原標題：湖北興發化工集團股份有限公司公告（系列）

??證券代碼：600141 證券簡稱：興發集團 公告編號：臨2021-091

??湖北興發化工集團股份有限公司

??十屆五次監事會決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月15日以通訊方式召開第十屆監事會第五次會議。會議通知于2021年12月5日以電子通訊方式發出。會議應收到表決票5張，實際收到表決票5張，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，形成如下決議公告：

??一、審議通過了關于控股子公司以非公開協議方式引入戰略投資者暨關聯交易的議案

??經核查，監事會認為：本次增資的交易價格以具有證券從業資格的評估機構標的資產截至評估基準日2021年10月31日進行評估而出具的評估結果為依據，經交易各方公平協商確定。同意公司控股子公司湖北興福電子材料有限公司增資擴投并引入戰略投資者。

??詳細內容見關于控股子公司以非公開協議方式引入戰略投資者暨關聯交易的公告，公告編號：臨2021-092。

??公司獨立董事事前認可和獨立意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??董事會審計委員會的書面審核意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過了關于變更部分募集資金投資項目的議案

??經核查，監事會認為：本次變更募集資金項目事項是公司基于自身發展規劃而作出的必要決定，符合相關法律、法規及《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規定，公司變更募集資金投資項目，符合公司長遠發展的要求，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，因此，監事會同意變更募集資金投資項目。

??詳細內容見關于變更部分募集資金投資項目的公告，公告編號：2021-093。

??公司獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??公司保薦機構出具的核查意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??湖北興發化工集團股份有限公司

??監事會

??2021年12月16日

??證券代碼：600141 證券簡稱：興發集團 公告編號：臨2021-095

??湖北興發化工集團股份有限公司

??關于修訂《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??2021年12月15日，湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開十屆五次董事會審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，現公告如下：

??公司已完成2019年限制性股票激勵計劃中***及預留授予的***個解除限售期尚未解鎖的716.8萬股限制性股份的回購注銷事宜，需對現有《湖北興發化工集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中公司股本及注冊資本做如下修訂：

??■

??除上述修訂內容外，現有《公司章程》的其他條款不變。

??本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??湖北興發化工集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月16日

??證券代碼：600141 證券簡稱：興發集團 公告編號：臨2021-090

??湖北興發化工集團股份有限公司

??十屆五次董事會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月15日以通訊方式召開第十屆董事會第五次會議。會議通知于2021年12月5日以電子通訊方式發出。會議應收到表決票12張，實際收到表決票12張，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議公告：

??一、審議通過了關于控股子公司以非公開協議方式引入戰略投資者暨關聯交易的議案

??詳細內容見關于控股子公司以非公開協議方式引入戰略投資者暨關聯交易的公告，公告編號：臨2021-092。

??公司獨立董事事前認可和獨立意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??董事會審計委員會的書面審核意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

??二、審議通過了關于變更部分募集資金投資項目的議案

??詳細內容見關于變更部分募集資金投資項目的公告，公告編號：臨2021-093。

??公司獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

??公司保薦機構出具的核查意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

??表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??三、審議通過了關于修訂《投資管理制度》的議案

??詳細內容見關于修訂《投資管理制度》的公告，公告編號：臨2021-094。

??《投資管理制度（2021年12月修訂版）》詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

??表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

??四、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案

??詳細內容見關于修訂《公司章程》的公告，公告編號：臨2021-095。

??《公司章程（2021年12月修訂版）》詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

??表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??五、審議通過了關于召開2021年***次臨時股東大會的議案

??詳細內容見關于召開2021年***次臨時股東大會的公告，公告編號：臨2021-096。

??表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??湖北興發化工集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月16日

??證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號：臨2021-092

??湖北興發化工集團股份有限公司

??關于控股子公司以非公開協議方式

??引入戰略投資者暨關聯交易的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司湖北興福電子材料有限公司（以下簡稱“興福電子”）擬以非公開協議方式引入以國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司作為領投方的15名戰略投資者。上述戰略投資者以增資方式按照興福電子的投前估值172,800萬元進行投資，合計增資人民幣76,800萬元，其中16,000萬元計入興福電子注冊資本。增資完成后，興福電子注冊資本將增加至52,000萬元，上述戰略投資者將合計取得增資后興福電子30.77%股份。本次增資不會導致公司合并報表范圍發生變化，公司仍為興福電子的控股股東；也不會對公司2021年度財務及經營狀況產生重大影響。

