證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-036

安泰科技股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“安泰科技”）第八屆董事會第七次臨時會議決定于2022年7月26日（周二）下午14:30召開公司2022年第二次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：本次股東大會為公司2022年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經公司第八屆董事會第七次臨時會議審議通過召開本次股東大會的議案。

3、會議召開的合法性、合規性

公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2022年7月26日（周二）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月26日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東（全部為普通股股東）提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重復投票的，以***次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2022年7月19日（周二）

7、出席對象：

（1）于股權登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區學院南路76號）

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

1、上述議案以累積投票制表決，第1項議案選舉非獨立董事，應選非獨立董事3人。第2議案選舉股東代表監事，應選監事1人。

2、根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

3、上述議案1經公司第八屆董事會第七次臨時會議審議通過，議案2經第八屆監事會***次臨時會議審議通過。詳情請見：公司于2022年7月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。

四、會議登記等事項

1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。

因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權委托書（詳見附件2、授權委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2021年7月20日-22日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

3、登記地點：北京市海淀區學院南路76號

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、參加網絡投票的具體操作流程”。

六、其他事項

1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

2、會務聯系方式

（1）聯系地址：北京市海淀區學院南路76號

（2）聯系人：趙晨

（3）聯系電話：010-62188403

（4）傳真：010-62182695

（5）郵政編碼：100081

六、備查文件

1、安泰科技股份有限公司第八屆董事會第七次臨時會議決議；

2、安泰科技股份有限公司第八屆監事會***次臨時會議決議。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年7月8日

附件1、參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360969

2、投票簡稱：安泰投票

3、填報表決意見或選舉票數。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月26日的交易時間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月26日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席安泰科技股份有限公司2022年7月26日召開的2022年第二次臨時股東大會現場會議，對會議審議的各項議案按本授權委托書投票，并代為簽署相關會議文件。

本人（本單位）對該次股東大會會議審議議案的表決意見如下：

說明：1、以上每項議案表決只能有一種選擇，否則該項議案的表決無效；

2、議案1、2及其子議案采用累積投票制表決，填報投給該候選人的選舉票數；

3、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

委托人身份證號（或營業執照號碼）：

委托人持有股數：

委托人股東帳號：

受托人簽名：

受托人身份證號：

受托日期：

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-034

安泰科技股份有限公司

關于變更股東代表監事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，公司收到控股股東中國鋼研科技集團有限公司（以下簡稱“中國鋼研”）《關于安泰科技股份有限公司董監事人選的推薦函》，提名推薦胡杰先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。湯建新先生不再擔任第八屆監事會股東代表監事、監事會主席職務，另提名為公司第八屆董事會董事候選人。

根據《公司法》及公司章程有關規定，經中國鋼研推薦，公司于2022年7月7日，召開第八屆監事會***次臨時會議，審議通過《關于變更公司第八屆監事會股東代表監事的議案》，同意提名胡杰先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人，并提交股東大會選舉。任期自股東大會選舉通過之日起至第八屆監事會屆滿之日止。胡杰先生簡歷詳見附件。

截止本公告日，胡杰先生、湯建新先生均不持有公司股份。公司第八屆董事會第七次臨時會議已提名湯建新先生作為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。湯建新先生已不再擔任公司第八屆監事會監事及監事主席職務。

公司監事會對湯建新先生在任職期間為公司規范運作作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

安泰科技股份有限公司監事會

2022年7月8日

附件：

安泰科技股份有限公司

第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷

胡杰先生：

1981年生，大學本科學歷，高級會計師。歷任中國鋼研科技集團有限公司財務部國有資產管理辦公室副主任、綜合管理處副處長、處長。現任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任。

該監事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為監事的情形。該監事候選人任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該監事候選人未持有安泰科技股票。該監事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該監事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-033

