺”系統升級2,764,537.883補充公司流動資金8,941,141.80
合計16,780,000.00
同時，募集資金產生的活期存款利息、理財利息并扣除銀行手續費后的金額全部用于補充流動資
金。
二、存續至本期的優先股股票相關情況
□適用√不適用
三、債券融資情況
□適用√不適用
四、可轉換債券情況
□適用√不適用
五、銀行及非銀行金融機構間接融資發生情況
√適用□不適用
單位：元
序號
貸款方
式
貸款提供方
貸款提
供方類
型
貸款規模
存續期間
利息
率%起始日期終止日期
1信用貸北京銀行行股份有銀行15,000,000.002016年112019年116.175
款限公司西安分行月14日月14日
2信用貸
款
西安銀行雁塔支行銀行10,000,000.002018年1
月5日
2019年1
月4日
5.6553信用貸
款
西安銀行雁塔支行銀行5,000,000.002019年3
月11日
2020年3
月10日
5.6554
信用貸
款
招商銀行西安分行銀行
6,000,000.002019年1
月31日
2019年12
月30日
4.354,000,000.002019年2
月15日
2019年12
月30日
5抵押貸梅賽德斯-奔馳金融非金融機601,839.842017年92020年92.99
款汽車金融有限公司構月10日月9日
合計---40,601,839.84---
上述貸款的擔保或抵質押情況如下：
1.北京銀行1500萬元信用貸款：由公司董事長王小平及其配偶王新利、西安航天基地服務外包產業
園有限公司的法定代表人王寧及其配偶張立提供連帶責任保證擔保，西安航天基地服務外包產業園有限
公司提供保證擔保和質押擔保。截至2019年12月31日，本借款已全部償還完畢。
2.西安銀行金額1000萬元的信用貸款，由西安投融資擔保有限公司提供擔保，公司關聯方提供反擔
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
鑒于西安投融資擔保有限公司為公司貸款提供擔保，由公司關聯方提供反擔保：公司董事長王小平
及其配偶王新利提供連帶責任保證擔保；公司董事、總經理張麗麗及其配偶董志勇提供連帶責任保證擔
保，公司時任財務總監雷轉萍提供連帶責任保證擔保。另外公司以名下資產向西安投融資擔保公司提供
反擔保：公司名下三套房產（西安市房權證雁塔區字第1125104014-47-1-10302-3號、西安市房權證雁塔
區字第1125104014-47-1-10301-3號、西安市房權證雁塔區字第1125104014-47-1-10303-3號）提供抵押
反擔保；公司名下所有名稱為“一種水下機器人潛水觀光體驗系統”的實用新型專利提供質押反擔保；
公司名下所有的名稱為“承包地外業數據采集軟件【簡稱LCMS】V1.0”的計算機軟件著作權提供質押反
擔保；公司未來兩年產生的應收賬款提供質押反擔保。該筆貸款與2019年1月4日到期清償，相關資產
已經辦理了解押手續。
3.西安銀行金額500萬元的信用貸款，由西安投融資擔保有限公司提供了擔保，公司關聯方提供反
擔保，公司以自有房產提供抵押反擔保，知識產權提供質押反擔保。由于西安投融資擔保有限公司為公
司貸款提供了擔保，公司關聯方提供反擔保：公司董事長王小平及其配偶監事會主席王新利提供連帶責
任保證擔保；公司董事、總經理張麗麗及其配偶董志勇提供連帶責任保證擔保，公司原財務總監雷轉萍
提供連帶責任保證擔保。另外公司以名下資產向西安投融資擔保公司提供反擔保：公司名下四套房產（西
安市房權證雁塔區字第1125104014-47-1-10302-3號、西安市房權證雁塔區字第1125104014-47-1-10301-
3號、西安市房權證雁塔區字第1125104014-47-1-10303-3號、西安市房權證雁塔區字第1125104014-47-
1-20401-3號）提供抵押反擔保；公司名下“一種水下機器人潛水觀光體驗系統”的實用新型專利提供
質押反擔保。
4.招商銀行金額1000萬信用貸款，由西安投融資擔保有限公司提供了擔保，公司關聯方提供反擔保，
公司以自有知識產權、應收賬款提供質押反擔保。
由于西安投融資擔保有限公司向公司提供了擔保，公司關聯方提供反擔保，公司董事長王小平及其
配偶監事會主席王新利提供連帶責任保證擔保；公司董事、總經理張麗麗及其配偶董志勇提供連帶責任
保證擔保，公司時任財務總監雷轉萍提供連帶責任保證擔保。公司以名下專利號ZL 201721158304.6的
“一種水用于測量儀器的無線通信系統”的實用新型專利提供質押反擔保；公司以現有及未來2年將發