??●本次戰略投資者之一為浙江奧鑫控股集團有限公司（以下簡稱“奧鑫控股”），其為公司持股5%以上股東浙江金帆達生化股份有限公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，奧鑫控股為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

??●本次交易無需履行公司股東大會審批程序，但需有權國有資產監督管理部門審核批準。

??2021年12月15日，公司召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于控股子公司以非公開協議方式引入戰略投資者暨關聯交易的議案》，公司控股子公司興福電子擬以非公開協議方式引入戰略投資者。具體公告內容如下：

??一、交易背景

??興福電子主營濕電子化學品，經過10多年發展，現已建成3萬噸/年電子級磷酸、2萬噸/年電子級硫酸、3萬噸/年電子級蝕刻液、5000噸/年電子級磷酸回收綜合利用產能，在建4萬噸/年電子級硫酸、2萬噸/年電子級雙氧水、2萬噸/年電子級蝕刻液等項目，產能規模居行業前列，產品質量總體處于國際***水平，已批量供應中芯國際、華虹集團、長江存儲、合肥長鑫、臺積電、SK海力士、格羅方德、臺聯電等國內外多家知名半導體客戶。2019年，興福電子承擔極大規模集成電路制造技術及成套工藝項目（“國家02專項”）子課題一一高選擇性金屬鎢去除液的定制開發。2020年1月，公司主持完成的“芯片用超高純電子級磷酸及高選擇性蝕刻液生產關鍵技術”項目獲得2019年度國家科學技術進步二等獎。

??本次引入戰略投資者對興福電子進行增資，有利于興福電子提升資本實力和市場知名度，增強資源整合能力，吸引和聚集國內外***技術、人才等發展資源，促進企業高質量發展。

??二、本次交易概述

??（一）本次交易基本情況

??2021年12月15日，公司及興福電子其他股東與國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“大基金二期”）、廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“聯和資本”）、合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“石溪資本”）、聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“中芯聚源”）、SK海力士（無錫）投資有限公司（以下簡稱“海力士投資”）、江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“君海榮芯”）、海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“興晟創投”）、浙江奧鑫控股集團有限公司（以下簡稱“奧鑫控股”）、中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“中化興發產業基金”）、中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“中金啟辰貳期”）、中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“海通基金”）、佳裕宏德投資（上海）有限公司（以下簡稱“佳裕宏德”）、徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“盛芯基金”）、上海幸璞電子材料有限公司（以下簡稱“幸璞電子”）、宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“宜昌國投”）（以上統一簡稱“戰略投資者”、“投資人”）簽署了《關于湖北興福電子材料有限公司之增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”）。

??根據《增資協議》，增資人按照興福電子的投前估值172,800萬元對其進行增資，合計增資76,800萬元，其中16,000萬元計入興福電子注冊資本，其余計入興福電子資本公積。增資完成后，增資人將合計取得興福電子30.77%股權，各增資人增資價款與交割日持股比例如下：

??■

??（二）交易各方的關聯關系情況

??增資人奧鑫控股的控股子公司浙江金帆達生化股份有限公司為公司持股5%以上的大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，奧鑫控股為公司關聯方，公司與奧鑫控股之間的交易構成關聯交易，涉及金額為6,960萬元人民幣。

??本次交易的其他增資人與公司不存在關聯關系。

??（三）董事會審議情況

??公司于2021年12月15日召開第十屆董事會第五次會議，以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于控股子公司以非公開協議方式引入戰略投資者暨關聯交易的議案》。

??（四）交易生效所需履行的審批程序

??根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次交易事項無需提交公司股東大會審議，但需有權國有資產監督管理部門審核批準。