安泰科技股份有限公司

關于變更非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，公司收到控股股東中國鋼研科技集團有限公司（以下簡稱“中國鋼研”）《關于安泰科技股份有限公司董監事人選的推薦函》，因工作原因，張劍武先生、趙棟梁先生不再擔任公司第八屆董事會非獨立董事及各自專門委員會委員職務，中國鋼研提名推薦湯建新先生、黃沙棘先生、肖萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，公司第八屆董事會提名委員會對董事候選人資格進行了審查，同意提交公司第八屆董事會第七次臨時會議審議。2022年7月7日，公司召開第八屆董事會第七次臨時會議，審議通過《關于變更公司第八屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名湯建新先生、黃沙棘先生、肖萍女士為非獨立董事候選人，并提交股東大會選舉。任期自股東大會選舉通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對上述事項發表了獨立意見。候選人簡歷詳見附件。

截止本公告日，張劍武先生、趙棟梁先生均不持有公司股份。張劍武先生、趙棟梁先生不再擔任公司董事及各自兼任的第八屆董事會專門委員會職務。

公司董事會對張劍武先生、趙棟梁先生在任職期間為公司“十四五”戰略制定及改革發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年7月8日

附件：

安泰科技股份有限公司

第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

湯建新先生：

1964年生，法學碩士，工商管理碩士，一級高級經濟師，具有中國律師資格、企業法律顧問執業資格。曾任航空航天部政策法規司副處級干部、中國航空工業總公司法律事務中心合同事務處副處長、處長、中國航空工業第二集團公司辦公廳法律事務辦公室主任、中國航空工業集團公司資產管理事業部專務、運營監控部部長，安泰科技第七屆、第八屆監事會主席。現任中國鋼研科技集團有限公司總法律顧問，兼任中國鋼研科技集團有限公司合規部主任，中國鋼鐵工業協會法律分會副會長。

該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為董事的情形。該董事候選人任中國鋼研科技集團有限公司總法律顧問，兼任中國鋼研科技集團有限公司合規部主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該董事候選人未持有安泰科技股份有限公司股票。該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

黃沙棘先生：

1985年生，大學本科學歷，高級工程師。歷任中國鋼研科技集團有限公司人力資源部培訓處、培訓與外事處、薪酬管理處副處長、處長、人力資源部副主任。現任中國鋼研科技集團有限公司人力資源部主任。

該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為董事的情形。該董事候選人任中國鋼研科技集團有限公司人力資源部主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該董事候選人未持有安泰科技股份有限公司股票。該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

肖萍女士：

1977年生，大學本科學歷，高級會計師。歷任中國鋼研科技集團有限公司財務部會計管理處副處長、機關財務處副處長、處長、財務金融部資金經費處高級主管。現任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任、財務共享服務中心主任。

該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為董事的情形。該董事候選人任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任、財務共享服務中心主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該董事候選人未持有安泰科技股份有限公司股票。該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-032

安泰科技股份有限公司

關于收購北京鋼研大慧科技發展

有限公司股權暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

釋義：

除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

中國鋼研：中國鋼研科技集團有限公司（本公司控股股東，持有本公司35.51%的股份）

鋼研投資：鋼研投資有限公司（中國鋼研全資子公司）

大慧發展：北京鋼研大慧科技發展有限公司（鋼研投資全資子公司）

一、交易事項概述

根據公司“十四五”戰略規劃和國際化市場的需求，為進一步深耕國際市場，提升公司國際化營銷能力，擴大公司國際市場份額，提升國際競爭力和影響力，經公司董事會同意擬通過協議轉讓的方式現金收購公司控股股東中國鋼研全資子公司鋼研投資的全資子公司大慧發展100%的股權，建立安泰科技自有專屬的國際貿易公司。

本次交易以經中國鋼研備案的評估報告為基準，以2021年9月30日為評估基準日，根據北京中同華資產評估有限公司采用收益法評估出具的中同華評報字（2021）第052088號資產評估報告，作為交易對價依據，大慧發展經評估后的股東全部權益價值的評估值為3,656.30萬元，股東全部權益賬面價值3,252.33萬元，評估值較賬面凈資產增值403.97萬元，增值率12.42%。公司收購大慧發展100%的股權對應的交易價款為3,656.30萬元。本次交易完成后，公司將持有大慧發展100%股權。

