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原標題：中昌大數據股份有限公司 第十屆董事會第十六次會議決議公告證券代碼：600242?????????????證券簡稱：ST中昌???????????編號：臨2021-080本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大..
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發布時間：2021-12-28 熱度：
原標題：中昌大數據股份有限公司 第十屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：600242?????????????證券簡稱：ST中昌???????????編號：臨2021-080
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第十屆董事會第十六次會議于2021年12月7日以通訊方式召開。本次會議通知已于2021年12月6日以短信和電子郵件方式發送至各位董事及參會人員。會議由董事長凌云先生主持，本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。會議的通知、召開、表決程序符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。經全體與會有表決權的董事審議并書面表決，本次董事會會議審議并通過了下列議案：
一、以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于聘任公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》。
董事會同意聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙））為公司2021年年度財務審計機構和內部控制審計機構，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司關于公司變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2021-081）。
本議案需提交股東大會審議。
二、以8票同意，1票棄權，0票反對，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。
公司董事會同意聘任葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生擔任副總裁，聘任方圓女士擔任董事會秘書兼副總裁，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：臨2021-082）。
董事厲群南投出棄權票，棄權理由為：披露信息不準確，不與信任。
三、以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂的議案》。
董事會同意將注冊地址變更為“江西省贛州市贛州經濟技術開發區齋公坑華昌路贛州數字金融產業園8樓801室”，并提請股東大會授權董事會并由董事會授權管理層根據***終經核準的注冊地址辦理《公司章程》條款修訂及相關變更登記/備案等事宜。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司關于變更公司注冊地址及修訂的公告》（公告編號：臨2021-083）。
本議案需提交股東大會審議。
四、以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》。
鑒于上述議案一、議案三需提交公司股東大會審議，公司董事決定將于2021年12月23日召開公司2021年第四次臨時股東大會，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大數據股份有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的公告》（公告編號：臨2021-084）。
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2021年12月8日
證券代碼：600242??????????證券簡稱：ST中昌???????? 公告編號：臨2021-081
中昌大數據股份有限公司
關于公司變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●?擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）
●?原聘任的會計師事務所名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太集團”）
●?變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于公司原審計機構亞太集團為公司提供審計服務聘期已經屆滿，結合公司實際情況，經審慎研究，公司擬聘任中興華所為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。公司已就更換會計師事務所的相關事項提前與原審計機構亞太集團進行了溝通，截至公告日，亞太集團未對本次變更會計師事務所事宜表示異議。
●?本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。
中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月7日召開第十屆董事會第十六次會議，審議并通過了《關于聘任公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，公司董事會同意聘任中興華所為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
機構性質：特殊普通合伙企業
歷史沿革：中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。
首席合伙人：李尊農
注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。
業務資質：中興華所具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，2020年度完成80家上市公司的年報審計業務。
2、人員信息
截至2020年12月31日合伙人150名；注冊會計師920人；簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師509人。
3、***近一年業務信息
2020年度經審計的業務收入152,351.00萬元，其中審計業務收入133,493.00萬元，證券業務收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報審計80家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額8,386.30萬元。
公司屬于信息傳輸、軟件和信息技術服務業，中興華所在該行業上市公司審計客戶7家。
4、投資者保護能力