??本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??三、交易對方基本情況

??（一）國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司

??1.公司名稱：國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司

??2.企業性質：其他股份有限公司（非上市）

??3.注冊地址：北京市北京經濟技術開發區景園北街2號52幢7層701-6

??4.法定代表人：樓宇光

??5.注冊資本：人民幣2,041.5億元

??6.統一社會信用代碼：91110000MA01N9JK2F

??7.成立日期：2019年10月22日

??8.經營范圍：項目投資、股權投資；投資管理、企業管理；投資咨詢。

??9.股權結構：

??■

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，大基金二期總資產633.41億元、凈資產628.61億元；2021年1-9月實現營業收入2.82億元、凈利潤1.87億元。

??11.關聯關系說明：大基金二期與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：大基金二期不是失信被執行人。

??（二）廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓420-18

??4.執行事務合伙人：廈門市聯和股權投資基金管理有限公司

??5.注冊資本：人民幣5.25億元

??6.統一社會信用代碼：91350200MA34Y77C3Y

??7.成立日期：2020年10月29日

??8.經營范圍：股權投資；投資管理；資產管理。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，聯和資本總資產5.73億元、凈資產5.73億元；2021年1-9月實現營業收入0.58億元、凈利潤0.49億元。

??11.關聯關系說明：聯和資本與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：聯和資本不是失信被執行人。

??（三）合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：安徽省合肥市經濟技術開發區清華路368號合肥格易集成電路有限公司輔樓2層F06

??4.執行事務合伙人：北京石溪清流投資有限公司（委派代表：GAO FENG）

??5.注冊資本：人民幣9.02億元

??6.統一社會信用代碼：91340111MA8LKNQK1L

??7.成立日期：2021年6月1日

??8.經營范圍：創業投資（限投資未上市企業）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，石溪資本總資產4.78億元、凈資產4.78億元；2021年1-9月實現營業收入0億元、凈利潤-0.037億元。

??11.關聯關系說明：石溪資本與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：石溪資本不是失信被執行人。

??（四）海南興晟創業投資合伙企業(有限合伙)

??1.公司名稱：海南興晟創業投資合伙企業(有限合伙)

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：海南省三亞市海棠區亞太金融小鎮南11號樓11區21-11-135號

??4.執行事務合伙人：余海鑫

??5.注冊資本：人民幣3億元

??6.統一社會信用代碼：91469005MAA96DEK43

??7.成立日期：2021年11月25日

??8.經營范圍：以自有資金從事投資活動；創業投資（限投資未上市企業）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：興晟創投成立時間較短，暫無相關財務數據。

??11.關聯關系說明：興晟創投與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：興晟創投不是失信被執行人。

??（五）浙江奧鑫控股集團有限公司

??1.公司名稱：浙江奧鑫控股集團有限公司

??2.企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

??3.注冊地址：桐廬縣城迎春南路205號新青年廣場B座24樓

??4.法定代表人：張銀娟

??5.注冊資本：人民幣8,000萬元

??6.統一社會信用代碼：91330122720039018T

??7.成立日期：1999年12月24日

??8.經營范圍：實業投資。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，奧鑫控股總資產46.29億元、凈資產26.74億元；2021年1-9月實現營業收入9.45億元、凈利潤1.57億元。

??11.關聯關系說明：奧鑫控股為公司持股5%以上的股東浙江金帆達生化股份有限公司的控股股東，與公司存在關聯關系。

??12.其他說明：奧鑫控股不是失信被執行人。

??（六）聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路8號411室

??4.執行事務合伙人：蘇州聚源炘芯企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）

??5.注冊資本：人民幣11.05億元

??6.統一社會信用代碼：91330421MA2JEEF83C

??7.成立日期：2020年9月5日

??8.經營范圍：股權投資。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，中芯聚源總資產11.40億元、凈資產11.40億元；2021年1-9月實現營業收入0億元、凈利潤0.20億元。

??11.關聯關系說明：中芯聚源與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：中芯聚源不是失信被執行人。