公司于2022年7月7日以通訊方式召開第八屆董事會第七次臨時會議，審議通過《關于安泰科技股份有限公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易的議案》，同意公司收購鋼研投資所持大慧發展100%的股權。因交易對手方鋼研投資為公司控股股東中國鋼研全資子公司，與公司同屬同一實際控制人，本議案涉及事項為關聯交易，關聯董事李軍風、張劍武、趙棟梁回避表決，議案以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。

根據《股票上市規則》，包括本次關聯交易在內，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易均未超過公司***近一期經審計凈資產的5%，本次交易無需提交公司股東大會審議。本次交易未達到中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，無需報中國證監會審核。

二、關聯交易對手方基本情況

1、公司名稱：鋼研投資有限公司

2、統一社會信用代碼：91110000MA01T3N94M

3、注冊地址：北京市海淀區學院南路76號10幢等68幢-62幢368號

4、企業類型：有限責任公司(法人獨資)

5、法定代表人：王社教

6、注冊資本：75000萬人民幣

7、成立日期：2020年06月19日

8、主營業務：項目投資；投資管理；投資咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

9、鋼研投資不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。本次交易涉及的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施的情況。

10、實際控制人：中國鋼研科技集團有限公司

11、與公司的關聯關系：與公司同屬同一實際控制人

12、鋼研投資主要財務數據：截至2021年12月31日，經審計鋼研投資總資產138477.83萬元、營業收入60694.54萬元、凈利潤3071.52萬元、凈資產58349.23萬元；截至2022年3月30日，未經審計鋼研投資總資產169987.75萬元、營業收入18065.55萬元、凈利潤-149.73萬元、凈資產83199.5萬元。

三、交易標的的基本情況

1、公司名稱：北京鋼研大慧科技發展有限公司

2、統一社會信用代碼：91110108102065593G

3、注冊住所：北京市海淀區學院南路76號62幢343-373單號

4、企業類型：有限責任公司(法人獨資)

5、法定代表人：李向陽

6、注冊資本：2782.87萬元

7、成立日期：1993年03月08日

8、主營業務：銷售食品；人才中介服務；技術開發、技術服務、技術咨詢；技術檢測；銷售金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、機械設備、汽車零配件、聚乙烯、聚丙烯、針紡產品、日用品、廚房用品、衛生間用品、電子產品、家用電器、玩具、服裝、鞋帽、潤滑油、五金交電、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、計算機、軟件及輔助設備、制冷空調設備、勞保用品、橡膠制品、塑料制品、建筑材料、化妝品、衛生用品、工藝品、首飾、辦公用品、陶瓷制品；倉儲服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；企業管理；物業管理；出租辦公用房；會議服務。

9、大慧發展不是失信被執行人，不存在資產質押、抵押、設定擔保情況，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施的情況，也不存在控股股東資金占用、為控股股東或他人提供擔保、財務資助等情況。

10、實際控制人：中國鋼研科技集團有限公司

11、與公司的關聯關系：與公司同屬同一實際控制人

12、本次交易前后，大慧發展股權結構如下：

13、大慧發展***近一年及一期主要財務數據

（單位：萬元）

四、定價政策及定價依據

本次交易以經中國鋼研備案的評估報告為基準，根據北京中同華資產評估有限公司出具的中同華評報字（2021）第052088號資產評估報告，作為交易對價依據。以2021年12月31日為評估基準日，分別采用資產基礎法和收益法對大慧發展股東全部權益價值進行了評估。經綜合分析，本次評估選用收益法評估結果作為***終評估結論。大慧發展的股東全部權益價值的評估值為3,656.30萬元，股東全部權益賬面價值3,252.33萬元，評估值較賬面凈資產增值403.97萬元，增值率12.42%。