生的全部應收賬款提供質押反擔保。該筆款項與2019年12月30日提前還款。
5.梅賽德斯-奔馳金融汽車金融有限公司金額為601,839.84元的抵押貸款，以公司名下奔馳牌轎車
提供抵押。
六、權益分派情況
（一）報告期內的利潤分配與公積金轉增股本情況
□適用√不適用
報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況：
□適用√不適用
（二）權益分派預案
√適用□不適用
單位：元或股
項目每10股派現數（含稅）每10股送股數每10股轉增數
年度分派預案100
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
董事、監事、高級管理人員及員工情況
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
董事、監事、高級管理人員及員工情況
一、董事、監事、高級管理人員情況
(一) 基本情況
姓名職務性別出生年月學歷
任職起止日期是否在公
司領取薪
酬
起始日期終止日期
王小平董事長男1959年
10月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
張麗麗董事、總經理女1975年7
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
周新池董事男1960年8
月
中專2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
王琨董事、董事會
秘書
男1989年3
月
研究生2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
雷轉萍董事女1978年6
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
楊亮亮財務負責人男1987年9
月
本科2019年2
月20日
2020年4
月10日
是
王新利監事會主席女1959年9
月
高中2017年4
月10日
2020年4
月10日
否
王根鐸監事男1975年9
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
徐業勉職工代表監
事
女1980年6
月
大專2019年2
月22日
2020年4
月10日
是
董事會人數：5
監事會人數：3
高級管理人員人數：3
董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人間關系：
王小平先生與王新利女士系夫妻關系，王小平先生與王琨先生為父子關系，王新利女士與王琨先
生為母子關系；王小平、王新利、王琨與王瑾為共同控股股東、實際控制人。除此之外，公司現有董
監高之間無關聯關系。
(二) 持股情況
單位：股
姓名職務
期初持普
通股股數
數量變動
期末持普通
股股數
期末普通股
持股比例%
期末持有股
票期權數量
王小平董事長9,328,55609,328,55618.65%0
張麗麗董事、總經理4,842,42004,842,4209.68%250,000
周新池董事2,196,14902,196,1494.39%150,000
王琨董事、董事會秘9,075,00009,075,00018.14%0
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
雷轉萍董事0000%0
楊亮亮財務負責人0000%150,000
王新利監事會主席6,548,52006,548,52013.09%0
王根鐸監事2,451,15702,451,1574.90%0
徐業勉職工代表監事0000%0
合計-34,441,802034,441,80268.85%550,000
(三) 變動情況
信息統計
董事長是否發生變動□是√否
總經理是否發生變動□是√否
董事會秘書是否發生變動□是√否
財務總監是否發生變動√是□否
報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：
√適用□不適用
姓名期初職務
變動類型（新任、
換屆、離任）
期末職務變動原因
雷轉萍董事、財務總監離任董事因個人原因不再繼續
擔任財務總監職務
楊亮亮無新任財務總監新聘任
陳剛職工代表監事離任無因個人原因不再繼續
擔任職工代表監事職
務
徐業勉無新任職工代表監事經職工代表大會選舉
為新任職工代表監事
報告期內新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷：