??（七）SK海力士（無錫）投資有限公司

??1.公司名稱：SK海力士（無錫）投資有限公司

??2.企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

??3.注冊地址：無錫市新吳區新達路32號

??4.法定代表人：鄭銀泰（CHUNG EUN TAE）

??5.注冊資本：人民幣20億元

??6.統一社會信用代碼：91320214MA1WL7EM0P

??7.成立日期：2018年5月24日

??8.經營范圍：利用自有資金對外投資；對被投資企業提供管理服務。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，海力士投資總資產16.50億元、凈資產16.50億元；2021年1-9月實現營業收入0億元、凈利潤-0.30億元。

??11.關聯關系說明：海力士投資與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：海力士投資不是失信被執行人。

??（八）中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：中國（湖北）自貿區宜昌片區發展大道62號悅和大樓17層

??4.執行事務合伙人：中化高新投資管理（湖北）有限公司（委派代表：佟德瑞）

??5.注冊資本：人民幣10億元

??6.統一社會信用代碼：91420500MA49DQHC0J

??7.成立日期：2019年12月20日

??8.經營范圍：股權投資。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，中化興發產業基金總資產73,250萬元、凈資產72,980.45萬元；2021年1-9月實現營業收入393.69萬元、凈利潤-41.73萬元。

??11.關聯關系說明：湖北興發化工集團股份有限公司為中化興發基金有限合伙人之一，參與認購中化興發產業基金3億元份額。中化興發產業基金為公司與其他合伙人合資成立的基金公司，與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：中化興發產業基金不是失信被執行人。

??（九）中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：常熟市通港路88號四層

??4.執行事務合伙人：中金資本運營有限公司（委派代表：徐怡）

??5.注冊資本：人民幣213,061萬元

??6.統一社會信用代碼：91320581MA253K5M8U

??7.成立日期：2021年01月22日

??8.經營范圍：股權投資；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，中金啟辰貳期總資產21.31億元、凈資產21.31億元；2021年1-9月實現營業收入0億元、凈利潤0億元。

??11.關聯關系說明：中金啟辰貳期與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：中金啟辰貳期不是失信被執行人。

??（十）中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：合肥市包河區黑龍江路8號濱湖金融小鎮BH315

??4.執行事務合伙人：海通開元投資有限公司

??5.注冊資本：人民幣20億元

??6.統一社會信用代碼：91340111MA8LHFGT3J

??7.成立日期：2021年05月11日

??8.經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）；創業投資（限投資未上市企業）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，海通基金總資產30,028.75萬元，凈資產30,028.75萬元，基金實現營業收入28.75萬元，凈利潤為28.75萬元。

??11.關聯關系說明：海通基金與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：海通基金不是失信被執行人。

??（十一）佳裕宏德投資（上海）有限公司

??1.公司名稱：佳裕宏德投資（上海）有限公司

??2.企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

??3.注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層

??4.法定代表人：陳培毅

??5.注冊資本：人民幣1億元

??6.統一社會信用代碼：91310109MA1G5W7K6L

??7.成立日期：2020年9月27日

??8.經營范圍：投資管理，資產管理，社會經濟咨詢服務。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，佳裕宏德總資產4,596.12萬元、凈資產3,240.73萬元；2021年1-9月實現營業收入612.46萬元、凈利潤302.19萬元。

??11.關聯關系說明：佳裕宏德與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：佳裕宏德不是失信被執行人。

??（十二）徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質： 有限合伙企業

??3.注冊地址：邳州市經濟開發區遼河西路電子產業園科創中心534室

??4.執行事務合伙人：王成巖

??5.注冊資本：人民幣4億元

??6.統一社會信用代碼：91320382MA268Y1T61

??7.成立日期：2021年06月10日

??8.經營范圍：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，盛芯基金總資產23,237.32萬元、凈資產23,237.32萬元；2021年1-9月實現營業收入0萬元、凈利潤52.32萬元。

??11.關聯關系說明：盛芯基金與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：盛芯基金不是失信被執行人。

??（十三）江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙）

??1.公司名稱：江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：無錫市新吳區清源路18號大學科技園530大廈D507-2

