原標(biāo)題：嶺南生態(tài)文旅股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南股份 公告編號(hào)：2021-126

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

??關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??1.擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“亞太（集團(tuán)）”）

??2.原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

??3.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員安排及工作計(jì)劃等情況，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)異議。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究，擬變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議，本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

??一、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、亞太（集團(tuán)）基本情況

??名稱：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100000785632412

??執(zhí)行事務(wù)合伙人：趙慶軍

??成立日期：2013年 9月 2日

??營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院3號(hào)樓20層2001

??經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

??亞太（集團(tuán)）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

??2、主要承辦的分支機(jī)構(gòu)信息

??亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101321060098F

??負(fù) 責(zé) 人：趙慶軍

??成立日期：2014年 12月15日

??營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣州市天河區(qū)獵德大道48號(hào)之三 1103 房

??經(jīng)營(yíng)范圍：會(huì)計(jì)師事務(wù)所；代理記賬服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；受委托依法從事清算事務(wù)。

??3、人員信息

??亞太（集團(tuán)）截至2020年12月31日員工人數(shù)2132人，其中合伙人 107名；注冊(cè)會(huì)計(jì)師562人（2019年12月31日541人），從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師413人（2019年12月31日395人）。

??4、業(yè)務(wù)規(guī)模

??亞太（集團(tuán)）2020年度業(yè)務(wù)收入8.94億元（ 2019年度業(yè)務(wù)收入7.91億元億元），其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入6.90億元（2019年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入 6.55 億元），2020年度證券業(yè)務(wù)收入4.17億元（上市公司和新三板1.46億元、發(fā)債等其他證券業(yè)務(wù)2.71億元）（2019年度證券業(yè)務(wù)收入2.47億元）。2020年審計(jì)上市公司43家（ 2019 年審計(jì)上市公司32 家）。所審上市公司主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，亞太（集團(tuán)）具有本公司所在行業(yè)審計(jì)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

??5、投資者保護(hù)能力

??亞太（集團(tuán)）已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)和計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，累計(jì)賠償限額人民幣8000萬(wàn)元以上。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)會(huì)【2015】13號(hào)等規(guī)定。近三年無(wú)在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任。

??6、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

??亞太（集團(tuán)）及其從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。***近三年，亞太（集團(tuán)）未受到刑事處罰、行政處罰、交易所自律監(jiān)管及民事訴訟。收到證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施累計(jì)20份，其中2018 年2 份、2019 年7 份、2020 年11 份，均已完成整改工作。

??（二）項(xiàng)目成員信息

??1、基本信息

??擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1：趙國(guó)平先生（項(xiàng)目合伙人），中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)二十年以上，參與或主持了上市公司梅雁股份、宏遠(yuǎn)股份、鴻圖科技、創(chuàng)興資源、美聯(lián)新材、宏輝果蔬等的IPO、發(fā)債、審計(jì)以及其他咨詢項(xiàng)目，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。兼任廣州永華信恒稅務(wù)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

??擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2：朱謹(jǐn)明先生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)理，6年證券相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。先后承做威華股份、高瓷科技、億鑫股份、盛態(tài)糧食等諸多證券業(yè)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

??質(zhì)量控制復(fù)核人：張慶欒先生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、合伙人。具備從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)15年以上，組織和參與隆華科技、中嘉博創(chuàng)、凱文教育等多家上市公司項(xiàng)目IPO、審計(jì)、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、獨(dú)立復(fù)核等工作，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

??2、獨(dú)立性及誠(chéng)信記錄

??上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，近五年沒(méi)有因執(zhí)業(yè)質(zhì)量受到任何行政處罰、行政監(jiān)管措施及行業(yè)協(xié)會(huì)懲戒。

??3、審計(jì)收費(fèi)。

??亞太（集團(tuán)）的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)依據(jù)審計(jì)工作的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的工時(shí)、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司2020年度審計(jì)費(fèi)用為185萬(wàn)元，2021年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)為185萬(wàn)元，***終審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司2021年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與亞太（集團(tuán)）協(xié)商確定。

??二、關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

??1、前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況及上年審計(jì)意見(jiàn)

??華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），已為公司提供審計(jì)服務(wù)2年，上年度審計(jì)意見(jiàn)類型為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)，不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。公司董事會(huì)對(duì)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)和辛勤付出表示衷心感謝。

??2、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

??綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員安排及工作計(jì)劃等情況，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意，擬改聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)。

??3、公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就變更2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所及亞太（集團(tuán)）進(jìn)行了充分溝通，各方均已確認(rèn)就本次變更事宜無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

??三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

??1、審計(jì)委員會(huì)履職情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況、獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠(chéng)信狀況等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

??獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》進(jìn)行了事前審查：經(jīng)對(duì)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況、投資者保護(hù)能力及專業(yè)勝任能力等方面進(jìn)行審查，認(rèn)為該所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由正當(dāng)，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

??亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由正當(dāng)、合規(guī)，有助于確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

??因此，我們同意公司聘用亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

??4、董事會(huì)審議情況

??2021年12月10日，公司第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，全票審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)等工作，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