√適用□不適用
楊亮亮：男，1987年9月出生，中國國籍，本科學歷，中級會計師，注冊會計師，無境外***居
留權。2005年9月至2008年6月就讀于西北師范大學知行學院計算機應用專業，取得大專學歷；2013
年3月至2016年6月就讀于北京航空航天大學會計學專業，取得學士學位；2008年10月至2014年
2月在北京馳亞文化傳播有限公司任會計；2014年3月至2015年4月在21世紀不動產擔任財務主
管；2015年4月至2016年8月在北京指點無憂傳媒科技有限公司任財務經理；2016年9月至2019
年2月在西安大地測繪股份有限公司任會計主管；2019 年2 月至今在西安大地測繪股份有限公司任
財務總監。
徐業勉：中國國籍，漢族，生于1980年6月，大專學歷，無境外***居留權。1999年9月至2003
年6月，就讀于西安電子科技大學計算機應用專業，取得大專學歷；2003,年7月至2003年10月，就
職于西安四維航測遙感中心，任數據采集員；2003年至2004年3月，就職于大連城市空間數據有限
責任公司，任數據采集員；2004年4月加入西安大地測繪工程有限責任公司，任技術員；2014年6月
至2017年3月，就職于西安大地測繪股份有限公司任職工代表監事、技術員，2017年3月至2019年
2月在西安大地測繪股份有限公司技術員；2019年2月至今在西安大地測繪股份有限公司任職工代表
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
二、員工情況
(一) 在職員工（公司及控股子公司）基本情況
按工作性質分類期初人數期末人數
行政管理人員1719
生產人員197213
銷售人員2927
技術人員3730
財務人員87
員工總計288296
按教育程度分類期初人數期末人數
博士00
碩士2520
本科145160
專科9799
專科以下2117
員工總計288296
(二) 核心員工基本情況及變動情況
√適用□不適用
姓名變動情況任職
期初持普通股股
數
數量變動
期末持普通股股
數
宋振謙無變動副總經理1,306,80001,306,800
朱芳高無變動副總經理1,016,40001,016,400
張楊無變動四川分公司總
經理
217,8000217,800
甘海濤無變動云南分公司總
經理
471,9000471,900
核心員工的變動對公司的影響及應對措施：
□適用√不適用
三、報告期后更新情況
√適用□不適用
公司于2020年3月24日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過《關于董事會換屆并提名第
三屆董事會董事》的議案，提名王小平、張麗麗、周新池、宋振謙、吳鋒社為第三屆董事會董事，任
職期限三年，自2020年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效；
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332020年3月24日召開的第二屆監事會第十次會議審議通過《關于監事會換屆并提名第三
屆監事會非職工代表監事》的議案，提名王根鐸、許文文為公司監事，任職期限三年，自2020年第二
次臨時股東大會決議通過之日起生效；
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332020年3月24日召開的第二屆監事會第十次會議審議通過《關于監事會換屆并提名第三
屆監事會非職工代表監事》的議案，提名王根鐸、許文文為公司監事，任職期限三年，自2020年第二
次臨時股東大會決議通過之日起生效；
2020年4月10日公司召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了前述董事、非職工監事換
屆選舉相關議案。
公司于2020年3月26日召開的2020年***次職工代表大會審議通過《關于選舉徐業勉為第三
屆監事會職工代表監事的議案》，選舉徐業勉為公司第三屆監事會職工代表監事，任期三年，自2020
年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效；
公司于2020年4月13日召開的第三屆董事會***次會議審議通過《關于選舉董事長的議案》，
選舉王小平為公司董事長，會議審議通過《關于聘任張麗麗女士為公司總經理的議案》、《關于聘任宋
振謙先生為公司副總經理的議案》、《關于聘任朱芳高先生為公司副總經理的議案》、《關于聘任陳剛先
生為公司總工程師的議案》、《關于聘任楊亮亮先生為公司財務負責人的議案》及《關于聘任王琨先生
