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證券代碼：002992???????證券簡稱：寶明科技????????公告編號：2022-047深圳市寶明科技股份有限公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重..
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發布時間：2022-07-07 熱度：
證券代碼：002992???????證券簡稱：寶明科技????????公告編號：2022-047
深圳市寶明科技股份有限公司
第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次（臨時）會議于2022年7月6日以現場結合視頻通訊的方式召開，本次會議由董事長李軍先生主持。會議通知于2022年6月30日以郵件、電話或專人送達等方式向各位董事發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事趙之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以視頻通訊方式出席會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于在贛州投資建設鋰電池復合銅箔生產基地的議案》
為了實現公司戰略布局和長遠規劃，實現公司在新能源電池行業的布局，公司擬在贛州經濟技術開發區投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。
本次投資的基本情況已與贛州經濟技術開發區管理委員會達成初步意向，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或其***的授權代理人全權辦理與本次投資建設有關的全部事宜，包括但不限于：與贛州經濟技術開發區管理委員會或贛州經濟技術開發區其他政府有關部門簽署和辦理投資建設相關的合同和事項，制定和實施具體方案，辦理本次投資建設所需的監管機構、政府部門審批、備案等相關事項。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及對外投資的相關規定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：9票同意，0?票反對，0?票棄權。
獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二）審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
公司?2022?年限制性股票激勵計劃***授予登記已完成，***授予日為2022年4月29日，***授予股份的上市日期為2022年6月20日。本次授予完成后，公司總股本發生變化，本次向激勵對象授予限制性股票完成后公司的注冊資本將由179,349,235元增加至184,966,135元，公司的股本總數將由179,349,235股增加至184,966,135股。
鑒于上述注冊資本的變更，依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司擬對《公司章程》相應條款作出修訂，具體情況如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》的其它內容不變。公司此次擬變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議，并在公司股東大會審議通過后，授權董事會全權辦理相關工商變更登記及備案等事宜。
表決情況：9票同意，0?票反對，0?票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（三）審議通過了《關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》
經董事會審議通過，決定于2022年7月22日召開公司2022年第三次臨時股東大會。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本次股東大會通知，詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《于召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-051）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議；
2、獨立董事對公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市寶明科技股份有限公司董事會
2022年7月6日
證券代碼：002992???????證券簡稱：寶明科技????????公告編號：2022-048
深圳市寶明科技股份有限公司
第四屆監事會第二十次（臨時）會議
決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次（臨時）會議于2022年7月6日以現場表決的方式召開，本次會議由監事會主席丁雪蓮女士主持。會議通知于2022年6月30日以郵件、電話或專人送達等方式向各位監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于在贛州投資建設鋰電池復合銅箔生產基地的議案》
經審核，監事會認為：公司本次投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，是基于未來整體發展戰略規劃，通過有效整合優勢資源，拓展公司業務發展空間，加速公司的戰略布局，對公司的長遠發展具有積極意義。如本次投資建設項目順利實施，將為公司未來業績增長帶來新的驅動力，提升盈利能力和綜合競爭能力，促進公司持續健康發展。該事項的決策程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次對外投資事項。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及對外投資的相關規定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、備查文件
1、第四屆監事會第二十次（臨時）會議決議。
特此公告。
深圳市寶明科技股份有限公司監事會
2022年7月6日
證券代碼：002992???????證券簡稱：寶明科技??????公告編號：2022-049
深圳市寶明科技股份有限公司
關于在贛州投資建設鋰電池復合銅箔生產基地的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“寶明科技”或“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第二十三次（臨時）會議及第四屆監事會第二十次（臨時）會議，審議通過了《關于在贛州投資建設鋰電池復合銅箔生產基地的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現就相關事項公告如下：
一、對外投資概述
為了實現公司戰略布局和長遠規劃，實現公司在新能源電池行業的布局，公司擬在贛州經濟技術開發區投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，主要生產鋰電池復合銅箔。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及對外投資的相關規定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議。
本次交易事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
二、投資項目的基本情況
1、項目名稱：鋰電池復合銅箔生產基地
2、項目投資規模及資金來源：項目計劃總投資60億元人民幣。項目一期擬投資11.5億元人民幣；項目二期擬投資48.5億元人民幣，具體投資進度和金額將視一期項目建設投產和運行情況進行調整。資金來源為公司自籌。
3、項目地點：一期項目使用贛州寶明科技園二期廠房；二期項目在一期項目如期達產達標后視情況購地建設。
4、項目公司：寶明科技控股子公司贛州市寶明新材料技術有限公司（以下簡稱“贛州新材料”），基本情況如下：
（1）公司名稱：贛州市寶明新材料技術有限公司
（2）成立日期：2021年9月17日
（3）注冊地：江西省贛州市贛州經濟技術開發區贛州寶明科技園C棟廠房3樓
（4）注冊資本：1000萬人民幣
（5）法定代表人：趙之光
（6）股權結構：寶明科技持有深圳市寶明新材料技術有限公司（以下簡稱“深圳新材料”）90%股權，深圳新材料持有贛州新材料100%股權。
（7）經營范圍：新材料技術研發，新興能源技術研發，新型膜材料制造，新型膜材料銷售，電子專用材料研發，電子專用材料制造，電子專用材料銷售，石墨烯材料銷售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品銷售，貨物進出口，技術進出口（以上兩項國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
5、項目建設期限：一期項目建設期12個月，二期項目根據一期項目建設投產和運行情況確定。
三、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、投資目的及對公司的影響
公司本次投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，是基于未來整體發展戰略規劃，通過有效整合優勢資源，拓展公司業務發展空間，加速公司的戰略布局，對公司的長遠發展具有積極意義。
本次投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，將為公司未來業績增長帶來新的驅動力，提升公司盈利能力和綜合競爭能力，促進公司持續健康發展，符合公司的發展戰略和全體股東利益。
本次投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，公司以自有或自籌資金投入，短期內對公司的財務和經營狀況不會產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、風險提示
本次投資建設尚需公司股東大會審議通過，存在不確定性。此外，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。