??4.執行事務合伙人：陳浩

??5.注冊資本：人民幣164,242.43萬元

??6.統一社會信用代碼：91320214MA20PKLH4X

??7.成立日期：2019年12月26日

??8.經營范圍：股權投資；投資管理。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，君海榮芯總資產7.28億元、凈資產7.28億元；2021年1-9月實現營業收入0.04億元、凈利潤-0.20億元。

??11.關聯關系說明：君海榮芯與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：君海榮芯不是失信被執行人。

??（十四）上海幸璞電子材料有限公司

??1.公司名稱：上海幸璞電子材料有限公司

??2.企業性質：有限責任公司(自然人獨資)

??3.注冊地址：上海市奉賢區海坤路1號1幢

??4.法定代表人：JUNG YON UNG

??5.注冊資本：人民幣3,000萬元

??6.統一社會信用代碼：91310000MA7BLKL61M

??7.成立日期：2021年10月19日

??8.經營范圍：電子專用材料銷售；電子專用設備銷售；電子元器件批發；電力電子元器件銷售；光伏設備及元器件銷售；金屬制品銷售；合成材料銷售；機械設備銷售；半導體器件專用設備銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品）；太陽能熱發電產品銷售；新能源原動設備銷售；太陽能發電技術服務；工程管理服務；普通機械設備安裝服務；電器設備修理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（人體干細胞、基因診斷于治療技術開發和應用除外）。

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：該公司成立時間較短，尚未開展實際業務，暫無財務數據。

??11.關聯關系說明：幸璞電子與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：幸璞電子不是失信被執行人。

??（十五）宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙）

??1.公司名稱：宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙）

??2.企業性質：有限合伙企業

??3.注冊地址：宜昌市沿江大道185號九州方園大廈23層

??4.執行事務合伙人：宜昌慧德融合產業投資基金管理有限公司（委派代表“孟勤仿”）

??5.注冊資本：人民幣3.75億元

??6.統一社會信用代碼：91420503MA4961E90D

??7.成立日期：2018年10月11日

??8.經營范圍：從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金；不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）++

??9.股權結構：

??■

??10.主要財務數據：截至2021年9月30日，宜昌國投總資產38,198.83萬元、凈資產38,198.83萬元；2021年1-9月實現營業收入176.61萬元、凈利潤520.74萬元。

??11.關聯關系說明：宜昌國投的控股股東宜昌國有資本投資控股集團有限公司為公司持股比例低于5%的前十大股東，不構成公司的關聯方，且與公司其它前十大股東之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

??12.其他說明：宜昌國投不是失信被執行人。

??四、交易標的

??（一）基本情況

??1.公司名稱：湖北興福電子材料有限公司

??2.企業性質：有限責任公司（中外合資）

??3.注冊地址：宜昌市猇亭區猇亭大道66-3號

??4.法定代表人：李少平

??5.注冊資本：人民幣36,000萬元

??6.統一社會信用代碼：91420500679782802W

??7.成立日期：2008年11月14日

??8.經營范圍：感光材料信息化學品、危化品【按安全生產許可證許可范圍經營，有效期至2022年09月22日】生產及銷售；蝕刻液、剝膜液、顯影液、光阻稀釋劑、清洗液、再生劑、研磨液、化肥添加劑（不含需許可事項）、包裝桶的生產及銷售等。

??9.產權及控制關系：

??■

??注：宜昌芯福、宜昌興昕為興福電子員工持股平臺。

??10.其他說明：興福電子不是失信被執行人。本次交易不涉及債權債務轉移。公司持有興福電子的股份不存在質押或者其他第三人權利，不存在重大爭議，也不存在查封情況。

??（二）主要財務數據

??單位：萬元

??■

??注：2020年及2021年1-10月財務數據已經中勤萬信會計師事務所審計。

??五、交易標的評估情況及增資價格

??（一）評估情況

??根據湖北眾聯資產評估有限公司以2021年10月31日為評估基準日出具的資產評估報告（眾聯評報字[2021]第1245號），本次評估采用了資產基礎法與收益法，具體情況如下：

??1.資產基礎法

??興福電子經審計后納入評估范圍的總資產為98,713.23萬元，總負債為53,261.75萬元，凈資產為45,451.48萬元。采用資產基礎法評估后的總資產104,534.93萬元，增值5,821.70萬元，增值率5.90%；總負債評估值53,261.75萬元，無增減值；股東全部權益價值51,273.18萬元，增值5,821.70萬元，增值率12.81%。