為公司董事會秘書的議案》，上述高級管理人員任期三年，自2020年4月13日至第三屆董事會屆滿
為止；
公司于2020年4月13日召開的第三屆監事會***次會議審議通過《關于選舉監事會主席的議
案》，選舉王根鐸先生為監事會主席，任期三年，自2020年4月13日至第三屆監事會屆滿為止。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
行業信息
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
行業信息
是否自愿披露
√是□否
公司主要從事測繪服務，所屬行業為專業技術服務業，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公
司信息披露指引——專業技術服務公司》，對行業信息進行必要的披露。
一、行業專業術語解釋
序號專業術語解釋
1工程測量
為各種工程在規劃（設計）、建設（施工）和運營（管理）階段，
應用測繪學理論和方法，提供產品位置、形狀和大小保障和服務的一
門技術。
2不動產測繪
包含地籍測繪、房產測繪等內容。以不動產調查為依據，以測量
技術為手段，***測出各類不動產的位置與大小、境界、權屬界址點
的坐標與宗地面積以及不動產圖，以滿足不動產管理部門以及其它國
民經濟建設部門的需要。
3
地理信息系
統（GIS）
指在計算機軟硬件及網絡支持下，對有關地理空間數據進行輸
入、存儲、檢索、更新、顯示、制圖、綜合分析和應用的技術系統。
4
地理信息系
統工程
指應用GIS的理論和方法，結合計算機技術、現代測繪技術等，
用于解決具體應用的軟件系統工程。
5
地理信息平
臺開發
為了滿足不同領域的用戶而基于底層GIS軟件或第三方GIS軟件
及相關硬件設備進行的二次開發。
6
航空攝影測
量
指在航空器（飛機、直升機、飛艇、氣球等）上安裝航空攝影儀，
從空中對地球表面進行的攝影。
7
攝影測量與
遙感
攝影測量指基于影像的量測和解譯，是利用光學或數碼攝影機攝
影得到的影像，研究和確定被攝物體的形狀、大小、位置、性質和相
互關系的一門科學和技術。
遙感泛指通過非接觸傳感器遙測物體的幾何與物理特性的技術。
8土地規劃
指在一定地區范圍內，按照經濟發展的前景和需要，對土地的合
理使用所作出的長期安排。旨在保證土地的利用能滿足國民經濟各部
門按比例發展的要求。規劃的依據是現有自然資源、技術資源和人力
資源的分布和配置狀況，務使土地得到充分、有效的利用，而不因人
為的原因造成浪費。
二、專業背景
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》明確提出要“提升測繪地理信息
服務保障能力，開展地理國情常態化監測，推進全球地理信息資源開發”和“實施互聯網+地理信息行
動計劃”。為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《全國基礎測繪
中長期規劃綱要(2015-2030年)》有關要求，更好地謀劃未來五年的測繪地理信息工作，推動測繪地理
信息事業加快發展，***提升服務保障能力，不斷拓展應用領域和空間，2016年9月，國家發展改革
委與國家測繪地理信息局聯合印發了《測繪地理信息事業“十三五”規劃》。規劃描繪了“十三五”時
期測繪地理信息事業發展藍圖，為測繪地理信息企業發展提供了“綱領性”的指導。
國務院批復《全國基礎測繪中長期規劃綱要（2015-2030年）》，到2020年，建立起高效協調的管
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自動化智能化、服務網絡化社會化為特征的信息化測繪體系，***建成結構完整、功能完備的數字地
理空間框架。到2030年，***建成新型基礎測繪體系，為經濟社會發展提供多層次、全方位基礎測繪
服務。2017年7月1日起施行的新《測繪法》***條增加了測繪為生態保護服務的規定。這就要求基
礎測繪的工作內容要進行相應的改變。比如，基礎測繪成果中要進一步豐富自然生態有關要素的種類，
如植被覆蓋、水系等要素的種類。同時，要求基礎測繪成果的更新周期縮短。考慮到自然要素隨季節
的變化，更新周期一般為半年甚至更短。此外，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》，測繪地理信
息局和保密局對保密范圍做出了明確規定。
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自動化智能化、服務網絡化社會化為特征的信息化測繪體系，***建成結構完整、功能完備的數字地
