發(fā)布時(shí)間：2022-07-29 熱度：
原標(biāo)題:佳力圖:603912：佳力圖關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
證券代碼：603912 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力圖 公告編號(hào)：2022-094 轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力轉(zhuǎn)債
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司
關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022年 7月 27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于修改的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司 2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《2018年激勵(lì)計(jì)劃》”）及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司 2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《2019年激勵(lì)計(jì)劃》”）的規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，7名激勵(lì)對(duì)象因績(jī)效考核等級(jí)未達(dá)到 A級(jí)，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述 9人已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì) 38,556股。
本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司注冊(cè)資本擬由人民幣30,376.9490萬(wàn)元變更至人民幣 30,373.0934萬(wàn)元，總股本擬由 30,376.9490萬(wàn)股變化至 30,373.0934萬(wàn)股。修改后的注冊(cè)資本、股本總額***終以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司所出具的《證券變更登記證明》為準(zhǔn)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》（2022年修訂）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年 1月修訂）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
30,376.9490萬(wàn)元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
30,373.0934萬(wàn)元。第十九條 公司的股份總數(shù)為
30,376.9490萬(wàn)股，均為人民幣普通
股。第十九條 公司的股份總數(shù)為
30,373.0934萬(wàn)股，均為人民幣普通
股。注：公司 2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》《關(guān)于修改的議案》，公司 2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每 10股轉(zhuǎn)增 4股。本次利潤(rùn)分配實(shí)施的股權(quán)登記日為 2022年 6月 15日，公司總股本 216,978,207 股為基數(shù)，本次轉(zhuǎn)增后總股本為 303,769,490 股。
除上述條款外，原《公司章程》其他內(nèi)容不變，本次《公司章程》修改同時(shí)辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。本次公司章程具體變更內(nèi)容以有權(quán)審批機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
2018年 2月 7日公司召開(kāi) 2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次 2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司 2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃具體實(shí)施情況進(jìn)行修改公司章程并辦理相應(yīng)注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)；2019年 2月 18日公司召開(kāi) 2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次 2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司 2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃具體實(shí)施情況進(jìn)行修改公司章程并辦理相應(yīng)注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。因此本次修改公司章程及辦理工商變更登記事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2022年 7月 28日
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