五、協議簽署情況

1、股權交割日

安泰科技董事會、鋼研投資董事會均決策通過本次股權交易項目方案,且大慧發展完成向鋼研投資轉讓兩個參股公司股權的工商變更登記手續的當月***后一日。

2、過渡期

自資產評估基準日2021年9月30日至股權交割日為本項目過渡期。

3、過渡期損益

經雙方協商，由安泰科技、鋼研投資共同委托會計師事務所對大慧發展過渡期進行期后審計，過渡期間損益歸鋼研投資享有或承擔，審計費用由大慧發展支付。

4、原股東承諾

（1）大慧發展在股權交割日之前的或有負債、潛在債務（包括但不限于對外擔保、未決訴訟和仲裁、未清稅負、行政機關的罰款、侵權損失、違約賠償等）及因原有股東出資、公司治理、人員管理等導致需對外承擔法律責任的，由鋼研投資承擔。

（2）大慧發展不存在未向安泰科技披露的瑕疵、缺陷、風險、負債或者或有負債及其他任何對大慧發展可能造成重大不利影響的因素，且保證大慧發展過渡期內所有資產以專項評估報告及專項審計報告中披露的為準，不會發生由于故意或重大過失導致的重大不利變化。

六、涉及交易的其他安排

1、人員安排

大慧發展進出口代理業務的相關人員團隊，包括進出口代理業務、綜合辦公、財務相關人員等12人，以及原4名內退人員和8名退休人員，跟隨本項目留在大慧發展。

2、公司治理

本次交易交割完成后，大慧發展成為安泰科技全資子公司，設立執行董事和監事，代表安泰科技執行落實工作目標。

七、交易目的以及對公司的影響

公司本次收購大慧發展成立國際貿易公司符合安泰科技“十四五”戰略規劃，是公司戰略中建立“國際貿易平臺” 項目落地的具體舉措，有利于進一步增加公司國際出口營收，提高國際品牌知名度；有利于減少進出口代理費用支出、增加營業利潤，減少公司與控股股東中國鋼研之間的關聯交易。同時，通過建立全資控股的國際貿易平臺，整合市場資源，補齊國際服務短板，形成國內、國外兩個市場協同作戰，內銷、出口業務均衡互補的發展態勢，提高公司國際營銷能力；并通過合理籌措，提高匯率結算過程的盈利能力，降低公司匯率風險。此外，亦可充分利用大慧發展已有的相關資質、進出口渠道及其人才隊伍，有效規避公司進出口業務的經營風險。

本次交易完成后公司持有大慧發展100%的股權，納入公司合并報表范圍，對公司本期和未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

八、與中國鋼研及其下屬企業關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

連續十二個月，本公司與中國鋼研及其下屬企業累計已發生的各類關聯交易的總金額約為60,052.83萬元（具體金額以公司本年度財務審計報告為準），包括日常關聯交易和本次收購股權暨關聯交易。

其中，56,396.53萬元為日常關聯交易，已分別經公司第七屆董事會第十八次會議、第八屆董事會第四次會議，2020年度股東大會、2021年度股東大會審議通過，詳見公司于2021年3月26日在巨潮網披露的《關于2021年度日常關聯交易累計發生總金額預計的公告》、2022年3月26日在巨潮網披露的《安泰科技股份有限公司關于2022年度日常關聯交易累計發生總金額預計的公告》；本次擬交易金額為3,656.30萬元。

九、獨立董事事前認可和發表的意見

公司獨立董事對本次交易發表了事前認可意見和獨立意見。

（一）事前認可意見

作為安泰科技股份有限公司獨立董事，根據有關法律法規、規范性意見的要求，我們對公司擬提交第八屆董事會第七次臨時會議審議的《關于安泰科技股份有限公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易的議案》，進行了事前審查。

經審查，全體獨立董事一致認為：本次收購股權暨關聯交易事項，符合公司“十四五”戰略規劃和國際化市場需求，有利于進一步深耕國際市場、提升公司國際化營銷能力，擴大公司國際市場份額，提升國際競爭力和影響力。不會對公司主營業務和持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意將上述議案提交公司第八屆董事會第七次臨時會議審議。