??2.收益法

??采用收益法評估后股東全部權益價值為158,510萬元，評估增值113,058.52萬元，增值率248.75%。

??3.本次評估以收益法的評估結果作為本次評估報告的評估結論

??評估師認為：資產基礎法評估是以資產的成本重置為價值標準，反映的是資產投入(購建成本)所耗費的社會必要勞動，這種購建成本通常將隨著國民經濟的變化而變化；收益法是在對企業未來收益預測的基礎上計算評估價值的方法，不僅考慮了各分項資產是否在企業中得到合理和充分利用、組合在一起時是否發揮了其應有的貢獻等因素對企業股東全部權益價值的影響，也考慮了企業研發能力、行業競爭力、人力資源、不可辨認無形資產等因素對股東全部權益價值的影響。鑒于本次評估的目的，未來交易者更看重的是被評估企業未來的經營狀況和獲利能力，因此收益法更適用于本次評估目的，選用收益法評估結果更為合理。

??（二）增資價格

??根據評估結果，經交易各方協商一致，本次增資人擬以現金方式按照4.8元/1元注冊資本的增資價格合計向興福電子增資76,800萬元，其中16,000萬元計入興福電子注冊資本，60,800萬元計入資本公積。公司作為興福電子控股股東放棄本次優先認購權。本次增資完成后，興福電子注冊資本變更為52,000萬元，股東的持股比例情況前后變化如下：

??■

??本次交易完成后，公司持有興福電子的股權將由79.87%變更至55.29%。

??六、增資協議的主要內容

??2021年12月15日，公司及興福電子其它股東與各增資人簽訂《關于湖北興福電子材料有限公司之增資協議》。協議主要內容如下：

??（一）增資金額及價格

??各方同意投資人將按照協議所規定的條款和條件通過增加注冊資本的方式向興福電子投資，本次交易投前估值按人民幣172,800萬元確定，投資人將認購興福電子新增注冊資本共16,000萬元，全部增資價款為76,800萬元，同時興福電子原股東放棄對本次增資的優先認購權。

??（二）資金用途

??增資的款項應用于興福電子在建項目及規劃項目建設，補充流動資金及償還貸款等，其中用于興福電子在建項目及規劃項目的金額應不低于投資人全部增資價款的70%，用于半導體及其相關業務的金額應不低于大基金二期認購的增資金額，即不低于24,000萬元。

??（三）增資的前提條件

??協議各方完成本協議擬議之交易的義務，應以下列各條件在增資時或增資之前滿足為前提（該等條件亦可由該投資人自行決定全部或部分豁免）：

??交易文件：興福電子及原股東已經簽署并向投資人交付所有交易文件，包括但不限于本協議及公司章程；

??股東批準：原股東已經批準本次交易、交易文件的簽署和履行、以及交易文件所籌劃的事項；原股東已放棄其對本次交易的優先認繳權；

??其他手續：興福電子已就增資完成其他一切必要的審批、許可、登記、備案、程序、手續等。

??（四）交割

??興福電子應在滿足增資條件之日或之前向各投資人發出載明其***銀行賬戶信息的簽署版付款通知。每位投資人應在滿足增資條件之日后的十（10）個工作日內，將其應支付的投資人增資價款以現金方式全部支付至興福電子***的賬戶。興福電子應確保在全部投資人完成投資人付款之日后二十（20）個工作日內（以下簡稱“交割日”）完成本次增資的工商變更登記。

??各投資人約定的付款日期限內向興福電子的賬戶支付全部增資價款，如某一投資人未在上述期限內支付增資價款的，每逾期一日，應就其應付未付部分按照日萬分之三（3）單利計算逾期違約金，違約金計算期限為自應支付增資價款之日起，至該增資投資人實際支付應付未付增資價款之日止。