中興華所計提職業風險基金13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對博元投資股份有限公司及中興華會計師事務所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認定理據不足，應予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔任何責任。
因為江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務情況出具了無保留意見的審計報告。江蘇省信用再擔保集團對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚州市中級人民法院應訴通知書【（2018）蘇10民初125號】。2019年12月25日收到揚州市邗江區人民法院傳票，案號為（2019）蘇1003民初9692號，傳喚2020年2月20日開庭，因疫情原因，電話通知開庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書判決，中興華所無需承擔侵權損害賠償責任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔保集團的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書的判決。
5、誠信記錄
近三年中興華所因執業行為受到監督管理措施5次、自律監管措施0次。中興華所從業人員18名從業人員因執業行為受到監督管理措施18次和自律監管措施0次。
（二）項目人員信息
1.基本信息
簽字項目合伙人：張洋，合伙人、注冊會計師。2015年成為注冊會計師。2015年開始從事上市公司審計，2019年開始在中興華所執業，現任合伙人。近三年簽署了上市公司青鳥消防審計報告。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。
簽字注冊會計師：朱小偉，注冊會計師。2014年成為注冊會計師。2011年開始從事上市公司審計，2021年開始在中興華所執業。近三年簽署了上市公司中遠海科、天地科技審計報告。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。
項目質量控制復核人：劉錦英，注冊會計師。2001年取得執業注冊會計師資格，一直在中興華所執業，2006年開始從事上市公司審計，2011年起擔任質量控制復核人。近三年復核了永東股份、光環新網、泰禾集團、兆易創新等上市公司審計報告。從業期間復核過多家上市公司年報審計、IPO申報審計和重大資產重組審計業務，具備相應專業勝任能力。
2.誠信記錄
簽字項目合伙人張洋、簽字注冊會計師朱小偉、項目質量控制復核人劉錦英近三年未因執業行為受到刑事處罰、未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分、未被立案調查。
3.獨立性
簽字項目合伙人張洋、簽字注冊會計師朱小偉、項目質量控制復核人劉錦英不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（三）審計收費
審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗和級別，以及投入的工作時間等因素定價。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層以公司2020年年度審計費用為基礎，結合2021年實際業務情況和市場情況與審計機構協商確定2021年度相關審計費用。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）原聘任會計師事務所基本情況
公司原聘請的亞太集團，為公司提供審計服務1年，公司2020年年度財務報告經亞太集團審計并出具了保留意見的審計報告。公司不存在已委托亞太集團開展2021年部分審計工作后，又解聘亞太集團的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因及溝通情況
鑒于公司原審計機構亞太集團為公司提供審計服務聘期已經屆滿，結合公司實際情況，經審慎研究，公司擬聘任中興華所為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。公司已就更換會計師事務所的相關事項提前與原審計機構進行了溝通，截至公告日，亞太集團未對本次變更會計師事務所事宜表示異議。
三、擬變更會計事務所履行的程序
（一）獨立董事的事前認可意見
本次選聘會計師事務所的程序符合《公司選聘會計師事務所專項制度》，擬聘任的中興華所具有財政部、中國證監會批準的執行證券、期貨相關業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗，具有較高的專業水平和良好的信譽，具備足夠的獨立性、專業勝任能力及投資者保護能力，不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，同意將《關于聘任公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》提交公司第十屆董事會第十六次會議審議。
（二）獨立董事獨立意見
經審查，中興華所具有中國證監會許可的證券、期貨相關業務的執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。公司擬聘任財務審計機構和內部控制審計機構的審議和決策程序符合相關法律法規的有關規定，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。同意公司本次擬聘任中興華所為公司2021年度財務審計機構，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
（三）董事會審議情況
公司于2021年12月7日召開了第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，同意聘任中興華所為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。
本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2021年12月8日
證券代碼：600242???????????證券簡稱：ST中昌????????? 公告編號：臨2021-082
中昌大數據股份有限公司
關于聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月7日召開的第十屆董事會第十六次會議審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，根據《公司章程》***百二十四條規定：“公司設總經理（總裁）1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理（副總裁）若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經理（總裁）、副總經理（副總裁）、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員”，由總裁曾建祥提名，公司董事會決定聘任葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生擔任副總裁，聘任方圓女士擔任董事會秘書兼副總裁，方圓女士的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核通過。葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生、方圓女士簡歷如下：