（二）獨立意見

安泰科技股份有限公司第八屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于安泰科技股份有限公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易的議案》，對上述事項，我們認為：

公司獨立董事認為：根據公司“十四五”戰略規劃和國際化市場需求，為進一步深耕國際市場、提升公司國際化營銷能力，擴大公司國際市場份額，提升國際競爭力和影響力，計劃建立自有專屬的國際貿易公司。公司擬收購控股股東中國鋼研下屬全資子公司大慧發展100%的股權。該關聯交易事項已經嚴格履行了獨立董事事前認可、關聯董事回避等程序，交易事項的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，表決程序合法有效。交易價格是以具有證券業務資格的中介機構進行審計和評估，交易價格公平合理。本次收購中國鋼研全資子公司的股權關聯交易事項對公司生產經營活動不會造成重大不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該關聯交易事項。

十、 備查文件

1、公司第八屆董事會第七次臨時會議決議；

2、獨立董事事前認可和獨立意見；

3、協議

安泰科技股份有限公司董事會

2022年7月8日

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-035

安泰科技股份有限公司

關于調整管理部門組織結構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為落實和支撐公司十四五戰略規劃，推動公司產業數字化轉型升級和高質量發展，助力公司產業經營提效，打造高端化、智能化、綠色化的現代企業，公司于2022年7月7日召開第八屆董事會第七次臨時會議審議通過《關于管理部門設置調整的議案》，同意對公司管理部門組織結構進行優化調整，增設數字化轉型與綠色發展部，主要職能為公司智能制造及數字化轉型管理、綠色低碳管理、信息化及網絡安全管理等。

調整后，公司管理部門共設置八個管理部門，分別為綜合管理部、戰略發展部、人力資源部、計劃財務部、運營管理部、數字化轉型與綠色發展部、合規部、黨群紀檢工作部。通過以上部門調整設置，將有利于推進管理部門市場化、專業化、職業化建設，有利于促進管理部門向外向型、價值創造型、結果導向型優化調整，為公司十四五期間的深化改革、結構調整和轉型發展提供有利保障。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年7月8日

安泰科技股份有限公司獨立董事關于

關于第八屆董事會第七次臨時會議相關事項的事前認可意見

根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，我們對下述相關事項進行了事前審核：

關于公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易事項的事前認可意見

作為安泰科技股份有限公司獨立董事，根據有關法律法規、規范性意見的要求，我們對公司擬提交第八屆董事會第七次臨時會議審議的《關于安泰科技股份有限公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易的議案》，進行了事前審查。

經審查，全體獨立董事一致認為：本次收購股權暨關聯交易事項，符合公司“十四五”戰略規劃和國際化市場需求，有利于進一步深耕國際市場、提升公司國際化營銷能力，擴大公司國際市場份額，提升國際競爭力和影響力。不會對公司主營業務和持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意將上述議案提交公司第八屆董事會第六次臨時會議審議。

安泰科技股份有限公司 獨立董事：

周利國： 楊松令： 張國慶：

2022年7月7日

安泰科技股份有限公司獨立董事

關于第八屆董事會第七次臨時會議

相關事項的獨立意見

根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，我們對相關事項發表意見如下：

一、關于公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易事項的意見

安泰科技股份有限公司第八屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于安泰科技股份有限公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易的議案》，對上述事項，我們認為：

根據公司“十四五”戰略規劃和國際化市場需求，為進一步深耕國際市場、提升公司國際化營銷能力，擴大公司國際市場份額，提升國際競爭力和影響力，計劃建立自有專屬的國際貿易公司。公司擬收購控股股東中國鋼研科技集團有限公司全資子公司鋼研投資有限公司之全資子公司北京鋼研大慧科技發展有限公司100%的股權。

該關聯交易事項已經嚴格履行了獨立董事事前認可、關聯董事回避等程序，交易事項的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，表決程序合法有效。交易價格是以具有證券業務資格的中介機構進行審計和評估，交易價格公平合理。