二期項目的投資，將在一期項目達標達產后視情況投資建設。如一期項目投產后未達預期或市場發生變化，二期項目的投資將面臨調整或終止的風險。
本項目在建設過程中及建成后可能面臨宏觀經濟及行業環境等因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險及管理風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司董事會將積極關注項目的進展情況，及時履行信息披露義務。
四、獨立董事發表的意見
公司本次投資建設鋰電池復合銅箔生產基地，是基于未來整體發展戰略規劃，通過有效整合優勢資源，拓展公司業務發展空間，加速公司的戰略布局，對公司的長遠發展具有積極意義。如本次投資建設項目順利實施，將為公司未來業績增長帶來新的驅動力，提升盈利能力和綜合競爭能力，促進公司持續健康發展。本次投資建設事項的審議和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議；
2、第四屆監事會第二十次（臨時）會議決議；
3、獨立董事對公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市寶明科技股份有限公司董事會
2022年7月6日
證券代碼：002992???????????證券簡稱：寶明科技??????????公告編號：2022-050
深圳市寶明科技股份有限公司
關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月30日召開第四屆董事會第二十三次（臨時）會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：
一、公司變更注冊資本情況
公司?2022?年限制性股票激勵計劃***授予登記已完成，***授予日為2022年4月29日，***授予股份的上市日期為2022年6月20日。本次授予完成后，公司總股本發生變化，本次向激勵對象授予限制性股票完成后公司的注冊資本將由179,349,235元增加至184,966,135元，公司的股本總數將由179,349,235股增加至184,966,135股。
二、《公司章程》修訂對照表
鑒于上述注冊資本的變更，依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司擬對《公司章程》相應條款作出修訂，具體情況如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》的其它內容不變。修訂后的《公司章程》全文請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司此次擬變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議，并在公司股東大會審議通過后，授權董事會全權辦理相關工商變更登記及備案等事宜。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議
特此公告。
深圳市寶明科技股份有限公司董事會
2022年7月6日
證券代碼：002992??????證券簡稱：寶明科技?????????公告編號：2022-051
深圳市寶明科技股份有限公司
關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決定于2022年7月22日（星期五）15:00召開公司2022年第三次臨時股東大會。現將會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第三臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：
經公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過，決定召開2022年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2022年7月22日（星期五）15:00
（2）網絡投票時間：2022年7月22日（星期五）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2022年7月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間：2022年7月22日9:15-15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現場表決和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股權登記日登記在冊的公司股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議，在會議現場行使表決權；
（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在上述網絡投票時間內上述任一系統行使表決權。
股權登記日登記在冊的公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年7月15日（星期五）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西部綜合產業園寶明科技園B棟2樓多媒體會議室。
二、會議審議事項
■
1、上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%?以上股份的股東以外的其他股東。
2、上述提案2.00為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。
3、上述提案已經公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議、第四屆監事會第二十次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
三、會議登記事項
1、登記方式：
（1）法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應當持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（見附件2）辦理登記手續；
（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書（見附件2）；
（3）異地股東可以書面信函、郵件或傳真等方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件3），以便登記確認。信函、郵件或傳真需在登記時間內送達公司，并請進行電話確認。
（4）本次股東大會不接受電話方式辦理登記。
2、會議登記時間：2022年7月19日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3、登記地址：廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西部綜合產業園寶明科技園B棟2樓多媒體會議室。
4、參加現場會議時，請出示相關證件及授權文件的原件。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳見附件1：參加網絡投票的具體操作流程）。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理
2、聯系人：張國宏、蔣林
3、聯系電話：0755-29841816
4、***傳真：0755-29841777
5、***郵箱：bm@bmseiko.com
6、通訊地址：廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西部綜合產業園寶明科技園B棟2樓
7、郵政郵編：516083
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議；
2、第四屆監事會第二十次（臨時）會議決議。
七、附件
附件1：參加網絡投票的具體操作流程；
附件2：授權委托書；
附件3：股東參會登記表。
特此通知。
深圳市寶明科技股份有限公司董事會
2022年7月6日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362992
2、投票簡稱：寶明投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于累積投票提案，在“委托數量”項下填報選舉票數。
對于非累積投票提案，在“委托數量”項下填報表決意見，同意、棄權、反對。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年7月22日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月22日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人（單位）參加深圳市寶明科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名(蓋章)：
委托人身份證號/統一社會信用代碼：
委托人股東賬號：?委托人持股數：?股
受托人簽名：
本人（單位）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：
■
委托日期：年月日
注：1、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效，有效期限自簽署日至深圳市寶明科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會結束日。
2、請股東在選定表決意見下打“√”。對本次股東大會提案沒有明確投票指示的，則視為授權由受托人按自己的意見投票。
附件3：
股東參會登記表
截至本次股東大會股權登記日下午收市時，我單位（個人）持有深圳市寶明科技股份有限公司股份，擬參加公司2022年第三次臨時股東大會。
股東姓名/單位名稱：
股東帳戶：
持有股數：
聯系電話：
股東名稱（簽字/蓋章）：
注：請擬參加股東大會的股東于2022年7月19日17:00前將回執傳回本公司。本回執剪報、復印、或按以上格式自制均有效。
企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010
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