理空間框架。到2030年，***建成新型基礎測繪體系，為經濟社會發展提供多層次、全方位基礎測繪
服務。2017年7月1日起施行的新《測繪法》***條增加了測繪為生態保護服務的規定。這就要求基
礎測繪的工作內容要進行相應的改變。比如，基礎測繪成果中要進一步豐富自然生態有關要素的種類，
如植被覆蓋、水系等要素的種類。同時，要求基礎測繪成果的更新周期縮短。考慮到自然要素隨季節
的變化，更新周期一般為半年甚至更短。此外，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》，測繪地理信
息局和保密局對保密范圍做出了明確規定。
2018年4月11日，自然資源部正式掛牌，多個部門的整合為地理信息行業帶來新的機遇。為統
一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責，著
力解決自然資源所有者不到位、空間規劃重疊等問題，實現山水林田湖草整體保護、系統修復、綜合
治理，方案提出，將國土資源部的職責，國家發展和改革委員會的組織編制主體功能區規劃職責，住
房和城鄉建設部的城鄉規劃管理職責，水利部的水資源調查和確權登記管理職責，農業部的草原資源
調查和確權登記管理職責，國家林業局的森林、濕地等資源調查和確權登記管理職責，國家海洋局的
職責，國家測繪地理信息局的職責整合，組建自然資源部，作為國務院組成部門。
習近平總書記在黨的十九大報告中提出，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，
建設數字中國、智慧社會。根據《自然資源部機關各司局職能配置、內設機構和人員編制規定》，組織
數字中國時空信息數據庫建設與更新是自然資源部依法賦予相關職能部門的重要職責。城市時空大數
據平臺是數字中國時空信息數據庫的重要組成部分，是基礎測繪轉型升級的重要任務，是智慧城市的
基礎支撐。開展智慧城市時空大數據平臺建設，是切實貫徹落實好習近平總書記重要指示精神的具體
舉措，是***履行好自然資源部職責的切實行動，是提升城市治理能力的重要手段。
自2008年智慧地球概念提出后，世界各國給予了廣泛關注，并聚焦經濟發展***活躍、信息化程度
***高、人口居住***集中、社會管理難度***大的城市區域，先后啟動了智慧城市相關計劃。我國也高度
重視智慧城市建設，2014年，經國務院同意，國家發展和改革委員會等八部門聯合出臺的《關于促進
智慧城市健康發展的指導意見》（發改高技[2014]1770號）提出“智慧城市是運用物聯網、云計算、大
數據、地理信息集成等新一代信息技術，促進城市規劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。
建設智慧城市，對加快工業化、信息化、城鎮化、農業現代化融合，提升城市可持續發展能力具有重
要意義。”2016年，《中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》要求，推進
城市智慧管理，到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市。
作為智慧城市建設的重要組成，智慧城市時空大數據平臺建設試點工作自2012年啟動以來，已
經在智慧城市建設和城市運行管理中得到了廣泛深入應用，發揮了基礎支撐作用，極大提高了城市管
理能力和水平。自然資源部組建后，測繪工作成為自然資源統一監管工作的組成部分，其服務目標和
對象更具針對性，工作重心更加突出，由原來面向全社會的普適性服務，轉化為圍繞自然資源管理“兩
統一”職責履行這個中心，做好技術保障與支持的同時，為經濟建設、國防建設和社會發展繼續提供
基礎性、公益性測繪保障。
隨著社會治理的精細化發展，社會各界各部門對測繪的要求越來越高、需求越來越迫切，測繪技
術與互聯網、大數據、云計算等高新技術不斷融合發展，無尺度地理要素數據（NSF）、空地一體測繪、
網絡信息抓取等測繪新技術不斷涌現，信息化測繪體系和新型基礎測繪體系逐步形成。
因此，為切實貫徹落實好黨中央、國務院相關部署，面向國家智慧城市、大數據發展戰略和自然
資源管理工作需求以及當前測繪新技術發展要求，基于前期試點工作經驗，修改完善2017版技術大
綱，形成《智慧城市時空大數據平臺建設技術大綱（2019版）》。
三、公司從事測繪服務，公司報告期內的保密制度、風險控制改進情況
公司嚴格依照國測辦字[2003]17號《測繪管理工作國家秘密范圍的規定》對公司涉密數據和成果
