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證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-002浙江臻鐳科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對..
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發布時間：2022-08-07 熱度：
證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-002
浙江臻鐳科技股份有限公司關于
變更公司注冊資本、公司類型、修訂
《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開***屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》、《關于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：
一、變更公司注冊資本及公司類型的情況
經中國證券監督管理委員會于 2021年12月20日出具的《關于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]4031號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,731萬股（以下簡稱“本次公開發行”）。經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天健驗[2022]37 號《浙江臻鐳科技股份有限公司驗資報告》， 確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由8,190萬元變更為 10,921萬元，公司股份總數由2,731萬股變更為10,921萬股。公司已完成本次公開發行，公司股票于 2022年1月27日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、 自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。
二、修訂公司章程并辦理工商變更登記的情況
公司于2021年3月20日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票并上市相關事宜的議案》及《關于制定〈浙江臻鐳科技股份有限公司章程（草案）〉的議案》。
公司已于2022年1月27日在上海證券交易所上市。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司章程指引》等法律、法規、規章、規范性文件，并結合本公司實際情況，現擬修訂、完善《浙江臻鐳科技股份有限公司章程（草案）》的有關條款并將其變更生效為《浙江臻鐳科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內容如下：
除上述修訂外，《公司章程》其他內容不變。因新增條款導致的序號變動依次順延。
根據公司2021年***次臨時股東大會對董事會的授權，本次變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》無需提交股東大會審議。公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關辦理工商變更、備案登記相關手續，并授權董事長或其進一步授權人士代表公司就上述注冊資本及股本變更、公司類型變更《公司章程》修訂等事宜辦理相關工商登記手續。
上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江臻鐳科技股份有限公司董事會
2022年3月8日
證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-004
浙江臻鐳科技股份有限公司
***屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臻鐳科技”）***屆董事會第六次會議于2022年2月22日以通訊方式和書面方式發出通知，并于2022年3月4日以現場表決方式召開。會議應參加表決的董事為9人，實際參加會議表決的董事為9人，會議由董事長郁發新先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以舉手表決方式進行表決。經與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》
公司注冊資本由8,190萬元變更為10,921萬元，公司股份總數由8,190萬股變更為10,921萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-002）。
（二）審議通過《關于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
根據公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票的具體情況修訂《公司章程》的相關內容，并授權董事長或其進一步授權人士代表公司就上述注冊資本及股本變更、公司類型變更、《公司章程》修訂等事宜辦理相關工商登記手續
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-002）
（三）審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》
公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-003）。
（四）審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》
公司使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-003）。
特此公告。
浙江臻鐳科技股份有限公司董事會
2022年3月8日
證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-003
浙江臻鐳科技股份有限公司
關于使用部分募集資金向全資子公司
增資以實施募投項目的公告
本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年3月4日召開***屆董事會第六次會議、***屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》及《關于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“城芯科技”）進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”；同意公司擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“航芯源”）進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”。本次增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，城芯科技仍為公司全資子公司；航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000萬元，航芯源仍為公司全資子公司。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會下發的《關于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]4031號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,731萬股，每股發行價格為人民幣61.88元，募集資金168,994.28萬元，扣除發行費用合計15,363.18萬元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為153,631.10萬元，上述募集資金已全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2022]37號《驗資報告》。
公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，***公開發行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：
單位：萬元
三、本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的基本情況
（一）本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的基本情況
城芯科技系“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”直接實施主體，為保障該募投項目順利實施，公司擬使用18,767.51萬元募集資金向全資子公司城芯科技增資用于實施上述募投項目，其中4,000萬元計入注冊資本，剩余14,767.51萬元計入資本公積，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元。城芯科技將根據募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，以提高募集資金的使用效率，并定期按照募投項目實施進度，報告募集資金使用情況。
航芯源系“固態電子開關研發及產業化項目”直接實施主體，為保障該募投項目順利實施，公司擬使用7,166.58萬元募集資金向全資子公司航芯源增資用于實施上述募投項目，其中3,842.1053萬元計入注冊資本，剩余3,324.4747萬元計入資本公積，增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000萬元。航芯源將根據募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，以提高募集資金的使用效率，并定期按照募投項目實施進度，報告募集資金使用情況。
（二）增資對象基本情況
1. 杭州城芯科技有限公司
2.浙江航芯源集成電路科技有限公司
四、本次增資的基本情況及對公司日常經營的影響
本次使用部分募集資金對城芯科技、航芯源進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”及“固態電子開關研發及產業化項目”的建設發展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、增資后募集資金的管理
為確保募集資金使用安全，城芯科技、航芯源開立募集資金存放專用賬戶，并與公司、募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲四方監管協議，嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定實施監管。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。
六、相關審議決策程序
公司***屆董事會第六次會議、***屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》《關于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“城芯科技”）進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，剩余部分14,767.51萬元列入資本公積；同意公司擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“航芯源”）進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”， 增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000.00萬元，剩余部分3,324.4747萬元列入資本公積。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
七、專項意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，剩余部分14,767.51萬元列入資本公積；擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”，增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000.00萬元，剩余部分3,324.4747萬元列入資本公積，均基于公司***公開發行股票并上市后相關募投項目實施主體的實際需求，有利于保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，符合募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用18,767.51萬元募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目；同意公司使用7,166.58萬元募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，剩余部分14,767.51萬元列入資本公積；擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”，增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000.00萬元，剩余部分3,324.4747萬元列入資本公積。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。同意公司使用18,767.51萬元募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目；同意公司使用7,166.58萬元募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目。