??興福電子未在交割日約定期限內完成本次交易所涉工商變更登記手續的，每逾期一日，公司應向每一增資投資人支付該增資投資人已支付的增資價款按照日萬分之三（3）單利計算的逾期違約金，直至工商變更登記手續辦理完畢之日。但由于工商登記部門（市場監督管理局）的原因導致無法按期完成變更登記手續的，不視為興福電子的違約。

??（五）生效、解除及終止

??1.生效

??本協議經各方法定代表人或有權代表或授權代表簽字并加蓋公章后成立，經興山縣人民政府國有資產監督管理局作出同意興福電子本次采用非公開協議方式進行增資的批復后正式生效。

??2.解除及終止

??A.如果一方未能履行其在本協議或任何其他交易文件項下的相關義務，或其在本協議或任何其他交易文件項下的任何陳述或保證不真實或不準確，則構成對本協議的違約（該方為“違約方”）。在此情況下，守約一方應書面通知違約方其對本協議的違約，并且違約方應在收到通知之日起的十五（15）天內對其違約予以補救。如果該十五（15）天（或者各方同意的其他寬限期限）屆滿時違約方仍未對違約予以補救（或者補救之后仍然不符合本協議和其他交易文件下的約定、陳述或保證），則守約一方有權在向違約方發出通知后解除本協議。如果一方在履行期限屆滿前已經明確表示（通過口頭、書面或行為）其將不履行本協議下的主要義務，或違約方的違約行為（包括因不可抗力造成）已經致使各方不能實現本協議的基本目的，則守約一方有權在向違約方發出通知后可解除本協議；

??B.如果在增資前：（i）由于興福電子違反中國法律法規或者侵犯第三方權利的事項，導致政府部門或任何第三方對興福電子進行處罰、索賠或主張，以致興福電子遭受嚴重損失或者興福電子整體價值遭受嚴重減損；或（ii）興福電子為債權人的利益進行總體轉讓，或者興福電子提起、或任何主體針對興福電子提起任何訴求或法律程序，以宣告興福電子破產或資不抵債，或者興福電子根據任何法律法規進行解散、清算、結業、債務重整、其主營業務或主要資產被第三方接管，則任何投資人可經書面通知興福電子和興福電子原股東后解除本協議（但如果其他投資人選擇繼續履行本協議，本協議對其他投資人、公司和其他方繼續有效）；

??C.如果投資人在簽署日之后四十五（45）天或經各方協商一致同意的期限內未發生增資，則任一投資人和興福電子以及興福電子原股東可經書面通知對方后（針對該投資人）解除本協議，但條件為提出解除的一方沒有構成導致增資不成的違約行為；

??D.如任何政府部門頒布任何法律法規（或對現有法律法規進行修改），或者發布任何命令、法令或裁定、或采取任何其他法律行動，以限制、阻止或以其他方式禁止本協議下的交易，或者使得本協議下的交易變成不合法或者不可能完成，而且該等法律法規、命令、法令、裁定或其他法律行動均為***終的并且不可申請復議、起訴或上訴，則本協議任何一方均可經書面通知對方后解除本協議；

??E.各方經協商一致，可以通過書面形式解除本協議。

??七、本次交易的目的和對公司的影響

??通過本次交易，引入具有產業背景的優質戰略投資者，一是有利于夯實興福電子資本實力，有效彌補興福電子因公司2020年非公開發行股票募集資金調項后帶來的項目建設資金缺口（具體詳見公司于2021年12月15日發布的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：臨2021-093），促進興福電子在建項目加快建設，早日達產達效；二是有利于充分發揮戰略投資者產業、技術及資本等優勢，搶抓全球集成電路產業快速發展機遇，進一步凸顯興福電子作為國內電子化學品頭部企業的虹吸效應，增強興福電子資源整合能力，吸引和聚集國內外***技術、人才等發展資源，促進興福電子高質量發展。

??本次交易完成后，不會導致公司合并報表范圍發生變化，公司仍為興福電子控股股東。本次交易符合公司利益和戰略發展目標，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??八、獨立董事事前認可和獨立意見