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一步加強公司保密體系建設。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
一步加強公司保密體系建設。
四、公司的競爭優劣勢
報告期內，公司主要從事業務包括測繪服務、地理信息服務，公司被評為西安市首屆“誠信西商”
企業。經過26年的發展，公司在市場開拓、測繪新技術研發和應用，人力資源培養、品牌認可及項目
管理等方面積累了一定的經驗，已具備了明顯的優勢，也存在一定的劣勢。
1、公司的競爭優勢
（1）資質優勢
公司自2006年取得***測繪資質，是陜西首批的民營***測繪資質企業之一，公司能夠承攬測
繪航空攝影、地理信息系統工程、工程測量、不動產測繪、地圖編制在內的各類大型綜合項目。
（2）技術優勢
公司研發團隊由行業***研發人員帶領，在行業技術研發經驗以及軟件硬件新技術應用方面具有
優勢。公司立足西安，受益于區域內的教育資源和行業資源優勢，聚集了國內***地理信息行業研發
團隊，并與多所大學和軟件企業建立技術合作。
通過結合公司自身情況，進行各個層面技術研發和應用，不斷提高公司技術實力與業務效率。由
于部分專利過期，截止報告期末，公司已取得12項實用新型技術專利，28項軟件著作權。這些成果
經過推廣應用，取得了良好的經濟效益，整體提升了公司測繪業務的工作效率、產品與服務質量。
公司的技術優勢主要體現在三個方面：
一是從行業硬件設備，如“大地鷹”系列測繪用無人機”、“低空測繪機器人”等；測繪用無人機
技術，公司是業內少有的具備測繪用無人機生產能力與掌握配套應用技術與設備的企業，掌握的測繪
用無人機開展測繪業務中的傾斜攝影等關鍵性技術，能夠保證無人機在多種自然氣候干擾下所收集數
據達到測繪數據采集的參數標準。除關鍵技術外，公司還研發了配套的陸空一體化設備，該設備可幫
助無人機矯正飛行中受自然因素產生的誤差，顯著提高無人機所收集數據的內業處理效率。便攜式陸
空一體化測繪系統”先后獲得西安市科學技術進步獎、陜西省測繪學會科技進步獎和中國測繪地理信
息學會科技進步獎。
二是行業數據處理技術，包括“大地數據測繪質檢平臺”、“沉降觀測一體化平臺”和“DToolboxs
數據處理工具包”等，能夠縮短外業數據收集和內業數據處理工作間隔周期，提高整體效率。
三是行業平臺軟件的開發，行業平臺軟件如“不動產權籍調查數據管理系統”、“地下管網綜合信
息管理系統項目”和“實時化測繪服務平臺”等。公司具備為自身測繪業務及客戶開發測繪工作相關
管理系統的能力，管理系統具有實時管理、咨詢、服務功能，能夠及時了解并解決業務開展過程中的
細節問題，提升測繪業務質量與效率。
綜上，公司擁有測繪地理信息行業軟硬件新技術的研發和技術應用能力。
（3）人力資源優勢
公司業務團隊的組織架構規劃合理，技術水平專業可靠，客服意識周到體貼。截至2019年12月
31日，公司人員結構中，大專及以上學歷人員占比94.26%，逐漸形成專業聚集效應，專業技術人員的
培養更為高效。公司十分重視對于核心管理人員以及核心技術人員的培養，對有成長潛力年輕員工給
與學習和實踐的機會。公司核心技術人員均具備豐富的測繪地理信息行業經驗與專業知識，對行業新
技術應用與新趨勢的把握水平優良，對客戶需求變化反應敏感性強。
公司在業務開展過程中注重團隊素質培養，通過對承攬測繪項目的篩選和作業團隊的合理分派，
使各個作業團隊在面對項目都能得心應手，打造“敢打硬仗”作業團隊，項目作業團隊的技術能力和
作風在各地得到客戶的認可。
（4）客戶資源優勢
公司經過多年發展與積累，已具備***的市場開拓和客戶維護能力。作為一家持續經營發展26年
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
戶穩定性并形成口碑品牌，這種營銷良性循環已經成一種既定模式。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
戶穩定性并形成口碑品牌，這種營銷良性循環已經成一種既定模式。
報告期內，公司已形成了廣泛且穩定的客戶群體，主要分布于陜西、云南、湖南、湖北、山西、
青海、西藏、福建、內蒙古、新疆等省份和自治區，覆蓋國土、農業、民政、規劃、房產、水利、交
通等行業，公司的測繪地理信息的產品和服務受到客戶的廣泛好評。
2、公司的競爭劣勢
測繪地理信息行業現處于快速發展期，雖然公司營業額利潤率等指標在同類企業中處于前列，但
仍存在人才儲備不足，造成對業務規模及公司整體實力的發展限制情況。隨著公司市場的不斷拓展，