??5、生效日期

??本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??四、備查文件

??1、第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議；

??2、審計(jì)委員會(huì)決議；

??3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；

??4、亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等；

??5、華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于嶺南股份擬更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通函。

??特此公告。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南股份 公告編號(hào)：2021-127

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

??第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議通知于2021年12月07日以電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2021年12月10日在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，全體董事參加了會(huì)議并進(jìn)行了會(huì)議表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以書(shū)面記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：

??一、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

??綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員安排及工作計(jì)劃等情況，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬改聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）進(jìn)行了事先溝通，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)異議。

??《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-126）同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事關(guān)于該事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南股份 公告編號(hào)：2021-128

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議通知于2021年12月07日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳奕濤先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過(guò)了如下議案：

??一、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司審計(jì)業(yè)務(wù)的工作要求。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在損害公司及股東利益的情形。同意聘請(qǐng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意意見(jiàn)。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-126）同日刊登于公司***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??特此公告。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南股份 公告編號(hào)：2021-129

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)

??股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

??暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“嶺南股份”）已于2021年12月04日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2021-123)。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司定于2021年12月21日（星期二）14:30召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。公司于2021年12月09日收到控股股東尹洪衛(wèi)先生以書(shū)面形式提交的《關(guān)于增加2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)議案的提案》，現(xiàn)將情況公告如下:

??1、提案人:公司控股股東尹洪衛(wèi)先生

??2、提案程序說(shuō)明

??2021年12月09日公司控股股東尹洪衛(wèi)先生(截至2021年12月08日持有公司28.47%的股份)以書(shū)面形式向公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)召集人嶺南股份董事會(huì)提交了《關(guān)于增加2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)議案的提案》。公司股東大會(huì)召集人按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定現(xiàn)予以公告，《關(guān)于增加2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)議案的提案》符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

??3、臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

??公司于2021年12月10日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，以上議案尚需提交股東大會(huì)審議。為提高效率，尹洪衛(wèi)先生作為公司控股股東，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，提議將該議案提交公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，即在公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)上增加《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

??一、 2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

??基于上述臨時(shí)提案情況，現(xiàn)就召開(kāi)公司股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下:

??1、會(huì)議屆次：2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

??2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。

??3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2021年12月21日（星期二）14:30

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2021年12月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月16日（星期四）

??7、出席對(duì)象

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

??8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市東城街道東源路東城文化中心擴(kuò)建樓1號(hào)樓10樓會(huì)議室

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議的提案如下：

??1、《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

??2、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??提案1已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)；提案2已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。提案1需要以特別決議審議，須經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

??三、 提案編碼

??本次股東大會(huì)提案編碼表：

??■

??四、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

??1、登記方式

??（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

??（3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

??（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書(shū)》（附件二），以便登記確認(rèn)。

??2、登記時(shí)間：2021年12月17日至2021年12月20日9:00至11:30，14:00至17:00。

??3、登記地點(diǎn)：廣東省東莞市東城區(qū)東源路33號(hào)嶺南股份董事會(huì)辦公室。

??4、會(huì)議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：張平

??聯(lián)系電話：0769-22500085

??傳 真：0769-22492600

??電子郵箱：ln@lingnan.cn

??聯(lián)系地址：廣東省東莞市東城區(qū)東源路33號(hào)嶺南股份董事會(huì)辦公室

??5、其他事項(xiàng)：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

??五、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

??本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。

??特此公告。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

??投票代碼為“362717”，投票簡(jiǎn)稱為“嶺南投票”。

??2、 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

??累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

??■

??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

??① 采用等額選舉（候選人數(shù)=應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為3位。

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

??② 采用差額選舉（候選人數(shù)〉應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為2位。

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

??3、在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)除累積投票制以外所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

??二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時(shí)間：2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2021年12月21日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

??2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：

??授權(quán)委托書(shū)

??本人（本單位） 作為嶺南生態(tài)文旅股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席嶺南生態(tài)文旅股份有限公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

??委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

??■

??注：

??1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

??2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

??3、授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

??委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

??委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

??委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

??受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

??委托日期：

??（本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

??證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱:嶺南股份 公告編號(hào)：2021-130

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

??關(guān)于控股股東部分股權(quán)解除質(zhì)押的公告

??尹洪衛(wèi)先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日接到公司控股股東、實(shí)際控制人尹洪衛(wèi)先生的通知，其持有公司的部分股份進(jìn)行了解除質(zhì)押。具體情況如下：

??一、股份質(zhì)押基本情況

??1. 本次股份解除質(zhì)押基本情況

??■

??2. 股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

??截至公告日，上述股東及其一致行動(dòng)人所持質(zhì)押股份情況如下：

??■

??二、股份質(zhì)押其他情況

??尹洪衛(wèi)先生所質(zhì)押的股份目前不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)股份變動(dòng)如達(dá)到《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等規(guī)定的相關(guān)情形，公司將嚴(yán)格遵照權(quán)益變動(dòng)披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??特此公告。

??嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

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