葉其偉，男，1976年出生，中歐國際工商學院EMBA，2021年11月加入公司。曾任基石資產管理股份有限公司董事總經理，全億健康副總裁，在企業管理和投資方面有豐富的經驗。
劉勇，男，1985?年出生，本科畢業于北京第二外國語學院，海歸碩士。2021年10?月加入公司。曾任職于北京藍色光標數字營銷機構，是國內較早從事整合營銷的服務機構，曾服務聯想品牌，ThinkPad，歐普照明，寶潔等國內外知名公司，主導多個大型整合營銷項目；后曾任知名互聯網公司六間房集團子公司蜜枝科技CEO，擁有多年互聯網綜合型團隊管理經驗。
季明睿，男，1991年出生，中國國籍，美國芝加哥大學金融學碩士。曾任上海凱石益正投資管理有限公司投資經理，上海三盛宏業投資（集團）有限責任公司投資及投行部總經理助理、資金計劃部總經理助理。現任公司戰略發展部總經理。
方圓，女，1978年出生，上海財經大學管理信息系統專業學士學位，上海復旦大學挪威管理學院工商管理碩士學位。2021年9月加盟公司。歷任億陽信通股份有限公司華東區域總經理、董事副總裁、董事會秘書。在市場營銷、企業管理、危機應變處理、及重整重組方面有著豐富的經驗。擁有董事會秘書資格證書。
葉其偉先生、劉勇先生、季明睿先生、方圓女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》中對高級管理人員任職資格的規定。
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2021年12月8日
證券代碼：600242???????????證券簡稱：ST中昌????????? 公告編號：臨2021-083
中昌大數據股份有限公司關于
變更公司注冊地址及修訂《公司章程》的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月7日召開的第十屆董事會第十六次會議審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂的議案》，現將具體情況公告如下：
一、變更情況
江西省贛州市政府能為注冊在當地的公司積極協調當地政府及金融機構資源，可以為公司提供融資渠道及政策落地支持，以緩解公司流動性壓力。公司已與江西省贛州市贛州經濟技術開發區管理委員會簽署了《遷址意向書》，雙方已就公司遷址到江西省贛州市所轄贛州經濟技術開發區事宜達成了初步意向，雙方目前正協商注冊地變更的具體安排并簽署相關正式協議。基于上述因素及公司經營發展需要，公司擬對注冊地址信息變更如下：
變更前：
注冊地址：中國廣東省陽江市江城區安寧路富華小區A7
郵政編碼：529500
變更后：
注冊地址：江西省贛州市贛州經濟技術開發區齋公坑華昌路贛州數字金融產業園8樓801室
郵政編碼：341002
二、本次變更的影響以及風險
1、本次變更注冊地址符合公司的根本利益和長遠發展規劃，不會對公司發展戰略、經營模式及財務狀況產生不利影響；若后續公司取得遷入地政策和資金等支持，將有助于公司拓寬融資渠道，緩解公司流動性壓力，增強公司綜合競爭力。
2、本次注冊地址變更涉及《公司章程》的修訂，尚需提交公司股東大會審議，擬變更的注冊地址及修訂《公司章程》對應條款將以工商行政管理機關的***終核準結果為準。公司董事會提請股東大會授權董事會并由董事會授權管理層根據***終經核準的注冊地址辦理《公司章程》條款修訂及相關變更登記/備案等事宜。
3、公司與江西省贛州市贛州經濟技術開發區管理委員會的正式協議正在簽署過程中，公司注冊地變更事項尚存在不確定性。
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2021年12月8日
證券代碼：600242????????證券簡稱：ST中昌?????????公告編號：2021-084
中昌大數據股份有限公司關于
召開2021年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●?股東大會召開日期：2021年12月23日
●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、?召開會議的基本情況
(一)?股東大會類型和屆次
2021年第四次臨時股東大會
(二)?股東大會召集人：董事會
(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)?現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年12月23日15點00分
召開地點：上海市黃浦區外馬路978號6樓會議室
(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月23日
至2021年12月23日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)?涉及公開征集股東投票權
無
二、?會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、?各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第十屆董事會第十六次會議審議通過，詳情請見公司于2021年12月8日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、?特別決議議案：議案2
3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無
6、其他說明：若雙方就遷址事項在股東大會召開前未達成正式協議，公司將取消將本次遷址及修訂《公司章程》事項提交至股東大會審議。
三、?股東大會投票注意事項
(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。
(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?會議出席對象
(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)?公司董事、監事和高級管理人員。
(三)?公司聘請的律師。
(四)?其他人員
五、?會議登記方法
（一）登記方式
1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。
（二）登記時間
2021年10月22日上午10：00-12：00，下午2：00-5：00。
（三）登記地點
上海市黃浦區外馬路978號19樓公司會議室。
六、?其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員住宿及交通費自理。
電話：021-60715925
傳真：021-60715926
特此公告。
中昌大數據股份有限公司董事會
2021年12月8日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
中昌大數據股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月23日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：
委托人身份證號：?受托人身份證號：
委托日期：年?月?日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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