項目承攬數量快速增長，公司面臨著管理水平、人才儲備方面的挑戰。
公司計劃一方面通過繼續研發優化項目經營管理的軟件平臺，進一步提高現有人員工作效率；另
一方面通過打造行業品牌***、與專業院校建立實習培訓合作、建立高效的薪酬體系、關注員工職業
生涯規劃等手段，加強對行業***人才的吸引力。
五、報告期內，公司業務開展收集、使用、存儲用戶個人信息的目的、方式、范圍及防止
泄露丟失的措施改進情況
報告期內，公司承擔的不動產測繪類項目需要收集客戶相關信息；具體用于權利人確認，調查表
填寫等環節。
收集個人信息的目的：不動產測繪項目開展以個人申請為前提（用戶同意），申請時需填寫申請
表，表中內容涉及個人信息及身份證等證件復印件。項目的開展依托收集權源資料（含權利人身份證
等個人信息），收集的資料有紙質和電子版兩種形式，在填寫調查表時需用到這些信息。
防治信息泄露措施：收集的資料由專人負責登記保管，電子版信息存儲在涉密電腦上，資料的輸
入輸出采用涉密盤拷貝，均有簽字登記；員工和公司簽有保密協議；公司和業主簽有保密協議；為避
免丟失，每次收集完及時進行登記歸檔，對使用的個人信息加蓋再次復印無效印章，加強資料管理力
度，確保用于個人信息安全。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
公司治理及內部控制
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
公司治理及內部控制
事項是或否
年度內是否建立新的公司治理制度□是√否
投資機構是否派駐董事□是√否
監事會對本年監督事項是否存在異議□是√否
管理層是否引入職業經理人□是√否
會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷□是√否
是否建立年度報告重大差錯責任追究制度√是□否
一、公司治理
(一) 制度與評估
1、公司治理基本狀況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《公司章程》
以及全國中小企業股份轉讓系統制定的相關業務規則的要求和有關法律、法規的要求，不斷完善公司
法人治理結構、建立現代企業制度、規范公司的管理運作。報告期內，公司三會的召集、召開、表決
程序均符合有關法律、法規的要求，并嚴格按照相關法律法規，履行各自的權利和義務。公司重大生
產經營決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行。公司
股東、董事、監事的任職資格均符合法律、法規和相關規范性文件以及《公司章程》的規定，前述人
員均能按照要求出席參加相關會議，并履行相關權利義務。在公司召開的監事會會議中，職工監事均
按照要求出席了會議并行使了表決權利。
2、公司治理機制是否給所有股東提供合適的保護和平等權利的評估意見
公司現有的治理制度基本能給所有股東，尤其是中小股東和潛在投資人提供合理的保護，保障股
東充分行使知情權、參與權、質詢權和表決權等權利。該套制度能夠有效地提高公司治理水平和決策
的科學性、保護公司及股東利益，有效識別和控制經營中的重大風險，便于接受投資者及社會公眾的
監督，推動公司經營效率的提高和經營目標的實現，符合公司發展的要求。在完整性、有效性和合理
性方面不存在重大缺陷，并能夠嚴格有效地執行。
3、公司重大決策是否履行規定程序的評估意見
報告期內，公司重大決策均按照《公司章程》及內部管理制度規定的程序運作，控股股東、實際
控制人嚴格履行自己的承諾，公司及全體股東、董事、監事、高級管理人員依法運作，未出現違法、
違規及重大決策失誤現象，能夠切實履行應盡的職責和義務。
4、公司章程的修改情況
1.報告期內，公司于2019年5月10日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關于修改＜公
司章程＞的議案》，對公司高級管理人員范圍進行了修訂，詳見2019年4月19日披露于股轉公司官
網的《關于修訂公司章程的公告》（2019-019）；
2.報告期內，公司于2019年6月28日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了關于修改
＜公司章程＞暨啟用新章程的議案》，在營業范圍中增加了“勞務派遣”，詳見2019年6月13日披
露于股轉公司官網的《關于修訂公司章程的公告》（2019-027）；
3. 報告期內，公司于2019年8月30日召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關于 中財網
