發布時間：2021-12-28 熱度：
證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2021-118
天融信科技集團股份有限公司
關于變更注冊資本并修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天融信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 20 日
召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂公司章
程的議案》，公司董事會同意變更公司注冊資本和總股本，并對《天融信科技集
團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）相應條款進行修訂。現將有關事
項說明如下：
一、公司注冊資本變更情況
1、根據公司 2021 年 5 月 7 日召開的第六屆董事會第十次會議、第六屆監事
會第五次會議及 2021 年 5 月 31 日召開的 2020 年年度股東大會決議，公司《2019
年股票期權與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2019 年股權激勵計劃”）第二
個行權期可行權股票期權數量為 7,377,234 份；同時因激勵對象被選舉為公司第
六屆監事會監事、激勵對象離職、激勵對象 2020 年個人績效考核結果，第二個
解除限售期公司回購注銷限制性股票 775,282 股。
2021 年 5 月 20 日，上述 7,377,234 股行權股票上市流通，公司股份總數由
1,176,932,446 股增加至 1,184,309,680 股，注冊資本由人民幣 1,176,932,446 元增
加至人民幣 1,184,309,680 元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次股票
期權的行權認購資金情況進行了審驗并出具了《天融信科技集團股份有限公司驗
資報告》（大華驗字[2021]000308 號）。
2021 年 6 月 18 日，公司完成上述 2019 年股權激勵計劃部分限制性股票回
購注銷手續，公司股份總數由 1,184,309,680 股減少至 1,183,534,398 股，注冊資
本由人民幣 1,184,309,680 元減少至人民幣 1,183,534,398 元。大華會計師事務所
（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進行了審驗并出具了大華驗字
1
[2021]000409 號驗資報告。
2、根據公司 2021 年 5 月 30 日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆
監事會第六次會議及 2021 年 6 月 17 日召開的 2021 年第二次臨時股東大會決議，
公司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2021 年股權激勵計
劃”）授予 483 名激勵對象限制性股票合計 250.58 萬股，股票來源為公司向激勵
對象定向發行公司 A 股普通股。每股面值人民幣 1 元，增加注冊資本人民幣
2,505,800.00 元，變更后的注冊資本為人民幣 1,186,040,198 元。大華會計師事務
所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 21 日出具了《天融信科技集團股份有限公司
驗資報告》（大華驗字[2021]000440 號），對本次授予股份認購資金情況進行了審
驗。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已經完成了上述 2021 年股權激勵計劃限制性
股票的授予登記工作，該等限制性股票的上市日為 2021 年 6 月 30 日。公司股份
總數由 1,183,534,398 股增加至 1,186,040,198 股。
3、根據公司 2021 年 11 月 3 日召開的第六屆董事會第十六次會議、第六屆
監事會第十次會議及 2021 年 11 月 19 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會決議，
公司《2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2020 年股權激勵計
劃”）授予的限制性股票激勵對象中，因激勵對象離職、激勵對象 2020 年個人績
效考核結果，***個解除限售期公司回購注銷限制性股票 227,051 股。
2021 年 12 月 2 日，公司完成上述 2020 年股權激勵計劃部分限制性股票回
購注銷手續，公司股份總數由 1,186,040,198 股減少至 1,185,813,147 股，注冊資
本由人民幣 1,186,040,198 元減少至人民幣 1,185,813,147 元。大華會計師事務所
（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進行了審驗并出具了大華驗字
[2021]000799 號驗資報告。
二、公司章程修訂情況
鑒于上述公司注冊資本及公司總股本的變更情況，公司擬對公司章程相應條
款進行修訂，修訂條款及具體修訂內容如下：
序號 修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民 幣
1
1,176,932,446 元。 1,185,813,147 元。
第十九條 公司股份總數為普通股 第十九條 公司股份總數為普通股
2
1,176,932,446 股。 1,185,813,147 股。
2
除上述條款外，公司章程其他條款內容保持不變。修訂后的公司章程詳見公
司于同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集團股份有限
公司章程》。
該事項尚需公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過該事項后，及時
辦理工商變更、備案登記的相關手續。
特此公告。
天融信科技集團股份有限公司董事會
二〇二一年十二月二十一日
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