（三）保薦機構核查意見
經核查，中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）認為：公司本次計劃使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在改變或變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，有助于推進“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”及“固態電子開關研發及產業化項目”的建設發展，符合公司和全體股東的利益。保薦機構同意公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資事項；同意公司使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資事項。
八、上網公告附件
1. 《浙江臻鐳科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；
2. 《中信證券股份有限公司關于浙江臻鐳科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。
特此公告。
浙江臻鐳科技股份有限公司董事會
2022年3月8日
證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-005
浙江臻鐳科技股份有限公司
***屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臻鐳科技”）***屆監事會第四次會議于2022年3月4日在公司會議室召開，會議通知于2022年2月22日以現場送達方式送至全體監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席盧超先生召集并主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事對本次會議議案進行了審議，并表決通過了以下事項：
審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》、《關于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》。
監事會審議認為：公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”及使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-003）。
浙江臻鐳科技股份有限公司監事會
2022年3月8日
證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-006
浙江臻鐳科技股份有限公司
關于全資子公司開立募集資金專用賬戶
并簽署募集資金四方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會下發的《關于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]4031號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,731萬股，每股發行價格為人民幣61.88元，募集資金168,994.28萬元，扣除發行費用合計15,363.18萬元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為153,631.10萬元，上述募集資金已全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2022]37號《驗資報告》。
公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。
二、本次募集資金專戶的設立和《募集資金四方監管協議》的簽訂情況
公司于2022年3月4日召開了***屆董事會第六次會議、***屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》《關于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“城芯科技”）進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目”；同意公司使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“航芯源”）進行增資，以實施“固態電子開關研發及產業化項目”。并為城芯科技和航芯源開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議。
為確保公司募集資金使用安全，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，城芯科技開立了募集資金專項賬戶，并于2022年3月4日與公司、招商銀行股份有限公司杭州分行、中信證券股份有限公司（保薦機構）簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四方監管協議一”），對募集資金的存放和使用進行監管，協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監管協議（范本）》不存在重大差異；航芯源開立了募集資金專項賬戶，并于2022年3月4日與公司、中國農業銀行股份有限公司杭州城西支行、中信證券股份有限公司（保薦機構）簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四方監管協議二”），對募集資金的存放和使用進行監管，協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
本次募集資金專項賬戶的開立情況如下：
三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容
（一）四方監管協議一的主要內容
甲方：浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）
杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“甲方二”）
（“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）
乙方：招商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：
1、 甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為571917479710808，截止2022年3月4日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方可編程射頻信號處理芯片研發及產業化項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、 在募集資金專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》規定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。乙方對存放在募集資金專戶以外的資金不承擔監管職責。
3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
4、 丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
5、 甲方授權丙方***的保薦代表人馬崢、鞠宏程可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。
8、 甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應當在付款后 5 個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
9、 丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
11、 丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
12、 本協議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
13、 如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。
14、 本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行***終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。
15、 本協議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會浙江監管局各報備一份，其余留甲方備用。
（二）四方監管協議二的主要內容
甲方：浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）
浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“甲方二”）
（“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）
乙方：中國農業銀行股份有限公司杭州城西支行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：
1、 甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為19020101040049423，截止2022年3月4日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方固態電子開關研發及產業化項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、 在募集資金專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》規定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。乙方對存放在募集資金專戶以外的資金不承擔監管職責。
3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
4、 丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
5、 甲方授權丙方***的保薦代表人馬崢、鞠宏程可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。
8、 甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應當在付款后 5 個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
9、 丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
11、 丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
12、 本協議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
13、 如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。
14、 本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行***終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。
15、 本協議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會浙江監管局各報備一份，其余留甲方備用。
特此公告。
浙江臻鐳科技股份有限公司董事會
2022年3月8日
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