本次收購中國鋼研全資子公司的股權關聯交易事項對公司生產經營活動不會造成重大不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該關聯交易事項。

二、關于公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易事項涉及相關評估事項的意見

公司第八屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易事項的議案》，對涉及相關評估事項意見如下：

根據《深圳證券交易所上市規則》等規定，對上述相關評估事項，我們認為：

1、評估機構的選聘程序

上述交易事項選聘了北京中同華資產評估有限公司（以下簡稱“中同華”）進行資產評估，該選聘結果是經交易各方協商認可的。

2、評估機構的勝任能力

中同華的前身設立于1993年，是北京市***獲得證券期貨相關業務資格的資產評估公司。中同華是由原中瑞華恒信會計師事務所資產評估部、原岳華會計師事務所資產評估部及原北京德威資產評估有限公司于2007年底強強聯合，合并成立的一家獨立的資產評估公司。上述三家合并前均具有證券期貨相關業務資格且歷史悠久、實力雄厚。

3、評估機構的獨立性

中同華是一家獨立的中介機構，評估機構及其經辦評估師與公司、評估對象除業務關系外，無其他關聯關系，亦不存在現實的及預期的利害關系。因此，評估機構具有獨立性。

4、評估假設的合理性

中同華在上述項目的評估過程中，評估報告的假設前提符合國家有關法律法規，遵循市場通用的慣例或準則，符合評估對象的實際情況，未發現與評估假設前提相悖的事實存在，評估假設前提具有合理性。

5、評估結論的合理性

上述評估實施了必要的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，資產評估范圍與委托評估的資產范圍一致；對涉及評估的資產進行了***的核實；評估方法選用恰當，選用的參照數據、資料可靠；影響資產評估價值的因素考慮周全；評估結果公允、準確地反映了評估基準日評估對象的實際情況；標的資產以評估值作為定價基礎，交易價格公平、合理，不會損害公司及廣大中小股東的利益。

綜上所述，我們認為評估事項中選聘評估機構的程序合法、有效；所選聘評估機構勝任所承擔的評估工作；評估機構具有獨立性；所出具的評估報告的評估假設前提合理、評估定價公允、評估結論合理。

三、關于變更公司第八屆董事會非獨立董事的意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》的有關規定，我們作為安泰科技第八屆董事會獨立董事，對公司第八屆董事會第七次臨時會議審議的《關于變更公司第八屆董事會非獨立董事的議案》進行了認真的核查，發表如下獨立意見：

1、本次董事候選人的推薦、提名程序規范，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

2、經審閱本次提名的董事候選人湯建新先生、黃沙棘先生、肖萍女士簡歷等資料，其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，擁有履行董事職責所應具備的能力。未發現其有不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。

我們一致同意本次非獨立董事候選人的提名，并同意提交公司董事會審議，提交公司股東大會選舉時須采用累積投票表決方式。

安泰科技股份有限公司 獨立董事：

周利國： 楊松令： 張國慶：

2022年7月7日

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-031

安泰科技股份有限公司

第八屆監事會***次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、《關于變更公司第八屆監事會股東代表監事的議案》

贊成5票；反對0票；棄權0票。

經公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司推薦，湯建新先生不再擔任公司第八屆監事會監事、監事會主席，胡杰先生被推薦為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。（上述股東代表監事候選人簡歷詳見附件）

具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《安泰科技股份有限公司關于變更公司第八屆監事會股東代表監事的公告》。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

2、《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》

贊成5票；反對0票；棄權0票。

公司監事會選舉金戈女士為公司第八屆監事會監事主席。簡歷如下：

金戈女士：

1975年生，經濟學碩士，國家注冊會計師，注冊稅務師，高級會計師。曾任鋼鐵研究總院審計室副科級審計員，中國鋼研科技集團有限公司審計室審計主管、審計部副主任、合規部副主任，安泰科技第七屆監事會監事。現任安泰科技第八屆監事會監事，中國鋼研科技集團有限公司審計部主任，兼任北京鋼研高納科技股份有限公司監事、鋼研納克檢測技術股份有限公司監事。