??我們對公司本次交易事項進行了事前審核，認為本次交易有利于夯實興福電子資本實力，加快推進募投項目建設，同時充分發揮戰略投資者產業資源優勢，吸引和聚集國內外***技術、人才等發展資源，促進興福電子高質量發展；本次交易以興福電子的股東權益價值為基礎，綜合考慮行業現狀、市場環境、公司發展階段等因素，采用非公開協議方式進行，交易價格合理、公允；本次交易事項的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

??特此公告。

??湖北興發化工集團股份有限公司

??董事會

??2021年12月16日

??證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號：臨2021一093

??湖北興發化工集團股份有限公司

??關于變更部分募集資金投資項目的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●原項目名稱：湖北興福電子材料有限公司（以下簡稱“興福電子”）6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目、3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目。

??●新項目名稱及投資金額：內蒙古興發科技有限公司（以下簡稱“內蒙興發”）有機硅新材料一體化循環項目中的40萬噸/年有機硅生產裝置，投資金額預計為230,810萬元。

??●變更募集資金投向的金額：公司擬變更興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”尚未使用的募集資金及其產生的利息47,524.07萬元（考慮增值稅影響后的余額），用于內蒙興發建設的“有機硅新材料一體化循環項目”中的“40萬噸/年有機硅生產裝置”。

??●新項目預計正常投產并產生收益的時間：40萬噸/年有機硅生產裝置計劃建設周期為24個月，預計建設完工后投產。

??●變更募集資金投資項目事項尚需提交公司股東大會審議通過。

??2021年12月15日，公司召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。為提高公司募集資金整體使用效率，公司擬將2020年非公開發行股票募集資金投資項目興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”（以下簡稱“原募投項目”）調整為內蒙興發有機硅新材料一體化循環項目中的“40萬噸/年有機硅生產裝置”（以下簡稱“新募投項目”）。

??公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見，上述事項尚需提交公司股東大會審議。本次變更事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。

??一、變更募集資金投資項目的概述

??（一）募集資金基本情況

??根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準湖北興發化工集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2020】1959號），公司向11名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）88,000,000股，發行價格為9.01元/股，募集資金總額為792,880,000元，扣除承銷保薦費用及與本次非公開發行直接相關的其他發行費用共計17,049,735.85元（不含增值稅）后，募集資金凈額為775,830,264.15元。2020年11月2日，上述募集資金已劃入公司募集資金專項賬戶，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（勤信驗字【2020】第0060號）。

??（二）募集資金擬投資項目情況

??公司上述募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

??單位：萬元

??■

??注：其中使用23,786萬元募集資金歸還銀行貸款項目已實施完成。

??2020年11月25日，公司召開九屆二十五次董事會審議通過了《關于公司使用募集資金向子公司增資并提供借款的議案》，同意使用6,200萬元募集資金對興福電子進行增資，使用47,597.03萬元（未考慮增值稅影響）募集資金對興福電子提供借款，期限為3年，借款利率不低于同期銀行貸款利率。截至本公告發布之日，上述借款未有發生。

??截至2021年10月31日，“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”已累計使用募集資金3,978.53萬元，完成計劃使用募集資金的9.47%；“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”已累計使用募集資金2,225.27萬元，完成計劃使用募集資金的18.86%。

??（三）本次擬變更募投項目情況

??本次擬變更的募投項目為“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”，原募投項目計劃總投入募集資金53,797.03萬元，截至2021年10月31日，原募投項目已投入募集資金6,203.8萬元（含利息3.8萬元），剩余募集資金47,524.07萬元（考慮增值稅影響后的余額，含銀行利息扣除手續費后的凈額20.55萬元）。

??公司于2021年5月17日召開第十屆董事會***次會議，審議通過了《關于內蒙古興發科技有限公司投資新建有機硅新材料一體化循環項目的議案》。內蒙興發擬在內蒙古烏海市經濟開發區烏達工業園區投資43.08億元建設有機硅新材料一體化循環項目，該項目包含40萬噸/年有機硅單體及配套5萬噸/年草甘膦、30萬噸/年燒堿生產裝置，具體詳見公司于2021年5月18日披露的《關于投資新建有機硅新材料一體化循環項目的公告》（臨2021-038）。

??(下轉B39版)

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010