金戈女士沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為監事的情形。金戈女士任中國鋼研科技集團有限公司審計部主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。金戈女士未持有安泰科技股票。金戈女士沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年7月8日

附件：

安泰科技股份有限公司

第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷

胡杰先生：

1981年生，大學本科學歷，高級會計師。歷任中國鋼研科技集團有限公司財務部國有資產管理辦公室副主任、綜合管理處副處長、處長。現任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任。

該監事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為監事的情形。該監事候選人任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該監事候選人未持有安泰科技股票。該監事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該監事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-030

安泰科技股份有限公司

第八屆董事會第七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次臨時會議通知于2022年7月1日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2022年7月7日以通訊方式召開，本次會議應出席董事8名，實際親自出席8名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

本次會議討論并通過如下決議：

1、《關于安泰科技股份有限公司收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權項目暨關聯交易的議案》；

贊成5票；反對0票；棄權0票（因交易對象為本公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其下屬子公司，本議案涉及事項為關聯交易，3名關聯董事李軍風、張劍武、趙棟梁回避表決）。

相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于收購北京鋼研大慧科技發展有限公司股權暨關聯交易的公告》。

2、《關于變更公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；

贊成8票；反對 0 票；棄權 0 票

經公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司推薦，并經公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名湯建新先生、黃沙棘先生、肖萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《安泰科技股份有限公司關于變更非獨立董事的公告》《安泰科技股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第七次臨時會議相關事項的意見》。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

3、《關于安泰科技股份有限公司管理部門組織結構調整的議案》；

贊成8票；反對0票；棄權0票。

相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于調整管理部門組織結構的公告》。

4、《關于召開安泰科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的議案》；

贊成8票；反對0票；棄權0票。

公司擬定于2022年7月26日（周二）下午14:30，召開公司2022年第二次臨時股東大會。具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年7月8日

附件：

安泰科技股份有限公司

第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

湯建新先生：

1964年生，法學碩士，工商管理碩士，一級高級經濟師，具有中國律師資格、企業法律顧問執業資格。曾任航空航天部政策法規司副處級干部、中國航空工業總公司法律事務中心合同事務處副處長、處長、中國航空工業第二集團公司辦公廳法律事務辦公室主任、中國航空工業集團公司資產管理事業部專務、運營監控部部長，安泰科技第七屆、第八屆監事會主席。現任中國鋼研科技集團有限公司總法律顧問，兼任中國鋼研科技集團有限公司合規部主任，中國鋼鐵工業協會法律分會副會長。

該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為董事的情形。該董事候選人任中國鋼研科技集團有限公司總法律顧問，兼任中國鋼研科技集團有限公司合規部主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該董事候選人未持有安泰科技股份有限公司股票。該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

黃沙棘先生：

1985年生，大學本科學歷，高級工程師。歷任中國鋼研科技集團有限公司人力資源部培訓處、培訓與外事處、薪酬管理處副處長、處長、人力資源部副主任。現任中國鋼研科技集團有限公司人力資源部主任。

該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為董事的情形。該董事候選人任中國鋼研科技集團有限公司人力資源部主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該董事候選人未持有安泰科技股份有限公司股票。該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

肖萍女士：

1977年生，大學本科學歷，高級會計師。歷任中國鋼研科技集團有限公司財務部會計管理處副處長、機關財務處副處長、處長、財務金融部資金經費處高級主管。現任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任、財務共享服務中心主任。

該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。不涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論情況。不存在不得提名為董事的情形。該董事候選人任中國鋼研科技集團有限公司財務金融部副主任、財務共享服務中心主任與本公司不存在關聯關系，與公司控股股東存在關聯關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系。該董事候選人未持有安泰科技股份有限公司股票。該董事候選人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。該董事候選人符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010